Departamento de Justiça dos EUA: Gotbit e outras três instituições de mercado de criptomoedas, juntamente com alguns altos cargos e funcionários, foram processados por suspeita de lavagem e venda de transações

MeNews · 2026-04-06T02:18:10+00:00

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processa 10 altos executivos de plataformas de market making de criptomoedas por suspeita de manipulação de volume e preço de tokens através de wash trading. Três réus já foram extraditados para os EUA, dois confessaram e foram condenados. O FBI e o IRS, durante a operação, criaram uma iniciativa de divulgação de tokens para expor atividades ilegais no setor, apreendendo ativos superiores a 1 milhão de dólares.

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2026-04-06 02:18:10

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Notícia ME, mensagem, 1 de abril (UTC+8), o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia divulgou um comunicado, afirmando que 10 executivos e funcionários de quatro instituições de market making cripto foram acusados por alegadamente, através de transacções de wash trading, aumentarem artificialmente o volume e o preço de negociação dos tokens, estando envolvidos Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. Dos arguidos, 3 já foram extraditados de Singapura para os Estados Unidos, enquanto outras 2 pessoas já se declararam culpadas e foram condenadas. Numa operação encoberta, o FBI e o Departamento Criminal do IRS chegaram a criar, por conta própria, vários tokens criptográficos, a fim de investigar comportamentos ilegais de “lavagem de volume” e de promoção para posterior distribuição no setor. Neste momento, já foram apreendidos mais de 1 milhão de dólares em activos cripto. (Fonte: ChainCatcher)

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