Nova Iorque congela $300K em Cripto golpe visando falantes de russo
Ação Coordenada contra Fraude em Ativos Digitais
As autoridades de Nova Iorque congelaram $300,000 em criptomoeda ligadas a uma operação de fraude de investimento sofisticada que visava principalmente utilizadores de língua russa. O Escritório do Procurador do Distrito do Brooklyn trabalhou ao lado do Procurador Geral do Estado de Nova Iorque e do Departamento de Serviços Financeiros para recuperar um total de $440,000 em fundos ilícitos, incluindo $140,000 que foram recuperados com sucesso.
Os golpistas usaram anúncios em russo em plataformas como o Facebook para atrair vítimas para esquemas de investimento em ativos digitais falsos. Esses anúncios levaram os usuários a um site de investimento falsificado que afirmava falsamente estar licenciado sob o quadro do BitLicense de Nova Iorque.
Apesar do sucesso das autoridades na aplicação da lei, o esquema fraudulento resultou em mais de 1 milhão de dólares em perdas apenas em Brooklyn, afetando mais de 300 vítimas. A Meta respondeu removendo mais de 700 anúncios fraudulentos de suas plataformas assim que foi alertada.
Uma Tendência Crescente em Golpes de Cripto nas Redes Sociais
O caso destaca vários desenvolvimentos importantes no mundo da fraude cripto:
- As redes sociais continuam a ser um foco de golpes: De acordo com a Chainalysis, cerca de 51 mil milhões de dólares em transações criptográficas ilícitas foram registadas em 2024. Embora os pagamentos relacionados com ransomware tenham diminuído, os golpes impulsionados por IA estão a aumentar.
- Táticas de engano direcionadas: Os fraudadores estão cada vez mais a adaptar as suas abordagens a grupos linguísticos específicos, neste caso, falantes de russo—demonstrando uma mudança para estratégias de golpe mais localizadas e sofisticadas.
- Colaboração mais forte na aplicação da lei: Este caso destaca como a cooperação entre procuradores e reguladores financeiros está a fortalecer os esforços para combater a fraude digital.
Como Proteger-se de Golpes Cripto
Para se manter seguro de esquemas semelhantes, considere as seguintes precauções:
- Tenha ceticismo em relação a anúncios de investimento nas redes sociais, especialmente em línguas estrangeiras ou que afirmem ter aprovação regulatória. Verifique sempre essas alegações através de canais oficiais do governo.
- Nunca invista dinheiro sem realizar uma due diligence completa. Pesquise a legitimidade da plataforma e verifique as avaliações dos usuários.
- Reporte imediatamente qualquer anúncio suspeito—especialmente aqueles que imitam figuras públicas ou plataformas em que confia.
A Visão Geral
Este golpe faz parte de um padrão mais amplo de fraude digital que visa comunidades vulneráveis. No início deste ano, a Procuradora-Geral de Nova Iorque, Letitia James, desmantelou um esquema de $2 milhões envolvendo ofertas de trabalho remoto falsas que prometiam pagamentos em criptomoedas por análises de produtos. Estes chamados golpes de “pig-butchering” e fraudes de trabalho em casa frequentemente exploram a confiança pública e a complexidade dos sistemas de criptomoeda.
As autoridades congelando $300,000 é um passo em frente, mas com perdas totais a ultrapassar $1 milhão, está claro que as fraudes em criptomoedas continuam a ser uma séria ameaça. Manter-se informado, cauteloso e proativo é fundamental para evitar fraudes digitais.