"Os EUA 🇺🇸 também não aguentam mais! Um ano de 10 mil milhões de dólares em fraudes, o Tesouro dos EUA toma medidas contra os parques de fraude em Mianmar e Camboja"
As pessoas podem estar acostumadas a ouvir notícias sobre "combate à fraude eletrônica" na China, mas você sabia? Os Estados Unidos também não estão aguentando mais.
No dia 8 de setembro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou oficialmente o lançamento de uma grande operação contra fraudes, incluindo 16 empresas e 4 indivíduos envolvidos em fraudes na região do Sudeste Asiático na lista de sanções, sendo 9 dessas empresas localizadas em Mianmar e 4 no Camboja.
Por que os Estados Unidos de repente levantaram esta tempestade?
A resposta é simples: foram enganados de forma muito severa. De acordo com dados oficiais dos EUA, apenas em 2024, as perdas econômicas causadas por fraudes de telecomunicações nos EUA superaram os 10 bilhões de dólares, um aumento de 66% em relação ao ano anterior. Além disso, a maioria dessas vítimas são idosos. Os grupos de fraude estão focados em suas pensões e contas de poupança para a aposentadoria.
Como funcionam essas empresas fraudulentas? O esquema é quase idêntico: primeiro, usam recrutamento com salários altos como isca para enganar as pessoas e trazê-las para zonas especiais no exterior; em seguida, confiscam os passaportes, restringem a liberdade e forçam-nas a se envolver em fraudes de investimento online, fraudes com criptomoedas, etc., conhecido popularmente como "esquema do porco a ser abatido". Algumas vítimas até sofrem violência e opressão, resultando em um crime organizado transnacional completo.
Muitas pessoas pensam que a China já "eliminou a fraude elétrica no norte de Mianmar" no ano passado, mas será que a indústria de fraudes no Sudeste Asiático desapareceu? Na verdade, não. A China realmente fez uma grande repressão no norte de Mianmar, mas no leste de Mianmar, Camboja e Filipinas, os parques de fraudes ainda existem e continuam a se expandir. Especialmente em Myawaddy, no leste de Mianmar, e nas regiões de Phnom Penh e Sihanoukville, no Camboja, a cadeia da indústria de fraudes já está muito completa: desde fraudes, lavagem de dinheiro até jogos de azar online, formando um sistema industrial cinza em um só. Existem até algumas forças políticas e empresariais locais envolvidas, atuando como um braço protetor. Os Estados Unidos, através da monitorização por satélite, descobriram que alguns parques de fraude no Camboja estão se expandindo rapidamente, com uma escala impressionante.
De acordo com várias estimativas, apenas na região do Sudeste Asiático, a receita anual da indústria de fraudes eletrônicas ultrapassa 50 mil milhões de dólares, e as vítimas americanas contribuem com um terço desse valor. Em outras palavras, os americanos tornaram-se o maior "grupo de clientes" dos grupos de fraudes eletrônicas do Sudeste Asiático. Além do Sudeste Asiático, os grupos de fraudes eletrônicas da Índia também estão atacando loucamente os americanos, agravando ainda mais as perdas.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmou em um comunicado que utilizará todas as ferramentas disponíveis para combater esses grupos criminosos transnacionais, mas a questão é que o efeito das sanções é limitado. Para essas empresas fraudulentas, mudar de empresa de fachada ou mudar de nome legal rapidamente permite que voltem a "ressurgir". Além disso, a distância entre os Estados Unidos e o Sudeste Asiático dificulta a capacidade das forças de aplicação da lei de alcançarem diretamente a situação, o que torna difícil para os Estados Unidos erradicar realmente o problema de forma unilateral.
Na perspectiva dos especialistas, se os EUA realmente desejam conter a propagação de fraudes eletrônicas, a abordagem mais prática é fortalecer a cooperação internacional, especialmente a colaboração de aplicação da lei com a China. Afinal, a China acumulou uma rica experiência na luta contra fraudes eletrônicas no norte de Mianmar, e uma vez que os grupos de fraudes eletrônicas percam abrigo e suporte de rede, seu espaço de sobrevivência será drasticamente reduzido. Caso contrário, não importa quão frequentemente os EUA emitam proibições, será difícil impedir a erosão contínua das fraudes eletrônicas em sua sociedade e sistema financeiro.
Pode-se dizer que esta "guerra contra a fraude eletrônica" está apenas a começar, e o que os americanos realmente têm que enfrentar é uma vasta e oculta cadeia de produção criminosa transnacional.
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"Os EUA 🇺🇸 também não aguentam mais! Um ano de 10 mil milhões de dólares em fraudes, o Tesouro dos EUA toma medidas contra os parques de fraude em Mianmar e Camboja"
As pessoas podem estar acostumadas a ouvir notícias sobre "combate à fraude eletrônica" na China, mas você sabia? Os Estados Unidos também não estão aguentando mais.
No dia 8 de setembro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou oficialmente o lançamento de uma grande operação contra fraudes, incluindo 16 empresas e 4 indivíduos envolvidos em fraudes na região do Sudeste Asiático na lista de sanções, sendo 9 dessas empresas localizadas em Mianmar e 4 no Camboja.
Por que os Estados Unidos de repente levantaram esta tempestade?
A resposta é simples: foram enganados de forma muito severa. De acordo com dados oficiais dos EUA, apenas em 2024, as perdas econômicas causadas por fraudes de telecomunicações nos EUA superaram os 10 bilhões de dólares, um aumento de 66% em relação ao ano anterior. Além disso, a maioria dessas vítimas são idosos. Os grupos de fraude estão focados em suas pensões e contas de poupança para a aposentadoria.
Como funcionam essas empresas fraudulentas? O esquema é quase idêntico: primeiro, usam recrutamento com salários altos como isca para enganar as pessoas e trazê-las para zonas especiais no exterior; em seguida, confiscam os passaportes, restringem a liberdade e forçam-nas a se envolver em fraudes de investimento online, fraudes com criptomoedas, etc., conhecido popularmente como "esquema do porco a ser abatido". Algumas vítimas até sofrem violência e opressão, resultando em um crime organizado transnacional completo.
Muitas pessoas pensam que a China já "eliminou a fraude elétrica no norte de Mianmar" no ano passado, mas será que a indústria de fraudes no Sudeste Asiático desapareceu? Na verdade, não. A China realmente fez uma grande repressão no norte de Mianmar, mas no leste de Mianmar, Camboja e Filipinas, os parques de fraudes ainda existem e continuam a se expandir. Especialmente em Myawaddy, no leste de Mianmar, e nas regiões de Phnom Penh e Sihanoukville, no Camboja, a cadeia da indústria de fraudes já está muito completa: desde fraudes, lavagem de dinheiro até jogos de azar online, formando um sistema industrial cinza em um só. Existem até algumas forças políticas e empresariais locais envolvidas, atuando como um braço protetor. Os Estados Unidos, através da monitorização por satélite, descobriram que alguns parques de fraude no Camboja estão se expandindo rapidamente, com uma escala impressionante.
De acordo com várias estimativas, apenas na região do Sudeste Asiático, a receita anual da indústria de fraudes eletrônicas ultrapassa 50 mil milhões de dólares, e as vítimas americanas contribuem com um terço desse valor. Em outras palavras, os americanos tornaram-se o maior "grupo de clientes" dos grupos de fraudes eletrônicas do Sudeste Asiático. Além do Sudeste Asiático, os grupos de fraudes eletrônicas da Índia também estão atacando loucamente os americanos, agravando ainda mais as perdas.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmou em um comunicado que utilizará todas as ferramentas disponíveis para combater esses grupos criminosos transnacionais, mas a questão é que o efeito das sanções é limitado. Para essas empresas fraudulentas, mudar de empresa de fachada ou mudar de nome legal rapidamente permite que voltem a "ressurgir". Além disso, a distância entre os Estados Unidos e o Sudeste Asiático dificulta a capacidade das forças de aplicação da lei de alcançarem diretamente a situação, o que torna difícil para os Estados Unidos erradicar realmente o problema de forma unilateral.
Na perspectiva dos especialistas, se os EUA realmente desejam conter a propagação de fraudes eletrônicas, a abordagem mais prática é fortalecer a cooperação internacional, especialmente a colaboração de aplicação da lei com a China. Afinal, a China acumulou uma rica experiência na luta contra fraudes eletrônicas no norte de Mianmar, e uma vez que os grupos de fraudes eletrônicas percam abrigo e suporte de rede, seu espaço de sobrevivência será drasticamente reduzido. Caso contrário, não importa quão frequentemente os EUA emitam proibições, será difícil impedir a erosão contínua das fraudes eletrônicas em sua sociedade e sistema financeiro.
Pode-se dizer que esta "guerra contra a fraude eletrônica" está apenas a começar, e o que os americanos realmente têm que enfrentar é uma vasta e oculta cadeia de produção criminosa transnacional.