Fraude Cripto em Nova Iorque: Eddy Alexandre Ordenado a Pagar $228M em Danos

Um juiz federal ordenou a Eddy Alexandre e à sua empresa de negociação de criptomoedas EminiFX que pagassem mais de $228 milhões em danos por defraudar investidores, marcando uma das maiores penalizações em casos recentes de fraude em criptomoedas.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) acusou Alexandre de ter fraudulentemente arrecadado $59 milhões de centenas de investidores, afirmando falsamente que os fundos seriam utilizados para operações de negociação de criptomoedas e câmbio estrangeiro. Em vez disso, os investigadores descobriram que ele apropriou-se indevidamente do dinheiro para despesas pessoais, incluindo a compra de veículos de luxo, como BMWs e carros Mercedes-Benz.

De acordo com documentos do tribunal, Alexandre e EminiFX devem pagar conjuntamente $228,576,962 em restituição às vítimas. Além disso, Alexandre foi pessoalmente obrigado a devolver $15,049,500 em ganhos ilegais obtidos através do esquema.

As consequências legais vão além das penalidades civis. Alexandre se declarou culpado em um caso criminal relacionado e recebeu uma pena de prisão de 9 anos por suas atividades fraudulentas.

Este caso representa outra ação de aplicação significativa por parte dos reguladores dos EUA, enquanto continuam a combater operações fraudulentas no espaço das criptomoedas.

Fonte: The Block