James Zhong: como roubou 50 000 bitcoins e foi apanhado pelas autoridades

Em 2012, James Zhong cometeu um dos maiores roubos de bitcoins da história, roubando cerca de 50 000 BTC do infame mercado darknet Silk Road. Agora ele está cumprindo uma pena de um ano de prisão, enquanto as autoridades dos EUA estão vendendo criptoativos confiscados.

Da vida luxuosa à prisão

Após o roubo bem-sucedido, Zhong levou uma vida luxuosa, sem esconder sua riqueza. Ele adquiriu uma coleção de carros caros e investiu em vários imóveis de elite. No entanto, foi um incidente inesperado em 2019 que desencadeou uma cadeia de eventos que levou à sua revelação.

Em 2019, Zhong apresentou uma queixa à polícia do condado de Athens-Clarke sobre o roubo de 150 BTC de sua casa. Este caso tornou-se a primeira investigação de criptoativos para o departamento de polícia local. Sem obter resultados da investigação oficial, Zhong até contratou um detetive particular, mas o caso permaneceu não resolvido.

Como as tecnologias ajudaram a desvendar o crime

Enquanto Zhong tentava encontrar seus "150 BTC roubados", o Serviço de Receita dos EUA (IRS) estava conduzir uma investigação em larga escala sobre os roubos na plataforma Silk Road. Usando métodos avançados de análise de blockchain, os investigadores descobriram um erro crítico nas transações de Zhong, que se tornou seu erro fatal.

Especialistas em investigações de criptomoedas identificaram discrepâncias na cadeia de transações que ligam os fundos roubados a carteiras pessoais de Zhong. A ironia da situação é que o próprio contato com a polícia sobre os supostos 150 BTC roubados atraiu atenção adicional para a sua atividade financeira.

Após a apresentação de provas irrefutáveis, James Zhong foi preso e considerado culpado pelo roubo de 50 000 BTC. No momento da redação deste artigo, ele está cumprindo uma pena de um ano de prisão, enquanto as autoridades federais dos EUA estão a liquidar os criptoativos confiscados através de leilões regulados.

Este caso demonstra como as modernas tecnologias de análise de blockchain permitem que as autoridades policiais investiguem de forma eficaz até mesmo os crimes de criptomoeda mais complexos, cometidos há muitos anos.