Segundo relatos, hoje o Banco Central de Singapura (MAS) emitiu um comunicado, afirmando que, devido a comportamentos ilegais relacionados, foi aplicada uma multa de cerca de 680 mil dólares de Singapura (cerca de 510 mil dólares americanos) a uma determinada plataforma.

A MAS indicou que uma plataforma de negociação não cumpriu as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo de Singapura. A plataforma prestou serviços a 927 usuários de Singapura sem ter obtido licença.

Além disso, uma plataforma de negociação também apresenta outras violações, incluindo o processamento de transações de tokens de pagamento digital no valor de aproximadamente 82,5 bilhões de dólares de Singapura (cerca de 62 bilhões de dólares) para usuários de Singapura, sem a devida diligência.

O MAS apontou que uma plataforma de negociação já tomou medidas corretivas, incluindo o fortalecimento de seus controles contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e cessou a prestação de serviços para usuários em Singapura.