Um criador de mercado de criptomoedas admitiu anos de negociação falsa, utilizando software personalizado para inflacionar preços e volumes de tokens em um esquema massivo para enganar investidores.
Império de Wash Trading Destruído: DOJ Expõe Esquema de Volume de Criptomoedas que Dura Anos
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou no dia 21 de março que a Gotbit Consulting LLC e o seu fundador Aleksei Andriunin se declararam culpados em tribunal federal em Boston por acusações de fraude eletrônica e conspiração relacionadas a um esquema de manipulação do mercado de criptomoedas que durou anos.
Andriunin, um cidadão de dupla nacionalidade da Rússia e Portugal com 26 anos, foi preso no exterior em outubro de 2024 e extraditado para os Estados Unidos no fevereiro seguinte. A empresa, que operava como criador de mercado no setor de criptomoedas, admitiu ter participado de atividades de negociação fraudulentas para múltiplos tokens digitais.
O DOJ declarou:
Como parte da resolução criminal de hoje, a Gotbit concordou em cessar todas as operações e a perder aproximadamente $23 milhões em criptomoeda apreendida. De acordo com o acordo de confissão com Andriunin, o governo recomendará uma sentença de até dois anos de prisão.
Os procuradores federais divulgaram que entre 2018 e 2024, a Gotbit usou estratégias de wash trading para simular atividade de negociação, inflando o volume e o preço para enganar investidores e plataformas. A empresa usou várias contas para evitar detecção e promover tokens de clientes como Robo Inu e Saitama, ambos agora sob investigação separada. Andriunin reconheceu anteriormente ter desenvolvido software personalizado para esse propósito em uma entrevista de 2019.
De acordo com o DOJ: “Gotbit é o terceiro criador de mercado a resolver acusações criminais relacionadas ao wash trading na indústria de criptomoedas.” O departamento afirmou ainda: “Em outubro de 2024, o fundador da Mytrade se declarou culpado em conexão com a prestação de um serviço ilegal de wash trading identificado através de uma operação encoberta de aplicação da lei. Em janeiro de 2025, a CLS Global FZC LLC se declarou culpada em conexão com a oferta de serviços ilegais de ‘volume support’ descobertos pela mesma operação.”
As penas podem implicar sanções potencialmente severas. O DOJ explicou:
A acusação de fraude eletrónica prevê uma pena de até 20 anos de prisão, até três anos de liberdade condicional, uma multa de até 250.000 dólares ou o dobro do ganho ou perda bruto resultante do crime, restituição e confisco.
Além disso, o Departamento de Justiça afirmou: "A acusação de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica prevê uma pena de até cinco anos de prisão, até três anos de liberdade supervisionada, uma multa de até 250.000 dólares a duas vezes o ganho ou perda bruto decorrente da ofensa, restituição e confisco."
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$23 milhões apreendidos à medida que o criador de mercado de cripto colapsa com declaração de culpa
Um criador de mercado de criptomoedas admitiu anos de negociação falsa, utilizando software personalizado para inflacionar preços e volumes de tokens em um esquema massivo para enganar investidores.
Império de Wash Trading Destruído: DOJ Expõe Esquema de Volume de Criptomoedas que Dura Anos
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou no dia 21 de março que a Gotbit Consulting LLC e o seu fundador Aleksei Andriunin se declararam culpados em tribunal federal em Boston por acusações de fraude eletrônica e conspiração relacionadas a um esquema de manipulação do mercado de criptomoedas que durou anos.
Andriunin, um cidadão de dupla nacionalidade da Rússia e Portugal com 26 anos, foi preso no exterior em outubro de 2024 e extraditado para os Estados Unidos no fevereiro seguinte. A empresa, que operava como criador de mercado no setor de criptomoedas, admitiu ter participado de atividades de negociação fraudulentas para múltiplos tokens digitais.
O DOJ declarou:
Os procuradores federais divulgaram que entre 2018 e 2024, a Gotbit usou estratégias de wash trading para simular atividade de negociação, inflando o volume e o preço para enganar investidores e plataformas. A empresa usou várias contas para evitar detecção e promover tokens de clientes como Robo Inu e Saitama, ambos agora sob investigação separada. Andriunin reconheceu anteriormente ter desenvolvido software personalizado para esse propósito em uma entrevista de 2019.
De acordo com o DOJ: “Gotbit é o terceiro criador de mercado a resolver acusações criminais relacionadas ao wash trading na indústria de criptomoedas.” O departamento afirmou ainda: “Em outubro de 2024, o fundador da Mytrade se declarou culpado em conexão com a prestação de um serviço ilegal de wash trading identificado através de uma operação encoberta de aplicação da lei. Em janeiro de 2025, a CLS Global FZC LLC se declarou culpada em conexão com a oferta de serviços ilegais de ‘volume support’ descobertos pela mesma operação.”
As penas podem implicar sanções potencialmente severas. O DOJ explicou:
Além disso, o Departamento de Justiça afirmou: "A acusação de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica prevê uma pena de até cinco anos de prisão, até três anos de liberdade supervisionada, uma multa de até 250.000 dólares a duas vezes o ganho ou perda bruto decorrente da ofensa, restituição e confisco."