A Interpol Designa a Scam-Compound Network como Ameaça Global em Meio ao Aumento de Fraude Cripto

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Interpol Eleva Rede Scam-Compound a Ameaça Global à medida que Fraude em Cripto se Espalha Link Original: https://cryptonews.net/news/security/32057792/ A Interpol reconheceu formalmente que a fraude relacionada com criptomoedas agora está no núcleo de uma vasta indústria de esquemas fraudulentos, designando a rede como uma ameaça criminal transnacional enquanto as agências de aplicação da lei globais se movem para aumentar a coordenação em torno dos seus fluxos financeiros.

Os países membros da Organização Internacional de Polícia Criminal aprovaram uma resolução na sua Assembleia Geral em Marraquexe esta semana, de acordo com um comunicado público.

A organização disse que as redes dependem do tráfico de pessoas, fraude online e trabalho forçado, e agora afetam vítimas de mais de sessenta países.

“Frequentemente sob o pretexto de empregos lucrativos no exterior, as vítimas são traficadas para complexos onde são forçadas a realizar esquemas ilícitos, como phishing por voz, fraudes românticas, fraudes de investimento e fraudes em criptomoedas que visam indivíduos em todo o mundo,” disse a organização.

A resolução descreve grupos criminosos recrutando vítimas com ofertas de emprego falsas e transportando-as para complexos onde são forçadas a realizar esquemas de investimento, fraudes românticas e fraudes em criptomoedas, entre outras atividades ilegais ou criminosas.

A Interpol disse que os grupos que operam esses centros de fraude utilizam tecnologias avançadas “para enganar as vítimas e disfarçar as suas operações” com as redes criminais transfronteiriças a operar com uma “natureza altamente adaptativa.”

O modelo de centro de fraudes atraiu inicialmente a atenção internacional no Sudeste Asiático, onde foram documentados compostos em Mianmar, Camboja e Laos como locais de tráfico em larga escala e fraudes online forçadas.

Vítimas de tráfico humano relacionadas com as fraudes originadas na região, bem como da China e da Índia, começando em janeiro de 2023.

Até maio do mesmo ano, havia se espalhado para certas regiões da Rússia, partes da Colômbia, países costeiros da África Oriental, bem como partes do Reino Unido, conforme observado em um relatório separado da Interpol.

Operações de abate de porcos

Os laços da rede criminosa com as criptomoedas foram revelados pela primeira vez em julho do ano passado, quando um mercado online operado pelo Huione Group, um conglomerado financeiro baseado no Camboja com sede em Phnom Penh, foi encontrado com mais de $11 bilhões em transações de criptomoedas conectadas a operadores de esquemas fraudulentos.

Até maio deste ano, o Tesouro dos EUA tinha tomado medidas para cortar o grupo do sistema financeiro dos EUA após alegar mais de $4 bilhões em atividades de lavagem de dinheiro ligadas a operações de esquema.

“Há alguns anos, os fluxos de operações de abate de porcos seguiam caminhos relativamente previsíveis através de bolsas convencionais. Hoje, eles dependem muito mais de stablecoins, cadeias de baixa taxa e trocas rápidas entre cadeias para fragmentar o movimento e ganhar tempo,” disse Ari Redbord, um ex-funcionário do Departamento do Tesouro que agora trabalha como chefe global de políticas na empresa de inteligência em blockchain TRM Labs.

A TRM Labs também observou “um uso mais intenso de redes de lavagem de dinheiro chinesas, corretores OTC e infraestrutura informal de saque—tudo isso ajuda os operadores a mover valor para fora do alcance dos controles financeiros tradicionais,” acrescentou Redbord.

“Mas a história não é unilateral: à medida que a atenção das autoridades policiais se intensificou, as redes de fraude mudaram a forma como movimentam dinheiro, e os defensores também se tornaram mais rápidos,” disse ele. “Essa coordenação global é a verdadeira mudança.”

A resolução da Interpol é “uma parte de uma mudança internacional mais ampla”, acrescentou Redbord. Com os EUA recentemente lançando uma força de ataque, “os parceiros na Ásia e na Europa” estão agora “cada vez mais alinhados em tipologias ligadas a composições de fraudes impulsionadas pelo tráfico.”

Enquanto essas redes “prosperam nas costuras transfronteiriças,” essas agora estão “a estreitar-se” a tal ponto que “janelas de ação que simplesmente não existiam há alguns anos,” agora podem ser vistas, acrescentou.

O rastreamento coordenado de ativos para localizar fundos perdidos não é “apenas viável”, disse Redbord, afirmando que o processo “funciona quando as jurisdições atuam em conjunto.”

“Quando a coordenação funciona, você pode realmente cortar as saídas das quais essas redes dependem,” acrescentou.