Os 5 Fraudes em Criptomoeda Mais Notórias da História

Ao longo da evolução dos ativos digitais, a indústria testemunhou vários golpes de alto perfil que custaram aos investidores somas substanciais. Vamos examinar os cinco fraudes em criptomoedas mais significativas até agora:

A Decepção OneCoin: Uma Mirage de $4,4 Bilhões

Período: 2014-2019

Mastermind: Ruja Ignatova, autoproclamada "Cryptoqueen"

Modo de Operação: A OneCoin posicionou-se como um "rival do Bitcoin", mas era essencialmente um esquema de marketing multinível sem uma verdadeira blockchain.

Consequências: Ignatova desapareceu em 2017 e continua em liberdade, enquanto vários cúmplices chave enfrentaram consequências legais.

A Implosão da FTX: Uma Catástrofe de Câmbio de 8-10 Bilhões de $

Ano: 2022

Arquiteto: Sam Bankman-Fried (SBF)

Mecanismo: a FTX, uma vez uma plataforma líder de criptomoedas, apropriou-se indevidamente dos ativos dos usuários para atividades de negociação de alto risco através de sua afiliada, Alameda Research.

Consequências: O colapso da FTX levou à condenação por fraude de SBF e ao desaparecimento de bilhões em fundos de clientes.

Promessas Falsas do BitConnect: $3,45 Bilhões Evaporados

Período: 2016-2018

Originadores: Não identificados (Promovido por vários indivíduos incluindo Carlos Matos)

Estratégia: Retornos diários garantidos de 1% através de um algoritmo de negociação fictício, operando como um esquema de pirâmide clássico.

Resultado: Desintegrado em 2018; os fundadores enfrentaram ações legais, deixando os investidores com enormes perdas.

A Violação da Mt. Gox: Um Momento Decisivo de $450 Milhões

Ano: 2014

Operador: Mark Karpelès

Incidente: Mt. Gox, que lidava com 70% das transações de Bitcoin no seu auge, sofreu múltiplas violações de segurança, resultando na perda de 850,000 BTC.

Resultado: A falência ocorreu, com os usuários a experienciar perdas significativas. Reembolsos parciais são esperados em 2024.

O Fraude PlusToken: O Escândalo de Criptomoeda de mais de $2 Bilhões na China

Período: 2018-2019

Perpetradores: Um grupo de golpistas chineses ( apreendidos em 2020)

Técnica: Ofereceu uma carteira de criptomoeda fraudulenta prometendo retornos excepcionais através de "negociação de arbitragem inteligente."

Finale: Figuras-chave foram detidas, mas uma parte substancial dos fundos apropriados indevidamente permaneceu não recuperada.

Conclusões

Esses esquemas fraudulentos não apenas abalaram a confiança dos investidores, mas também sublinharam a necessidade crítica de uma diligência prévia minuciosa e ceticismo em relação a alegações de lucros irrealistas no âmbito das criptomoedas.

Está interessado em aprender estratégias para identificar potenciais fraudes antes de se tornar uma vítima? Os seus pensamentos sobre este assunto seriam valiosos.