CFTC manda a Tinoco e sua empresa a desembolsar mais de $31 milhões

O juiz superior David C. Guaderrama acabou de tomar uma decisão contundente. Tinoco deve pagar. A sua empresa também. Mais de $31 milhões no total.

A Comissão de Comércio de Futuros de Produtos Básicos anunciou recentemente. O caso foi resolvido no Tribunal de Distrito para o Distrito Ocidental do Texas. Parece que finalmente chegou a justiça.

Vamos a analisar os números. Cerca de 6,2 milhões de dólares irão diretamente para 199 vítimas. Outros 6,2 milhões como devolução de lucros ilícitos. E a cereja do bolo: quase $19 milhões em sanções civis. Tudo isso por seus negócios obscuros com moedas e criptomoedas.

Não é a primeira vez que Tinoco enfrenta consequências. O jovem de 27 anos já está cumprindo 7 anos atrás das grades. Ele foi condenado em 2023. Seu esquema Ponzi de $9 milhões deixou muitas carteiras vazias. Muitos investidores caíram em suas redes. Confiaram em promessas que nunca se materializaram.

A história não é totalmente clara em alguns detalhes, mas a mensagem definitivamente é: as fraudes financeiras têm um preço. E não é barato.