Konstantin Ignatov Libertado Após 34 Meses Através da Cooperação com os Procuradores no Caso OneCoin

Konstantin Ignatov, irmão da infame "Criptoqueen" Ruja Ignatova, foi libertado da prisão após cumprir 34 meses por seu envolvimento no esquema de fraude com a criptomoeda OneCoin que defraudou investidores em aproximadamente $4,4 bilhões. Sua libertação foi concedida pelo juiz do tribunal distrital Edgardo Ramos em 5 de março, após a cooperação de Ignatov com os promotores dos EUA e seu acordo para renunciar a $118,000 em lucros obtidos de forma ilícita, de acordo com a Bloomberg.

A sentença de Ignatov, descrita como um veredicto de "tempo cumprido", reconhece o período que ele passou na prisão à espera de novos procedimentos legais como uma punição suficiente pelos seus crimes. Esta decisão surgiu após o testemunho emocional de Ignatov durante a audiência, onde ele expressou um profundo remorso por suas ações, admitindo que os últimos cinco anos foram uma lição dolorosa em sua vida.

Como o "líder de facto" da OneCoin após o desaparecimento da sua irmã em 2017, Ignatov foi preso em 2019 e posteriormente se declarou culpado de lavagem de dinheiro e acusações de fraude. A sua cooperação com os promotores levou à condenação de Mark Scott, um ex-advogado envolvido na lavagem de $400 milhões do esquema OneCoin. Scott recebeu uma sentença de prisão de 10 anos em 25 de janeiro de 2024.

A Escala e Impacto da Fraude OneCoin

Durante a audiência, o juiz Ramos destacou a enorme escala da fraude OneCoin, enfatizando seu impacto em centenas de milhares de vítimas em todo o mundo. O juiz observou que, embora a fraude fosse massiva em escopo, a disposição de Ignatov em ajudar no caso contra Scott representava uma contribuição significativa para os esforços da acusação.

A fraude OneCoin está entre os maiores esquemas de criptomoeda da história, com seu impacto financeiro atingindo bilhões de dólares em vários países. Documentos judiciais revelaram que, durante o desenvolvimento do OneCoin, Ignatova e o co-fundador Karl Sebastian Greenwood referiram-se privadamente a ele como uma "moeda lixo" em correspondência por email, enquanto o comercializavam publicamente como uma moeda digital revolucionária.

Processos Legais em Andamento

Ruja Ignatova, a mente mestra por trás da OneCoin, continua a ser uma fugitiva e está listada entre os "Dez Mais Procurados" do FBI. Ela enfrenta acusações em ausência por fraude eletrónica, fraude de valores mobiliários e branqueamento de capitais. O Departamento de Estado dos EUA aumentou significativamente a recompensa por informações que levem à sua prisão, demonstrando a prioridade contínua deste caso para as agências de aplicação da lei.

Entretanto, Karl Sebastian Greenwood, outro promotor chave da OneCoin, foi condenado a 20 anos de prisão pelo seu papel no esquema. A sua condenação representa mais um passo significativo na resposta judicial a esta grande fraude financeira.

A Ascensão e Queda da OneCoin

Originário da Bulgária, a OneCoin foi comercializada como um "assassino do Bitcoin", prometendo aos investidores altos retornos e lucros garantidos. A empresa operou através de uma estrutura de marketing multinível, incentivando investidores existentes a recrutar novos participantes com promessas de comissões e bônus.

O esquema expandiu-se rapidamente entre 2014 e 2016, atraindo investidores de toda a Europa, Ásia, África e Austrália. No entanto, mais tarde foi exposto como um esquema Ponzi sem nenhuma tecnologia blockchain real a suportar as suas operações. Apesar das alegações dos seus fundadores, OneCoin não tinha valor real e não era negociado em nenhuma exchange de criptomoeda legítima.

O caso OneCoin continua a desenrolar-se, lançando luz sobre o lado mais sombrio do boom das moedas digitais e servindo como um exemplo de advertência de como esquemas fraudulentos podem operar no espaço das criptomoedas. Os processos legais contra vários participantes do esquema representam marcos significativos na resposta regulatória e de aplicação da lei ao fraude em criptomoedas.