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Polícia Indiana Apreende $190M em Cripto Ligada ao Esquema BitConnect
As autoridades indianas acabaram de apreender uma enorme quantidade de cripto - cerca de $190 milhões - ligada ao infame esquema BitConnect. Esta operação Ponzi colapsou em 2018, deixando muitos investidores arruinados.
A Direção de Execução em Ahmedabad tomou medidas. Eles apreenderam ativos digitais no valor de Rs 1.646 crore durante a sua investigação sobre o que parece ser um dos maiores fraudes de criptomoedas de sempre.
A Caça Continua
Eles não pararam por aí. Um SUV, alguns eletrônicos e cerca de $1,5 milhão em dinheiro - também desapareceram. Tudo isso pertencia a pessoas envolvidas com BitConnect.
O esquema atingiu forte. É meio chocante quando você pensa sobre isso - 4.000 investidores em 95 países perderam cerca de $2,4 bilhões. BitConnect começou em 2016. Dois anos depois, desapareceu.
O cérebro por trás? Satish Kumbhani. Os EUA o querem. Ele construiu esta rede de promotores. Pagou-lhes para espalhar a palavra. Coisas clássicas de pirâmide.
De finais de 2016 até início de 2018, eles recolheram dinheiro de todo o lado. A Índia também.
Algumas vítimas ficaram desesperadas. Não está totalmente claro se estavam justificadas, mas é interessante na mesma. Este cara, Shailesh Bhatt, perdeu dinheiro na BitConnect Coin. Ele alegadamente sequestrou dois funcionários de Kumbhani. Exigiu resgate - 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin, mais $1,7 milhões. Apenas tentando "recuperar o seu investimento," disse ele.
O FBI também tem estado ocupado. A sua "Operação Level Up" afirma ter salvo potenciais vítimas à volta de $285 milhões. A luta contra o crime cripto continua.