Recentemente, vários amigos ao meu redor tiveram problemas por mexerem com USDT de forma descuidada, e alguns foram diretamente convidados a tomar chá. Hoje, é preciso esclarecer com todos: quais operações podem fazer você passar de "negociação normal" para "beira do crime", e a diferença nas penas pode fazer você se arrepender por toda a vida.

**Três linhas de alta tensão, tocar em uma já é o suficiente**

Vamos falar primeiro sobre o crime mais comum de encobrimento e ocultação de lucros criminosos. Esta infração tem um limite máximo de pena de 7 anos, e a barreira de entrada é assustadoramente baixa – basta que você saiba que o dinheiro é de origem ilícita e ainda ajude a transferi-lo usando USDT, mesmo que tenha feito isso apenas uma vez, você pode ser processado. No ano passado, um amigo ajudou alguém a movimentar 240 mil U de dinheiro sujo, e agora ainda está na prisão, com uma pena de 3 anos e 2 meses. Não pense que as novas regras estão mais brandas e que você pode se safar, esse tipo de infração é totalmente arriscada.

O segundo é o crime de operação ilegal. Muitas pessoas não entendem que a compra e venda em grande escala de USDT é essencialmente uma operação de câmbio ilegal! Em casos leves, a pena é de até 5 anos, nos casos mais graves, começa em 5 anos e ainda há confisco de bens. Já vi um caso de alguém que abriu uma plataforma de câmbio ilegal, com um volume de transações que ultrapassou os 300 milhões, e no final, foi condenado a 5 anos, arruinando completamente sua vida, não só financeiramente, mas reiniciando sua vida por completo.

O crime mais severo é o de lavagem de dinheiro, com pena máxima de 10 anos. A partir de agosto de 2024, a transferência de fundos ilícitos usando ativos virtuais será claramente classificada como lavagem de dinheiro. Se o montante ultrapassar 5 milhões e houver circunstâncias específicas, será tratado como "circunstâncias graves", com pena de 5 a 10 anos. Isto não é uma brincadeira.

**Diferentes papéis, punições muito diferentes**

Se você é um operador real, comprando e vendendo USDT para ajudar as pessoas a transferirem dinheiro, basicamente não consegue escapar do crime de ocultação ou do crime de lavagem de dinheiro, o dinheiro certamente terá que ser todo devolvido.

Se você é o organizador, formando a equipe, definindo o processo, e sendo o chefe, então você é o principal culpado, a pena será dobrada diretamente, a punição será retribuída em dobro.

Mesmo que seja apenas uma assistência, como emprestar um cartão bancário a outra pessoa, sem realizar a operação, geralmente é considerado ajudar na atividade criminosa de informação em rede, a pena é significativamente mais leve do que a do autor principal, mas ainda assim é suficiente para te colocar em apuros.

Há também a plataforma, se o volume de operações ilegais crescer, o responsável não conseguirá escapar, o crime de operação ilegal está garantido.

**Quer reduzir a pena? Lembre-se destes truques**

A devolução total de bens roubados é a tábua de salvação mais eficaz; confessar honestamente pode resultar em uma pena reduzida; provar que é um cúmplice pode levar a uma punição mais branda pela lei; se conseguir ajudar a prender peixes grandes, pode obter uma redução significativa da pena.

**Quatro detalhes que entregam o seu "saber"**

Por último, uma coisa mais importante: como o tribunal determina que você "sabia" que o dinheiro tinha problemas? Lembre-se destes 4 pontos, ficar ligado a um deles já é perigoso:

1. Fazer transações com ferramentas anônimas como o Telegram
2. O preço desvia-se claramente do mercado (muito mais alto ou muito mais baixo do que o preço normal)
3. Continuar a operar após receber fundos suspeitos
4. Aumento anormal do volume de transações ou frequência

Esses detalhes serão usados como evidência de que "você já sabia que havia um problema", e na hora, não adianta explicar.

Brincar com criptomoedas é possível, mas não brinque com a liberdade. Essas linhas vermelhas realmente não devem ser cruzadas. Quais pontos de risco vocês costumam prestar atenção quando negociam USDT?