Programador envolvido em caso de casino com moeda virtual, ainda há esperança de pena suspensa após ser preso?

Este artigo irá explicar, em conjunto com o advogado Shao Shiwei, um caso que envolve a liquidação de moeda virtual e a acusação de operar um cassino, como avançar através de estratégias específicas para alcançar o resultado ideal de uma defesa eficaz.

Escrito por: Shao Shihui, Mankun

Casos de Sucesso

Em casos criminais, muitos envolvidos e familiares acreditam que o trabalho do advogado é apenas "argumentar com razão e ser eloquente". Mas, na realidade, em uma parte dos casos claramente definidos, com espaço limitado para a sentença, o verdadeiro trabalho de defesa eficaz muitas vezes não é apenas confrontar as autoridades judiciais, mas sim testar mais a capacidade de comunicação do advogado.

Especialmente no contexto atual do sistema de confissão e pena, as recomendações de pena do Ministério Público frequentemente desempenham um papel crucial no resultado final do caso. Nesta fase, se o advogado consegue entender a psicologia dos responsáveis pelo caso, compreender quais são as verdadeiras preocupações e questões que lhes importam em casos específicos, e assim desenvolver uma comunicação profissional com base na busca de consensos, isso muitas vezes decide a direção do caso.

Em outras palavras, a especialização do advogado não se reflete apenas na compreensão das normas jurídicas, mas também na capacidade de conquistar a confiança das pessoas envolvidas no caso. Quando a opinião do advogado é reconhecida pelas partes envolvidas, isso geralmente significa que se abre espaço para uma abordagem mais favorável ao cliente.

Então, como podemos entender melhor a psicologia dos investigadores? Não há uma resposta padrão, depende mais da acumulação de experiência em investigações ao longo do tempo, mas também não é completamente sem direção. Este artigo irá combinar um caso tratado pelo advogado Shao Shiwei, que envolve a liquidação de moeda virtual e a acusação de operar um cassino, explicando como avançar através de estratégias específicas para alcançar o resultado ideal de uma defesa eficaz.

Um programador suspeito de abrir um cassino relacionado a "Liquidação de pagamentos em moeda virtual"

Há alguns meses, assumi um caso de abertura de um cassino: o arguido é um programador, acusado de fornecer serviços de liquidação de pagamentos em moeda virtual para vários sites de jogos de azar no exterior, suspeito de constituir o crime de abertura de cassino.

De acordo com as acusações das autoridades policiais, o programador ajudou várias plataformas de jogos de azar a concluir um total de mais de 400 milhões de USDT em liquidação de apostas nos últimos dois anos, o que equivale a cerca de 2,7 bilhões de yuan; seus lucros pessoais ilegais ultrapassaram 900 mil USDT, cerca de 6 milhões de yuan.

De acordo com o artigo 303 do Código Penal sobre o crime de exploração de jogo, o valor total das apostas atinge 300.000 yuan, ou o lucro ilegal ultrapassa 30.000 yuan, o que se considera "situação grave", devendo normalmente ser punido com pena de prisão de cinco a dez anos.

Diante de um caso tão claramente definido, com dados claros e um montante tão grande, o que mais pode fazer um advogado? Onde está o espaço para a defesa?

Um impasse de provas "sem testemunhas"

Quando assumi este caso, a fase de investigação da polícia já tinha chegado a uma conclusão, as provas do caso já estavam completas e o caso tinha sido enviado ao Ministério Público para revisão e acusação.

Este artigo foca no trabalho de comunicação dos advogados na fase do Ministério Público, uma vez que, desde a implementação do sistema de confissão e aceitação de pena, as sugestões de pena dadas pelos procuradores desempenham um papel crucial na duração da pena final imposta pelo tribunal aos réus.

Após uma comunicação inicial com a família, percebi que, neste caso, na verdade, o interessado tem mais 2 sócios, e os três estavam a contatar plataformas de jogo na forma de um estúdio, assumindo negócios de forma independente. No entanto, um sócio já faleceu, e o outro desapareceu após o incidente. O interessado foi detido imediatamente no aeroporto ao voltar para o país, por policiais que o estavam a vigiar há algum tempo.

Do ponto de vista da defesa do advogado, como é a divisão de trabalho entre os três? Como foi acordada a distribuição de lucros em relação aos 900 mil dados a USDT? — Este fato é crucial. A razão é que os envolvidos foram presos no aeroporto sem qualquer aviso prévio, portanto, não se pode considerar a confissão como atenuante. Além dos pontos de defesa convencionais, como o valor da aposta e os lucros, apenas a obtenção do reconhecimento como co-autores pode possibilitar a redução da pena para menos de 5 anos.

Mas este é outro caso de "morte sem testemunhas", citando as palavras exatas do responsável pelo caso quando interrogou a parte interessada, "Quem sabe se o que você diz é verdade? Nós só sabemos que a lógica do contrato é sua, e que você também é quem se comunica com o grupo TG e a plataforma de apostas. Você disse que tem dois sócios, A não se viu sombra, e B já está morto, então você não acha que foi você quem fez isso? Não importa como se investigue, só há você!"

Para ser sincero, até agora, não sei se realmente existem mais 2 sócios. Mas para o trabalho de defesa do advogado, qual é a verdade? Isso não é importante, o que importa é como lutar pela atenuação da pena do cliente com base nas evidências existentes.

Avaliar casos semelhantes anteriores na localidade, poderá ajudar neste caso?

Além da legislação em si, a prática de decisões anteriores na localidade também é uma referência importante para a construção de estratégias de defesa. Como mencionei no meu artigo anterior "Decisões diferentes no mesmo caso? Estudo sobre a questão da 'jurisdição regional' em casos criminais" ( (imagem abaixo) — mesmo para o mesmo crime, não é raro que haja casos de "decisões diferentes no mesmo caso" na prática judicial em diferentes regiões.

Realizei uma pesquisa aprofundada sobre os casos de "crime de exploração de jogos de azar" + "Liquidação de moeda virtual" na região nos últimos anos, mas os resultados não são otimistas. Por exemplo:

No caso de Chen e outros, os réus forneceram liquidação de fundos para a plataforma de jogo, com um total de apostas acumuladas de mais de 90 milhões de yuan, todos foram condenados a penas de prisão.

No caso em que Fang e outros utilizaram uma plataforma de jogos de azar online para abrir um cassino, os réus, embora tenham retirado ganhos ilegais de 10 milhões de yuan, foram ainda assim condenados a mais de cinco anos de prisão.

Além disso, de acordo com os casos relevantes conduzidos pela nossa equipe, alguns membros do pessoal judicial podem considerar que a utilização de transações em moeda virtual é uma circunstância que deve ser considerada para uma penalização mais severa pelo tribunal.

Após uma pesquisa aprofundada sobre casos relevantes na área, percebi ainda mais que, na prática judicial dessa região, os casos de abertura de cassinos basicamente "não escapam de penas efetivas". O que é ainda menos otimista é que, com as evidências existentes, este caso também não pode ser defendido sob a perspectiva do "crime de auxílio" — porque a parte envolvida não é um empregado, a consciência subjetiva e a intenção de cooperação são evidentes, não possuindo uma posição "auxiliar ou subordinada".

O tempo é curto e a tarefa é pesada, quando recebi o processo, o prazo para revisão da acusação já tinha passado mais da metade. Não há tempo para pensar muito, vamos começar com a primeira etapa de leitura dos documentos e pôr mãos à obra!

Dois pontos-chave da questão

Quase mil páginas de documentos e dezenas de G de dados eletrônicos levaram-me exatamente 5 dias para uma primeira organização.

Eu considero que há duas dificuldades neste caso:

Um é o mencionado acima, que os envolvidos no caso já estão "mortos sem testemunhas", então como determinar o papel e a posição do réu em seu grupo? Além disso, de acordo com a descrição do caso feita pela polícia nos autos, não há menção alguma a co-autores ou a membros da equipe, apontando todas as ações envolvidas apenas para ele: conectando-se à plataforma de apostas, construindo a lógica do contrato, usando TG para comunicação, controlando o endereço da carteira, todas as operações foram realizadas pelo réu. Mesmo o site de apostas não tinha funcionários presentes no caso. Isso aumentou ainda mais a impressão de que o réu estava "atuando sozinho".

Outro é os dados das transações na cadeia. Este tipo de dados tem uma natureza pública e objetiva. Mesmo que as autoridades policiais tenham algumas omissões durante o processo de estatística, quanto pode se deduzir do total de 2,7 bilhões em apostas e mais de 6 milhões em lucros?

Então, você poderia sugerir continuar a prender outros parceiros ou membros da plataforma? Claro que pode ser sugerido. Mas essas pessoas têm uma capacidade de contra-investigação muito forte e, além disso, é muito provável que não estejam no país. Considerando o mecanismo atual de investigação de casos criminais, sugestões de prisões que envolvam coleta de provas transfronteiriças e implementação quase não têm viabilidade prática. As autoridades policiais geralmente não seguirão procedimentos complexos de cooperação internacional por causa disso.

Então eu preciso pensar bem na minha linha de comunicação, o que devo dizer e como dizer quando me comunicar com o promotor? Como posso negociar a pena do réu?

Como comunicar? "Persistir" é útil?

Na prática, há uma classe de advogados cuja abordagem de casos chamamos de advogados "teimosos" na nossa área. Esses advogados, ao defenderem seus clientes, geralmente demonstram uma forte atitude de confronto; costumam agir de maneira "desafiadora, competitiva, inflexível, não aceitando derrota, e não desistindo até atingirem seus objetivos", argumentando vigorosamente sobre as questões legais do caso e sendo opostos nas comunicações com os responsáveis pelo caso, chegando até a expor problemas do caso na internet, utilizando a pressão da opinião pública para direcionar o caso.

Este estilo pode realmente ter algum efeito em casos de defesa de inocência que têm um grande impacto social e espaço para controvérsias. Mas em casos como este, onde a caracterização do caso já está basicamente clara e o foco da controvérsia está concentrado na faixa de pena, insistir muitas vezes não só é ineficaz, mas pode até ter um efeito reverso - na visão das autoridades judiciais, uma atitude de confissão inadequada e uma comunicação pouco fluida acabam levando a um resultado de pena mais severo, situações como essa não são raras em nosso trabalho.

Isso significa que casos com qualificação clara, como o deste caso, só podem "deitar-se e seguir o processo, admitir a culpa e aceitar a pena"? Claro que não. Em casos com qualificação clara, ainda podemos adotar estratégias eficazes de defesa para atenuar a pena, buscando um resultado mais leve para o cliente.

Claro, a estratégia de defesa para argumentar pela diminuição da pena deve ser desenvolvida com base nas especificidades de cada caso. Além de analisar as provas em si, é necessário considerar a fase em que o caso se encontra, a personalidade individual e o estilo de trabalho dos responsáveis pela condução do caso, bem como a sua compreensão das disposições legais e o julgamento geral dos fatos do caso. Em algumas ocasiões, o mesmo caso, sob a responsabilidade de diferentes agentes, pode apresentar desfechos completamente diferentes.

O confronto preliminar com o procurador

Certa manhã, eu combinei de me reunir com o promotor encarregado. Cheguei mais cedo ao portão do tribunal para esperar, mas ao entrar no escritório dele, fui imediatamente atingido pela sensação de peso dos processos empilhados em sua mesa.

Ele parecia extremamente ocupado, o telefone fixo na mesa tocava uma chamada após a outra, desligava e voltava a tocar, e ele atendia novamente. Eu estava sentado na cadeira oposta, esperando em silêncio - esperando por um "ponto de interjeição" apropriado.

O toque finalmente ficou em silêncio, ele levantou a cabeça, olhou para mim e disse de forma direta: "Este caso não tem muita controvérsia, é melhor confessar e aceitar a pena o mais rápido possível, o tempo também está quase acabando. Temos muitos casos, e o tribunal também quer acelerar as acusações."

Eu aproveitei a oportunidade para fazer a primeira pergunta: "Quais são as suas considerações atuais sobre a penalização?"

Ele folheou o processo e, com alguma impaciência, disse: "Ele disse que o código foi escrito por dois parceiros? O B já está morto há quantos anos? E ainda assim foi o B que escreveu? Você também viu o processo, o A não deixou nenhuma pista neste caso, nem sequer sabemos se essa pessoa existiu, deve ser invenção dele! Com um valor tão grande, considerando outros casos que lidamos, pelo menos deveria ser uma pena de 7 a 8 anos."

Neste momento, consigo sentir a clara tendência de qualificação no seu tom - a sua visão sobre o caso é basicamente a mesma que a das autoridades de polícia.

Para ser sincero, do ponto de vista dos documentos, isso é realmente verdade: quem se conectou à plataforma de jogos foi ele; quem montou a lógica do contrato foi ele; quem controla o endereço da carteira também é ele (e não é multiassinatura); nos registros de chat do TG, ele é a única pessoa que se comunica com a plataforma. Embora ele diga que recebe apenas um salário fixo, também afirma que nos últimos anos não houve divisão de lucros, nem consegue explicar quem recebeu quanto; e, além disso, nos primeiros registros, ele sequer mencionou os supostos sócios.

Neste caso - não falando do procurador, mas de qualquer pessoa comum, como pensaria de antemão?

Como fazer uma comunicação eficaz?

Na verdade, antes de encontrar o procurador, eu já havia revisado todos os pontos de evidência chave do caso repetidamente - pode-se dizer que fui com um objetivo de comunicação claro e conteúdo preparado para encontrá-lo. A sua resposta preliminar não me surpreendeu.

Em seguida, comecei a questionar sobre a opinião sobre o caso. O promotor, a princípio, não deu muita atenção à minha opinião, afinal, em casos assim, com confissão de culpa + dados claros, os responsáveis pelo caso normalmente seguem o processo de forma automática.

Mas logo a seguir, eu disse, se o Ministério Público não retirar a investigação e o caso for apresentado assim, você acha que o juiz vai pedir ao Ministério Público para continuar a complementar as provas? Foi apenas essa frase que o fez hesitar claramente, e logo a seguir, ele largou o que estava a fazer, pegou no caderno e começou a anotar.

Na verdade, embora a qualificação do caso pareça não ter controvérsias, existem muitos bugs, tanto substanciais quanto processuais, como o processo de liquidação judicial de moeda virtual, o método de cálculo do montante envolvido, a forma de reconhecimento, entre outros. Além disso, se o réu for facilmente classificado como o principal culpado, isso pode resultar em algumas sequelas. Se o defensor insistir em solicitar o encerramento da investigação, isso pode causar grandes dificuldades ao promotor, que está lidando com um caso de moeda pela primeira vez, uma vez que as provas que podem ser coletadas já foram obtidas. Mesmo que o caso seja devolvido à polícia, é muito difícil, neste caso, conseguir provas mais contundentes.

Em suma, eu vi o procurador ficar cada vez mais sério à medida que anotava, hmm, isso mostra que a minha opinião chamou a atenção dele. Comuniquei-me por duas ou três horas pela manhã, e no final, ele disse: "Certo, essas suas opiniões realmente têm certa razão, eu anotei tudo, preciso discutir com a liderança e alguns conteúdos também precisam ser confirmados com a polícia antes de poder responder a você." Eu sei que, desta vez, consegui atingir o objetivo desta comunicação.

Nos próximos dias, não parei de avançar. Continuei a manter uma comunicação online contínua com o procurador, discutindo repetidamente os pontos chave do caso e comunicando-os um a um.

Como desejado

Finalmente, a recomendação de sentença deste caso - que, nas palavras do procurador, era de pelo menos sete ou oito anos, foi sendo gradualmente reduzida.

Primeiro, foi convencido a reduzir a sugestão da pena para menos de cinco anos, depois discutimos uma pena de três anos de prisão efetiva, em seguida, foi proferida uma sentença de três anos de prisão com cinco anos de suspensão, e finalmente, chegamos a um resultado que realmente me satisfez e também satisfez o réu: pena de prisão de dois anos, com três anos de suspensão.

Para os leigos, isso pode parecer um milagre.

Mas para mim, cada ajuste, cada persuasão, cada controle do ritmo de comunicação está sendo avançado passo a passo de acordo com meu plano de trabalho. Devido a limitações de espaço, compartilharei mais sobre a abordagem do caso e os detalhes da comunicação com o procurador em outra oportunidade.

Quando, finalmente, ao telefone, se chegou a este resultado com o procurador, o procurador disse:

Afinal, a liderança do tribunal concordou com este resultado, o que é realmente um mérito dos seus advogados; o trabalho da defesa foi, de fato, muito bem feito, e também reconhecemos que os vossos argumentos são, de facto, muito razoáveis.

Para ser sincero, esta fala saiu da boca do procurador e, após oito anos de prática, é a primeira vez que ouço isso. Afinal, quem está dentro do círculo sabe que se diz "comunidade profissional", mas em quantos casos os colaboradores e os advogados se respeitam e reconhecem mutuamente?

A pessoa envolvida ficou muito satisfeita com o resultado final, então, posteriormente, assinou suavemente a confissão de culpa e o caso foi enviado ao tribunal. Mas na fase do tribunal, não foi tudo um mar de rosas.

O caso entrou no tribunal há pouco tempo, e meu parceiro, o advogado Ding, recebeu uma ligação do juiz —

Como é que o Ministério Público elaborou esta proposta de pena? No máximo será inferior a cinco anos, como é que isso pode ser aplicado como suspensão da pena?

Ao ouvir isso, nosso coração apertou, afinal a sugestão de pena do Ministério Público é apenas uma sugestão, a decisão final ainda está nas mãos do juiz.

As voltas e reviravoltas desta situação não serão detalhadas, em suma, foi sem grandes perigos e, ao final, o tribunal aceitou a proposta de pena do ministério público, e o resultado do julgamento foi oficialmente definido: pena de dois anos de prisão, com três anos de suspensão.

Falando de algo à parte, o juiz também é bastante interessante; depois, ele perguntou-nos em segredo como conseguimos comunicar com o procurador. Normalmente, eles não se importam connosco? (Foi assim que o juiz se expressou)

Revisão · Encontrar esperança nas fendas

Eu costumo dizer que o trabalho dos advogados de defesa penal, muitas vezes, é encontrar esperança nas fendas.

Por trás do resultado ideal do caso, na verdade, está a análise minuciosa da estratégia de litígios do advogado, com uma boa comunicação em cada passo com o responsável. Cada trabalho precisa ser feito com o ritmo certo e controle das medidas.

O caso em si é claramente definido, o montante envolvido é alto, e as partes envolvidas admitem voluntariamente a culpa, sem objeções aos fatos ou ao montante estatístico apresentado pela unidade de investigação. É um caso que parece não ter espaço para manobra. No entanto, sempre acreditei que, independentemente da dificuldade e complexidade do caso, enquanto não houver uma decisão final, sempre haverá espaço para comunicação e ajustes. A questão não está em negar algo, mas sim: como encontrar um ponto de ruptura dentro da estrutura de evidências existente, para promover uma avaliação mais favorável às partes envolvidas por parte da autoridade investigadora.

O ponto de ruptura deste caso não é questionar os fatos fundamentais do caso que estão claramente definidos, mas sim identificar com precisão as preocupações possíveis dos responsáveis pelo caso, encontrando os "riscos que eles mais não podem aceitar", e a partir desses riscos, promover ajustes na forma de tratar o caso.

Durante todo o processo de defesa, não evitámos a gravidade do caso, nem desafiámos cegamente a qualificação, mas sim abordámos a situação sob a perspectiva de "fazer o caso prosseguir o processo de forma suave e ao mesmo tempo conseguir que a punição se mantenha dentro de um intervalo razoável" na elaboração da estratégia. Em suma, a chave para o bom resultado deste caso foi a apresentação de pontos de defesa correspondentes após uma reflexão adequada do ponto de vista das autoridades envolvidas, de modo a garantir um resultado favorável para o réu.

Agradeço a confiança dos colegas

Este caso, na verdade, foi apresentado ao meu conhecimento pela advogada Ding Yue do escritório de advocacia Shanghai Shuke, que foi indicada pelos familiares.

Para ser honesto, durante todos esses anos como advogado, recebi muitos casos que foram indicados por colegas. Mas, na verdade, essa confiança entre colegas não é fácil de se estabelecer, afinal, essa recomendação em si é uma espécie de endosse profissional, e se o advogado indicado estragar o caso, a reputação do recomendador também fica comprometida. Especialmente neste caso, que é novo e complexo, com um valor em disputa alto, parece ser um caso bastante complicado para qualquer advogado.

Mas o advogado Dante não hesitou nem um instante e recomendou-me de imediato à família. Ele disse à família: o advogado Shao lida frequentemente com casos de moeda virtual e de abertura de casinos, tem uma experiência relativamente rica e espera que eu possa juntar-me a este caso.

Fiquei realmente tocado após ouvir. Nós dois não nos conhecíamos antes, mas ela estava disposta a me recomendar sinceramente aos familiares, sem qualquer relação pessoal. Essa confiança, na essência, também coloca os interesses da pessoa envolvida em primeiro lugar.

Durante todo o processo do caso, a nossa colaboração foi muito fluida. Quer se trate da discussão da estratégia do caso, da comunicação com a família ou da preparação de materiais, conseguimos cooperar perfeitamente. Ao mesmo tempo, também reconheço muito a profissionalidade que ela demonstrou ao longo do processo do caso, a sua sinceridade, bondade e o seu sentido de responsabilidade para com os envolvidos e suas famílias.

Epílogo

Depois de terminar este artigo, ainda quero acrescentar algumas palavras, talvez não relacionadas ao caso em si, mas sim ao tema frequentemente abordado sobre por que os advogados defendem "maus".

Pode haver pessoas que dizem que não há defesa para casos como este, que o jogo arruinou muitas famílias, e que essas pessoas merecem penas severas! Vocês, advogados, apenas ajudam os maus a escaparem da punição, transformando o negro em branco!

Mas ao lidar com centenas de casos criminais, percebi que, como advogado criminal, o que enfrentamos nunca são "acusações" abstratas, mas sim pessoas concretas. E por trás de cada pessoa, há uma ou até várias famílias.

E, mesmo que o comportamento de cada pessoa seja finalmente classificado como crime, do ponto de vista delas, há razões concretas para isso.

Como neste caso, a pessoa envolvida trabalhou no estrangeiro durante muitos anos para ganhar a vida, pois já tinha experiência em negociação de moedas e, sendo programador, era bom em escrever código. Através de uma recomendação, começou a fazer este trabalho de "ajudar a plataforma a processar a liquidação de fundos". Esta decisão, claro, foi errada, mas a sua intenção era ganhar um pouco mais de dinheiro para proporcionar uma vida melhor à sua família.

Embora nos últimos dois anos tenha realmente ganho bastante dinheiro com este negócio, a sua vida sempre foi muito económica, e essa é também a razão pela qual o dinheiro na sua conta da bolsa praticamente não foi tocado, exceto por uma pequena quantia que ele converteu e enviou para os familiares no país para despesas de vida quando necessário. O restante do dinheiro ele está guardando, preparando para o futuro dos filhos em termos de educação e vida. Porque ele sabe que, devido à sua doença, pode não viver até o dia em que os filhos entrem na universidade, por isso trabalha arduamente para ganhar dinheiro, tentando deixar um pouco mais para os filhos enquanto ainda está vivo.

Sim, ele realmente cometeu uma infração, mas já assumiu as consequências correspondentes: foi detido por mais de meio ano e pagou os lucros ilícitos e a multa. Mas se no futuro ele continuar a ser mantido em detenção por um longo período, sua família ficará em uma situação ainda mais difícil.

Nunca negamos a gravidade do crime. Mas muitas vezes, os advogados não estão apenas a defender uma pessoa acusada, mas também a salvar uma família que já está à beira do colapso. Isso, talvez, seja uma das razões de ser da defesa criminal.