O Departamento de Justiça dos EUA recuperou 225,3 milhões de dólares em ativos de criptografia, com acusações relacionadas a fraudes de investimento e lavagem de dinheiro.

ZkSnarker · 2025-06-18T15:58:37+00:00

【比推】O Departamento de Justiça dos EUA entrou hoje com uma ação civil de confisco no Tribunal Distrital Federal do Distrito de Columbia, acusando-o de confiscar criptomoedas no valor de mais de 225,3 milhões de dólares. De acordo com a ação, as autoridades de aplicação da lei utilizaram análises de Blockchain e outras técnicas de investigação para determinar que essas criptomoedas estavam relacionadas ao roubo de fundos de vítimas de fraudes de investimento em criptomoedas e atividades de lavagem de dinheiro. A queixa afirma que o endereço de criptomoeda que detém mais de 225,3 milhões de dólares em criptomoedas é parte de uma rede complexa de lavagem de dinheiro baseada em Blockchain, a qual executou centenas de milhares de transações e foi utilizada para dispersar os lucros de fraudes de investimento em criptomoedas em vários endereços e contas de criptomoedas na cadeia, a fim de encobrir a origem dos fundos obtidos ilegalmente.Segundo informações, os advogados de julgamento Stefanie Schwartz e Ethan Cantor do Departamento de Crimes Computacionais e Propriedade Intelectual (CCIPS) do Departamento de Justiça dos EUA e o irmão

ZkSnarker

2025-06-18 15:58:37

O Departamento de Justiça dos EUA entrou hoje com uma ação de confisco civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, alegando confisco de mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas. De acordo com o processo, a aplicação da lei usou análise de blockchain e outras técnicas de investigação para determinar que as criptomoedas estavam ligadas ao roubo e lavagem de dinheiro dos fundos de vítimas de golpes de investimento em criptomoedas. A queixa alega que o endereço de criptomoeda que detém mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas faz parte de uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro baseada em blockchain que executa centenas de milhares de transações e está sendo usada para dispersar os lucros da fraude de investimento em criptomoedas em vários endereços e contas de criptomoedas no blockchain para disfarçar a fonte de fundos obtidos ilegalmente.

De acordo com informações, os advogados do julgamento do Departamento de Crimes de Computador e Propriedade Intelectual dos EUA (CCIPS), Stefanie Schwartz e Ethan Cantor, assim como os procuradores assistentes dos EUA, Kevin Rosenberg e Rick Blaylock Jr., estão lidando com este caso.

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