30 Indivíduos Acusados na Grande Acusação de Fraude Financeira em Shenzhen

FUD_Vaccinated · 2026-01-31T04:06:53+00:00

As autoridades de Shenzhen acusaram Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu e mais 28 pessoas num grande caso de fraude financeira envolvendo angariação ilegal de fundos, produtos fraudulentos e branqueamento de capitais. Estão em curso esforços de recuperação de ativos.

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2026-01-31 04:06:53

Geração do resumo em andamento

A Procuradoria Popular de Shenzhen apresentou acusações formais contra Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu e 28 co-acusados em relação a um esquema extenso de fraude financeira. Segundo relatórios da NS3.AI, a acusação alega que os réus organizaram operações ilegais de captação de fundos através da Ding Yifeng Asset Management e de sua rede de empresas subsidiárias.

Atividades Criminosas Alegadas e Esquemas Enganosos

Os réus foram acusados de múltiplos crimes financeiros, incluindo captação fraudulenta de fundos, coleta não autorizada de depósitos e lavagem de dinheiro. Os promotores afirmam que os acusados implementaram suas operações ilegais promovendo produtos financeiros falsificados e tokens aéreos comercializados sob a marca “DDO Digital Options”. Este esquema sofisticado explorou a confiança dos investidores por meio de práticas de marketing enganosas e ofertas de produtos fraudulentos, projetados para acumular ilegalmente fundos públicos.

Ações de Fiscalização e Recuperação de Ativos

As autoridades tomaram medidas decisivas para evitar mais danos e recuperar ganhos ilícitos. As forças de segurança apreenderam ativos substanciais dos acusados, incluindo propriedades imobiliárias, veículos e ações corporativas vinculadas à rede criminosa. Além disso, várias contas bancárias associadas aos suspeitos permanecem congeladas enquanto as investigações continuam e as autoridades trabalham para identificar e devolver os ativos aos investidores lesados. Essas medidas de fiscalização reforçam o compromisso do sistema judicial em processar casos complexos de fraude financeira e proteger o público de esquemas predatórios.

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