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Claro, qualquer um pode fazer uma captura de tela de uma conta bancária gorda no photoshop. Mas um fluxo de caixa consistente e recorrente? Isso é uma besta completamente diferente.
Esquemas de pagamento circulares são expostos rapidamente—análise de gráficos de entidades combinada com ferramentas KYT irá detectar esses ciclos. Não há rota de fuga quando os dados falam.