Lucro contabilizado de 18 milhões, mas no final acabou na esquadra — isto não é uma história inventada.

A história aconteceu em março deste ano, em Guangzhou. O protagonista é um estudante universitário, com três anos de experiência no mercado, que, graças a algumas operações acertadas, viu o seu saldo passar de quatro dígitos para oito dígitos. 18 milhões, para um jovem que ainda não se formou, já é um número que muda destinos.

Mas o destino, às vezes, vira a cara mais rápido do que viramos as páginas de um livro.

Naquele dia, como de costume, colocou uma ordem na plataforma fora do mercado para vender U. De repente, recebeu uma oferta — 5 pontos percentuais acima do preço de mercado. 5%! Isso não é uma quantia pequena. Pensou consigo: "Se é uma boa oportunidade, por que não aproveitar? Só um tolo não aceita."

Assim, confirmou a transação em segundos e enviou as moedas.

Vinte minutos depois, a porta do dormitório foi batida.

Quem veio não foi o entregador, mas dois policiais. Computadores, celulares, discos rígidos, tudo foi apreendido na hora. As pessoas foram levadas, sob a acusação de envolvimento em lavagem de dinheiro.

Ele ficou furioso: "Eu só fazia transações normais! Até declarei impostos! Como é que isso virou crime?"

Os policiais responderam: "O dinheiro que você recebeu tem origem duvidosa."

**O chamado "alto prêmio", na verdade, é uma armadilha cuidadosamente planejada**

No mundo das criptomoedas, não há dinheiro de graça. Quando alguém está disposto a pagar 5% ou mais acima do preço de mercado pela sua moeda, o que você deve pensar não é "Que sorte a minha", mas "Tem algo estranho aqui".

O esquema é bem simples:

**Primeiro passo: usar um preço alto para te atrair**
A outra parte oferece um valor muito acima do mercado, fazendo você achar que está levando uma pechincha. Mas, na verdade, eles não querem suas moedas, e sim sua conta — para transferir dinheiro ilícito.

**Segundo passo: falsificar comprovantes de pagamento**
Eles enviam uma captura de tela mostrando que a transferência foi feita. Aproveitando atrasos bancários ou simplesmente editando a imagem, fazem você acreditar que o dinheiro já está na conta, e então...