As autoridades financeiras suíças ordenaram à Swissquote que fortalecesse as medidas de AML.

Profundidade TechFlow notícias, 2 de julho, segundo a Bloomberg, a Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça (Finma) recentemente intensificou a supervisão sobre a maior plataforma de negociação de consumidores da Suíça, Swissquote Group Holding SA, exigindo que a empresa tome medidas mais eficazes para reduzir atividades suspeitas. De acordo com o CEO da Swissquote, Marc Buerki, a Finma indicou claramente na carta de avaliação anual do início deste ano que a empresa deve reduzir o número de relatórios apresentados ao Escritório de Relatórios de Lavagem de Dinheiro da Suíça. Esta ação é uma resposta ao aumento recente de tentativas de fraude e ataques de hackers enfrentados pela plataforma. Vale ressaltar que a Swissquote, como uma das primeiras instituições financeiras tradicionais a oferecer serviços de negociação de criptomoedas na Suíça, pode ver suas exigências de conformidade afetadas por este aumento na supervisão, incluindo os negócios relacionados a ativos de criptografia.