Um operador de carteira de bitcoin acabou de receber uma sentença de quatro anos em uma acusação de criptomoeda que está se tornando surpreendentemente rara ultimamente. O caso? Supostamente facilitando a lavagem de mais de $200 milhões ligados a operações obscuras do dark web.

O que torna isto notável não é apenas a quantia elevada envolvida—é o timing. Sob a atual administração, temos visto menos ações de aplicação da lei em cripto de alto perfil em comparação com anos anteriores. No entanto, este caso avançou, sinalizando que certas linhas vermelhas ainda resultam em processos, independentemente do clima político.

O indivíduo operava um serviço de carteira que os promotores dizem ser essencialmente uma máquina de lavar para dinheiro digital sujo que flui de mercados subterrâneos. Estamos a falar de fundos rastreados até transações ilegais em plataformas do dark web—o tipo de coisa que mantém os reguladores acordados à noite.

Quatro anos pode parecer muito (ou pouco, dependendo da sua perspectiva), mas reflete como os tribunais ainda estão a determinar a pena adequada para crimes relacionados com criptomoedas. O valor de $200 milhões+ definitivamente não ajudou o caso do réu. Isso não é troco, mesmo em termos de criptomoeda.

Para quem está a gerir serviços de carteira ou infraestrutura de cripto, isto serve como um lembrete: conheça as suas transações, conheça os seus utilizadores, ou arrisque-se a tornar-se a próxima história de advertência.