A polícia do Reino Unido recupera £28 milhões da exploração de vulnerabilidades em Criptomoeda.

A lei de enforcement do Reino Unido apreendeu com sucesso £28 milhões ($34 milhão) em ativos de uma operação de fraude internacional que explorou uma vulnerabilidade de segurança numa plataforma de exchange de criptomoedas australiana. O caso centrou-se em James Parker, de Blackpool, que descobriu a falha de segurança crítica em 2017 e, subsequentemente, a explorou ao longo de um período de três meses.

A Vulnerabilidade do Exchange e a Operação Criminal

Parker identificou uma vulnerabilidade técnica no sistema de processamento de transações da exchange, que ele e seus associados exploraram sistematicamente para obter fraudulentamente mais de £20 milhões em ativos de criptomoeda. A violação de segurança permitiu que os perpetradores retirassem fundos sem a devida autorização, destacando fraquezas de segurança significativas na infraestrutura da exchange.

A investigação revelou padrões de gastos incomuns que chamaram a atenção para a operação. Parker exibiu um comportamento extravagante, incluindo a distribuição de cartões de presente de £5,000 a estranhos na rua e a compra espontânea de veículos para conhecidos aleatórios que conheceu em bares.

Rede de Lavagem de Dinheiro Transfronteiriço

Stephen Boys, conhecido pelo pseudónimo "Rodney," desempenhou um papel crítico nos aspectos de branqueamento de capitais da operação. Documentos judiciais revelaram que Boys admitiu ter transportado fisicamente £1 milhão em dinheiro para comprar propriedades de cidadãos russos e pagou £60,000 a funcionários corruptos para facilitar atividades de branqueamento contínuas.

Durante a operação de execução, as autoridades confiscaram 445 Bitcoins avaliados em aproximadamente £22 milhões, juntamente com numerosos ativos de luxo, incluindo relógios de alta gama, propriedades residenciais, veículos e mercadorias de marcas premium.

Procedimentos Legais e Recuperação de Ativos

Parker morreu em 2021 antes de enfrentar a acusação, enquanto os seus co-conspiradores receberam as suas penas em janeiro de 2023. Boys, 61 anos, foi condenado a seis anos de prisão pelo seu papel na operação de lavagem de dinheiro.

A bem-sucedida operação de recuperação de ativos permitiu a compensação total para todas as vítimas, com £24,5 milhões devolvidos. Notavelmente, devido à valorização do preço do Bitcoin durante o período de investigação, os ativos digitais apreendidos excederam o valor original da fraude em £3 milhões. Este excedente será distribuído entre o Home Office, os serviços judiciais e a Polícia de Lancashire.

O agente DS Dave Wainwright da Unidade de Crime Económico afirmou que os réus têm um período de conformidade de três meses para cumprir as ordens do tribunal ou poderão enfrentar uma pena de prisão adicional de 14 anos.

Colaboração Internacional em Aplicação da Lei

A investigação demonstrou uma colaboração eficaz entre agências de aplicação da lei em várias jurisdições, com autoridades na Austrália e na Finlândia a trabalharem ao lado da polícia do Reino Unido. Esta abordagem cooperativa revelou-se essencial para rastrear e recuperar ativos digitais que haviam sido movimentados através de fronteiras internacionais para obscurecer as suas origens.

O caso destaca a crescente sofisticação das capacidades de rastreamento de criptomoedas dentro da aplicação da lei e as vulnerabilidades que podem existir na infraestrutura de segurança das plataformas de exchange, mesmo à medida que a indústria continua a amadurecer e a melhorar as medidas de proteção.