A AUSTRAC avisa os operadores de ATM de criptomoedas para cumprirem as regras de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Os números de caixas eletrônicos de criptomoedas da Austrália aumentam 81%, levantando preocupações sobre potenciais riscos de lavagem de dinheiro.
Os operadores de ATM de criptomoedas não conformes enfrentam pesadas penalizações à medida que a AUSTRAC intensifica os esforços de fiscalização.
O Centro de Relatórios e Análise de Transações Australiano (AUSTRAC) emitiu um aviso aos operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas (ATM). A agência de inteligência financeira agora monitora ativamente essas máquinas devido às suas preocupações com a não conformidade com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A AUSTRAC estabeleceu uma força-tarefa de criptomoedas em dezembro de 2023 para investigar atividades financeiras incomuns relacionadas a ATMs de criptomoedas em todo o país. A agência avisou os operadores de que comportamentos não conformes levariam a penalidades legais. As autoridades buscam impedir que os ATMs de criptomoedas facilitem transações financeiras criminosas.
Aumento nos ATMs de Crypto Levanta Preocupações Regulatórias
A Austrália agora detém a posição de provedor líder de caixas eletrônicos de criptografia nas regiões da Ásia-Pacífico e Pacífico. A rede de máquinas ATM cripto experimentou um crescimento de 81%, resultando em 1.648 máquinas em um único ano. Os dados do Coin ATM Radar mostram que Sydney opera atualmente 348 máquinas de criptomoedas.
Os utilizadores que utilizam estes ATMs podem comprar e vender várias criptomoedas, incluindo Bitcoin, enquanto realizam transações utilizando dinheiro depositado. O aumento no número de ATMs de criptomoeda resulta em oportunidades de branqueamento de capitais e fraude.
A AUSTRAC observou que vários australianos perderam suas economias de vida através de golpes de criptomoeda realizados por meio de ATMs. As autoridades fortaleceram seu monitoramento dos provedores de ATM como resposta às vulnerabilidades dos ATMs.
Os operadores devem cumprir com a AUSTRAC registrando e monitorizando transações para detectar atividades suspeitas. Além disso, têm de confirmar as informações de identidade dos clientes.
Regras de Conformidade e Potenciais Penalidades por Violações
As operações de consumo de ATMs de criptomoedas e de trocas de moeda digital devem seguir os requisitos da Lei AML/CTF da Austrália. Os operadores devem aderir a diretrizes rigorosas, realizando procedimentos de Conheça Seu Cliente enquanto fazem monitorização de transações e reportam todas as transações em dinheiro que excedam $10,000.
A AUSTRAC declarou que os operadores que não cumprirem as regulamentações podem enfrentar penalizações financeiras, além de possíveis processos legais. A agência começou a adotar medidas de fiscalização mais agressivas porque as empresas precisam melhorar os seus sistemas de gestão de risco.
Influência Global nas Regulamentações de ATM de Cripto
A regulamentação global dos ATMs de criptomoedas está a apertar-se devido a novas pressões dos legisladores. Legisladores nos Estados Unidos introduziram propostas legislativas para combater fraudes e proteger os direitos dos consumidores. As alterações regulatórias propostas para os ATMs de criptomoedas consistem em estabelecer limites de gastos diários, juntamente com requisitos para reembolsar dinheiro roubado através de fraudes.
A assembleia legislativa do estado de Illinois introduziu a Lei de Prevenção de Fraudes em Caixas Eletrônicos de Criptomoeda para gerir as transações de utilizadores de caixas eletrônicos de criptomoeda. A assembleia legislativa do estado de Nebraska introduziu leis que obrigam avisos de fraude juntamente com direitos de reembolso ao consumidor para indivíduos que se tornam vítimas de fraudes.
A AUSTRAC continua comprometida em colaborar com as partes interessadas do setor, ao mesmo tempo em que toma medidas de fiscalização contra operadores não conformes. À medida que as estruturas regulatórias se apertam, os provedores de caixas eletrônicos de criptografia devem fortalecer as medidas de conformidade para mitiGate.io os riscos de crimes financeiros.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
AUSTRAC Reprime Operadores de ATM Cripto Não Conformes na Austrália
A AUSTRAC avisa os operadores de ATM de criptomoedas para cumprirem as regras de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Os números de caixas eletrônicos de criptomoedas da Austrália aumentam 81%, levantando preocupações sobre potenciais riscos de lavagem de dinheiro.
Os operadores de ATM de criptomoedas não conformes enfrentam pesadas penalizações à medida que a AUSTRAC intensifica os esforços de fiscalização.
O Centro de Relatórios e Análise de Transações Australiano (AUSTRAC) emitiu um aviso aos operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas (ATM). A agência de inteligência financeira agora monitora ativamente essas máquinas devido às suas preocupações com a não conformidade com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A AUSTRAC estabeleceu uma força-tarefa de criptomoedas em dezembro de 2023 para investigar atividades financeiras incomuns relacionadas a ATMs de criptomoedas em todo o país. A agência avisou os operadores de que comportamentos não conformes levariam a penalidades legais. As autoridades buscam impedir que os ATMs de criptomoedas facilitem transações financeiras criminosas.
Aumento nos ATMs de Crypto Levanta Preocupações Regulatórias
A Austrália agora detém a posição de provedor líder de caixas eletrônicos de criptografia nas regiões da Ásia-Pacífico e Pacífico. A rede de máquinas ATM cripto experimentou um crescimento de 81%, resultando em 1.648 máquinas em um único ano. Os dados do Coin ATM Radar mostram que Sydney opera atualmente 348 máquinas de criptomoedas.
Os utilizadores que utilizam estes ATMs podem comprar e vender várias criptomoedas, incluindo Bitcoin, enquanto realizam transações utilizando dinheiro depositado. O aumento no número de ATMs de criptomoeda resulta em oportunidades de branqueamento de capitais e fraude.
A AUSTRAC observou que vários australianos perderam suas economias de vida através de golpes de criptomoeda realizados por meio de ATMs. As autoridades fortaleceram seu monitoramento dos provedores de ATM como resposta às vulnerabilidades dos ATMs.
Os operadores devem cumprir com a AUSTRAC registrando e monitorizando transações para detectar atividades suspeitas. Além disso, têm de confirmar as informações de identidade dos clientes.
Regras de Conformidade e Potenciais Penalidades por Violações
As operações de consumo de ATMs de criptomoedas e de trocas de moeda digital devem seguir os requisitos da Lei AML/CTF da Austrália. Os operadores devem aderir a diretrizes rigorosas, realizando procedimentos de Conheça Seu Cliente enquanto fazem monitorização de transações e reportam todas as transações em dinheiro que excedam $10,000.
A AUSTRAC declarou que os operadores que não cumprirem as regulamentações podem enfrentar penalizações financeiras, além de possíveis processos legais. A agência começou a adotar medidas de fiscalização mais agressivas porque as empresas precisam melhorar os seus sistemas de gestão de risco.
Influência Global nas Regulamentações de ATM de Cripto
A regulamentação global dos ATMs de criptomoedas está a apertar-se devido a novas pressões dos legisladores. Legisladores nos Estados Unidos introduziram propostas legislativas para combater fraudes e proteger os direitos dos consumidores. As alterações regulatórias propostas para os ATMs de criptomoedas consistem em estabelecer limites de gastos diários, juntamente com requisitos para reembolsar dinheiro roubado através de fraudes.
A assembleia legislativa do estado de Illinois introduziu a Lei de Prevenção de Fraudes em Caixas Eletrônicos de Criptomoeda para gerir as transações de utilizadores de caixas eletrônicos de criptomoeda. A assembleia legislativa do estado de Nebraska introduziu leis que obrigam avisos de fraude juntamente com direitos de reembolso ao consumidor para indivíduos que se tornam vítimas de fraudes.
A AUSTRAC continua comprometida em colaborar com as partes interessadas do setor, ao mesmo tempo em que toma medidas de fiscalização contra operadores não conformes. À medida que as estruturas regulatórias se apertam, os provedores de caixas eletrônicos de criptografia devem fortalecer as medidas de conformidade para mitiGate.io os riscos de crimes financeiros.