Caso de Fraude OneCoin $4 Billion: Konstantin Ignatov Libertado Após Cumprir Sentença de 34 Meses

Konstantin Ignatov, irmão da elusiva "Cryptoqueen" Ruja Ignatova, foi libertado da prisão após cumprir sua pena por seu envolvimento no esquema de fraude de criptomoeda OneCoin de $4 bilhões. O juiz federal dos EUA Edgardo Ramos emitiu a ordem de libertação em 5 de março, após a confissão de culpabilidade de Ignatov a acusações relacionadas à enorme operação de fraude cripto internacional.

O tribunal condenou Ignatov a 34 meses de prisão—um prazo recomendado pelos procuradores em reconhecimento à sua cooperação com as autoridades. Tendo já cumprido essa duração em detenção pré-julgamento, Ignatov foi imediatamente libertado, mas permanece sob supervisão judicial por dois anos. O juiz Ramos também ordenou que ele devolvesse $118,000 em receitas ilícitas do esquema.

Papel de Liderança na Fraude Global de Cripto

De acordo com os documentos do tribunal, Ignatov juntou-se inicialmente à OneCoin como assistente pessoal da sua irmã entre o final de 2014 e meados de 2016, durante a fase de crescimento rápido do esquema. Após o desaparecimento de Ignatova em 2017, os promotores afirmaram que Ignatov assumiu a posição de "líder de facto" da operação, continuando as atividades fraudulentas.

Durante os processos legais, Ignatov admitiu perjúrio em relação à disposição do seu laptop em Las Vegas durante um testemunho anterior. Apesar desta admissão, o juiz Ramos rejeitou o pedido do ex-advogado da OneCoin, Mark Scott, para anular o seu veredicto de culpado com base no falso testemunho de Ignatov, decidindo que o perjúrio dizia respeito a uma questão periférica que não influenciou a decisão do júri.

Consequências Legais para Executivos da OneCoin

As ações judiciais contra a liderança da OneCoin revelam a extensão da fraude de $4 bilhões:

• Mark Scott, ex-advogado da OneCoin condenado por lavagem de $400 milhões do esquema, recebeu uma sentença de 10 anos de prisão em janeiro e foi ordenado a perder $392 milhões.

• Karl Sebastian Greenwood, co-fundador da OneCoin e associado chave de Ignatova, foi condenado a 20 anos de prisão em setembro pelo seu papel central na fraude, tendo lucrado pessoalmente $300 milhões, que gastou em itens de luxo e propriedades.

• Irina Dilkinska, a responsável legal e de conformidade da OneCoin, declarou-se culpada em novembro e enfrenta até 10 anos de prisão

Entretanto, Ruja Ignatova, a mente por trás do esquema, permanece em liberdade desde que desapareceu em 2017 e atualmente ocupa uma posição na lista dos Dez Mais Procurados do Federal Bureau of Investigation. Rumores não confirmados sugerem que ela pode ter sido morta por um senhor da droga em 2018, embora as autoridades continuem a tratá-la como uma fugitiva.

O caso OneCoin é um dos maiores esquemas de fraude em cripto-moeda da história, destacando os significativos riscos legais e consequências para os executivos envolvidos em crimes financeiros relacionados a ativos digitais.