Aqui está o que aconteceu:

Um trader da plataforma Gate, que normalmente se dedica a especulações com criptomoedas, recebeu no ano passado uma quantia de 5 milhões USDT. Ele estava ciente de que a venda de USDT na bolsa poderia levar ao bloqueio da conta devido a suspeitas de lavagem de dinheiro.

O trader entrou em contato com o comprador através de canais de balcão e propôs realizar a transação com USDT offline por dinheiro.

As partes concordaram com o tempo, o local e o preço, após o que a transação decorreu sem problemas. Uma parte transmitiu o dinheiro, a outra - USDT.

Alguns dias após a conclusão da transação, o irmão mais novo do trader foi detido pelas autoridades.

Durante a transação, o trader temia que o comprador pudesse receber a criptomoeda e não pagar, por isso levou consigo o irmão mais novo para realizar a troca de USDT por dinheiro.

Aparentemente, o "comprador" era na verdade um agente de um grupo criminoso que lavava dinheiro obtido através de fraudes online, comprando USDT de um trader.

Após a vítima de fraude online ter contatado a polícia, as autoridades conseguiram prender os criminosos rapidamente com base nas gravações de vídeo do levantamento de dinheiro e das transações. Primeiro, foram detidos aqueles que levantaram dinheiro, e depois, por meio de uma cadeia de ligações, chegaram ao irmão mais novo do trader (, que era responsável por receber o dinheiro naquele momento ).

Nesta transação, o trader obteve um lucro superior a 1000 yuans. Atualmente, seu irmão mais novo foi condenado a mais de um ano de prisão por cumplicidade em um crime.

Em abril deste ano, o próprio trader foi detido!

Até 28 de maio, passaram 38 dias e o caso está em fase de investigação.

As chances de libertação sob fiança são pequenas, e espera-se que a sentença seja severa.

De acordo com as informações disponíveis, o próprio trader não suspeitava que o "comprador" estivesse ligado a círculos criminosos. Inicialmente, ele escolheu transações offline em dinheiro, temendo receber dinheiro sujo! (Os traders nas bolsas não podem evitar os riscos associados a fundos ilegais)

Agora a situação é a seguinte: os fundos em dinheiro envolvidos no caso foram apreendidos, e o trader e seu irmão mais novo foram detidos.

O trader acabou atrás das grades,
Sentindo falta da esposa e dos filhos.

Segundo fontes, quando o trader foi apenas detido, o investigador disse que se ele estivesse disposto a devolver os fundos envolvidos no caso, tudo poderia ser resolvido de forma satisfatória.

Mas estamos falando de 5 milhões!

É uma quantia enorme que as pessoas comuns, possivelmente, não conseguirão ganhar durante toda a vida.

Enquanto o trader estava sob custódia, seus familiares em liberdade não tomaram ações eficazes, permitindo que a situação piorasse.

De acordo com informações de fontes, a família também contratou um advogado local, mas este não entendia de criptomoedas e não se especializava em casos criminais relacionados a crimes financeiros, por isso perdeu um tempo importante.

Os familiares deste trader são aconselhados a contratar um advogado especializado em casos relacionados com criptomoedas e a entrar em contato com o investigador e o promotor para discutir a possibilidade de recuperar pelo menos parte dos fundos envolvidos no caso. Caso contrário, todos os fundos envolvidos serão confiscados.

Neste momento, é praticamente impossível para os traders de criptomoedas saírem ilesos!

Resta apenas esperar que o trader não receba uma longa pena de prisão.

A venda de USDT offline por dinheiro é extremamente perigosa!

Alguns se perguntam como as autoridades policiais conseguiram rastrear a origem do dinheiro, mesmo que tenha sido obtido de forma ilegal?

Não subestime as capacidades das autoridades policiais. Até mesmo o levantamento de dinheiro pode ser rastreado.

É importante entender algumas nuances:

Ao retirar dinheiro no banco, os funcionários abrem as embalagens das notas e passam-nas pela máquina contadora, conectada ao sistema bancário.

Em cada nota há um número de série, que é o seu identificador único. Ao passar pela máquina de contagem, todas as notas emitidas são registadas no sistema do banco.

Ao levantar dinheiro no caixa eletrônico, também é registado os números de série das notas.

A fonte e o movimento dos fundos são transparentes.

É preciso entender que a fonte de dinheiro vivo é a retirada de fundos através do banco. Após a retirada de uma grande quantia em dinheiro, é possível encontrar quem a recebeu, examinando gravações de vídeo e rastreando a cadeia.

O principal é confirmar os números de série das notas. Tendo os dados do destinatário, tempo e local do levantamento, é possível determinar o trader com quem a transação foi realizada.

No final, tendo todas as pistas e provas, encontrar quem vendeu USDT por dinheiro não será difícil.

Você pode ser acusado de vender produtos roubados e de receber dinheiro roubado, bem como de realizar operações ilegais em dinheiro. Suas tentativas de se defender podem não ser aceitas pelo tribunal, uma vez que o uso de métodos de transação não convencionais, preços incomuns ou até mesmo contatos suspeitos pode ser considerado como prova indireta de que você sabia sobre a origem ilegal do dinheiro. (Casos semelhantes na prática judicial não são raros)

Como resultado, seus fundos podem ser confiscados e você mesmo enfrentará sérios riscos legais.

O surgimento de tais perigos é uma questão de probabilidade. Por mais baixa que seja, isso pode ocorrer durante uma atividade prolongada.

Em conclusão, tenha extremo cuidado e escolha apenas parceiros confiáveis para negociar.

Se você deseja vender USDT de forma segura, tudo depende da origem dos fundos do seu contraparte. Se forem dinheiro ilegal, você pode ter problemas mesmo ao receber dinheiro em espécie sem documentação, a menos que você os utilize apenas para despesas offline. Se os fundos forem creditados no seu cartão, as autoridades ainda poderão rastreá-los.