As autoridades de Malásia desmantelaram uma plataforma ilegal de negociação de ativos de criptografia que operava com USDT.

As autoridades de aplicação da lei da Malásia realizaram recentemente uma operação significativa, desmantelando com sucesso uma plataforma de troca de Ativos de criptografia não licenciada, suspeita de utilizar USDT para transferências de fundos ilícitas entre fronteiras e apoiar atividades de jogo online. A operação resultou na detenção de quarenta suspeitos e revelou uma complexa rede de crimes financeiros transnacionais. Esta ação foi conduzida pelo Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da Malásia em conjunto com o Centro Nacional de Crimes Financeiros, tendo sido apreendidos grandes ativos e evidências.

Revelar uma cadeia de transações ilegais complexa

As autoridades reguladoras financeiras da Malásia têm monitorado há muito tempo as atividades suspeitas dessa plataforma de negociação sem licença. A investigação mostra que a plataforma oferece serviços de troca entre USDT e dinheiro, especificamente para usuários da China continental, convertendo fundos provenientes da China em USDT através de um processo de negociação cuidadosamente projetado, e depois devolvendo esses tokens para indivíduos dentro da China. É importante enfatizar que, de acordo com a legislação atual da Malásia, todas as instituições que se dedicam a atividades relacionadas a ativos de criptografia devem registrar-se e obter licença de operação junto das autoridades reguladoras, caso contrário, enfrentarão penalidades severas. Os investigadores coletaram evidências suficientes que provam que a organização está conduzindo atividades de negociação de ativos de criptografia ilegalmente sem a devida autorização regulatória.

Aumento das ações regulatórias e a regulamentação das plataformas de encriptação

A operação de repressão foi realizada logo após a Comissão de Valores Mobiliários da Malásia ter ordenado a suspensão das operações de uma conhecida plataforma de negociação de Ativos de criptografia na Malásia. A plataforma foi obrigada a fechar seu site e aplicativos móveis, incluindo aqueles nos principais mercados de aplicativos como a Apple Store e Google Play. Embora a China tenha proibido completamente as atividades de negociação de Ativos de criptografia, evidências mostram que usuários do continente chinês continuam a participar de negociações de Ativos de criptografia através de plataformas estrangeiras, o que levanta novos desafios para a regulação transfronteiriça.

Ação de aplicação da lei em grande escala e apreensão de ativos

A polícia da Malásia realizou operações simultâneas de busca em vários locais, prendendo um grupo de suspeitos do sexo masculino e feminino com idades entre 20 e 58 anos. Os detidos incluem cidadãos da Malásia, 15 homens de nacionalidade chinesa, 6 mulheres de nacionalidade chinesa e pelo menos um homem de nacionalidade singapurense. As autoridades apreenderam uma grande quantidade de evidências durante a operação, incluindo:

• 88 dispositivos móveis
• 5,000 USD em dinheiro
• Várias barras de ouro
• Relógio de luxo
• Bolsa de mão de alta gama
• Vários tipos de joias
• Várias viaturas

A investigação também descobriu que a bolsa ilegal operava simultaneamente um grupo de apostas direcionado principalmente a clientes de Taiwan, expandindo ainda mais o alcance de sua rede criminosa.

A associação entre lavagem de dinheiro e atividades de jogo ilegais

De acordo com a Lei de Locais de Jogo Comuns da Malásia de 1953 e a Lei de Apostas de 1953, o jogo online é considerado uma atividade ilegal na Malásia. Investigações mostram que os suspeitos de crime utilizam contas bancárias chamadas de "mulas de dinheiro" para fornecer serviços de troca de fichas de jogo online para indivíduos chineses, formando uma complexa cadeia de lavagem de dinheiro. Esta descoberta revela que essa rede criminosa não apenas se envolve em transações ilegais de criptografia, mas também estende seus negócios para o campo do jogo ilegal, especialmente em relação às atividades de jogo online proibidas na Malásia.

Para as plataformas de ativos de criptografia, este caso novamente lembra a todos os participantes da indústria a importância de cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios locais. As plataformas de negociação regulamentadas e em conformidade devem implementar procedimentos rigorosos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC), evitando serem utilizadas como ferramentas para lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros. A forte repressão da Malásia às exchanges de ativos de criptografia ilegais reflete a determinação do governo do país em manter a integridade do sistema financeiro e combater o crime financeiro.