SEC Acusa 17 Indivíduos em $300 Milhões de Esquema Ponzi de Criptomoeda Alvo da Comunidade Latina

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) tomou medidas significativas de execução contra 17 indivíduos alegadamente envolvidos na operação de um esquema Ponzi de criptomoeda em grande escala. A operação, realizada pela empresa CryptoFX LLC, com sede em Houston, supostamente defraudou cerca de 40.000 investidores predominantemente latinos em quase $300 milhões.

Detalhes da Operação Fraudulenta

De acordo com a queixa da SEC, Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto serviram como os principais arquitetos do esquema CryptoFX, que operou de maio de 2020 a outubro de 2022. Os líderes da rede, espalhados pelo Texas, Califórnia, Louisiana, Illinois e Flórida, atraíram vítimas com promessas de retornos extraordinários que variavam de 15% a 100% em supostos investimentos em cripto e FX.

A investigação da SEC revelou que, contrariamente às suas alegações de realizar atividades de negociação legítimas, os operadores:

• Fundos de investidores desviados para manter a estrutura Ponzi
• Usou novos investimentos para pagar supostos retornos a investidores anteriores
• Desviou somas substanciais para despesas pessoais e estilos de vida luxuosos
• Pagaram a si próprios comissões e bónus significativos com o capital dos investidores

Resposta Regulatória e Execução

"CriptoFX foi um esquema Ponzi de $300 milhões que visava investidores latinos com promessas de liberdade financeira e riqueza transformadora a partir de investimentos em cripto e câmbio estrangeiro 'sem risco' e 'garantidos'," afirmou Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A ação de execução representa parte dos esforços mais amplos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários contra esquemas fraudulentos de Cripto. Em ações anteriores, o regulador perseguiu casos semelhantes, incluindo a acusação de 11 indivíduos em conexão com outra operação de fraude cripto de $300 milhões chamada Forsage, que operava através de contratos inteligentes em várias blockchains.

Violações Contínuas e Obstrução

A investigação revelou comportamentos particularmente preocupantes de alguns réus que continuaram suas atividades fraudulentas mesmo após a intervenção legal:

• Gabriel e Dulce Ochoa (marido e mulher) persistiram em solicitar investimentos após um tribunal ter ordenado à CryptoFX que interrompesse as operações em setembro de 2022
• Gabriel Ochoa instruiu os investidores a retirar as suas queixas à SEC como condição para recuperar os seus investimentos
• Maria Saravia alegadamente descartou o processo da SEC como "falso" quando os investidores expressaram preocupações

Processos Legais

A queixa da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas, acusa os réus de violações das disposições antifraude, dos requisitos de registo de valores mobiliários e das regras de registo de intermediários financeiros ao abrigo das leis federais de valores mobiliários.

Embora alguns réus tenham consentido com sentenças finais sem admitir ou negar as alegações, a SEC está a processar medidas cautelares permanentes, devolução com juros pré-julgamento e penas civis contra outros que não se acertaram.

"Vamos perseguir vigorosamente as acusações não apenas contra os principais arquitetos destes esquemas massivos, mas todos aqueles que promovem a sua fraude ao solicitar ilegalmente vítimas," enfatizou Grewal, destacando o compromisso da SEC com a aplicação abrangente da lei contra todos os participantes em operações fraudulentas.

Este caso sublinha o escrutínio regulatório contínuo enfrentado pelas operações de criptoativos e a determinação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em proteger os investidores de esquemas de fraude financeira sofisticados, particularmente aqueles que visam comunidades específicas.