A primeira bolsa de valores da Coreia do Sul, Korbit, foi multada em 200 milhões de dólares: violação de KYC, participação de mercado caiu para 0,5%

【区块律动】A antiga bolsa de valores sul-coreana Korbit enfrentou recentemente várias questões. Em 13 de janeiro, a Agência de Informação Financeira (FIU) aplicou uma multa de quase 2 milhões de dólares e emitiu um aviso formal. A Korbit optou por aceitar a penalização, abrindo mão da oportunidade de recorrer.

A razão para a penalização não é novidade — questões de combate à lavagem de dinheiro. Em uma investigação de outubro do ano passado, as autoridades descobriram várias violações na monitorização de transações e na verificação de identidade dos clientes. Especificamente, a Korbit cometeu diversos erros: aceitou documentos de identidade ambíguos ou incompletos, permitiu o registro de contas sem endereço de residência preenchido, e permitiu que usuários que não completaram a verificação completa de KYC participassem de transações. Só as violações somaram cerca de 22 mil casos. Ainda mais grave, a Korbit também tinha relações financeiras com alguns provedores de serviços de criptomoedas no exterior que não estavam registrados na Coreia do Sul.

Em comunicado oficial, a Korbit afirmou que “respeita e aceita” a decisão, além de alegar que já cumpriu as exigências de correção. No entanto, os dados mostram que a primeira bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul realmente está passando por momentos difíceis — o volume médio diário de negociações atualmente é de aproximadamente 12 milhões de dólares, e sua participação no mercado doméstico encolheu para cerca de 0,5%.

Para piorar, a estrutura acionária da Korbit também está mudando. A Mirae Asset, que detém ativos futuros, está avançando com planos de adquirir a bolsa, com um valor estimado entre 68 milhões e 95 milhões de dólares, embora os detalhes finais ainda não tenham sido definidos. Para a Korbit, além de precisar resolver questões de conformidade, também terá que lidar com a mudança na propriedade acionária, o que indica que o caminho à frente não será fácil.