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A Índia acaba de expor o seu maior escândalo de lavagem de criptomoedas de sempre, ₹623 crore movimentados através de 27 exchanges ocultas usando contas falsas, carteiras estrangeiras e rotas que vão da Índia → Dubai → Camboja → China.
Mais de 2.800 vítimas perderam dinheiro que foi instantaneamente convertido em USDT e retirado no exterior.
Nomes de exchange ainda não divulgados, regulamentos prestes a se apertar, e negociações P2P/OCT enfrentando grande escrutínio.
Se a sua plataforma não estiver registada na FIU, você está a arriscar o seu dinheiro. Mantenha-se em conformidade. Mantenha-se alerta.🇮🇳