Arbitragem entre bolsas: segredos sujos para ganhar dinheiro com criptomoedas

Há muito tempo que observo este mercado e quero partilhar a minha opinião sobre a arbitragem entre bolsas, um tema que muitos influenciadores apresentam como uma mina de ouro, embora na verdade tudo seja muito mais complicado.

O que é realmente a arbitragem?

Arbitragem é a compra de um ativo a um preço baixo e a rápida venda a um preço alto em outra plataforma. Parece simples, não é? O problema é que, na realidade, esse método já não é "sem risco", como costumam promover.

Quando experimentei a arbitragem pela primeira vez, fiquei impressionado com o quão diferente a prática é da teoria. Em vez dos prometidos 5-10% de lucro, deparei-me com uma série de comissões, atrasos nas transações e preços em constante mudança.

Principais características da arbitragem:

• Teoricamente Baixo Risco (hahaha se!)
• A necessidade de velocidade relâmpago
• Necessidade de grande capital para lucros tangíveis

A história não está do seu lado

No início do desenvolvimento do mercado de criptomoedas, a arbitragem realmente era uma mina de ouro. A diferença de preço do bitcoin em diferentes plataformas podia chegar a dezenas de por cento! Lembro-me da famosa "prêmio Kimchi" na Coreia - tempos nostálgicos...

Mas agora? O mercado está ocupado por market makers profissionais com exércitos de bots que reagem instantaneamente a quaisquer pequenas discrepâncias de preço. Um trader comum não tem nada a fazer aqui - tudo o que é melhor já foi consumido.

Tipos de arbitragem ( ou maneiras de perder dinheiro )

• Interbancário: trabalha numa única plataforma entre pares. À primeira vista, parece ser a forma mais simples, mas mesmo aqui a velocidade é tudo.

• Intercâmbio: comprei aqui, vendi ali. As comissões consomem metade do lucro, e a outra metade - os atrasos nas transferências.

• Internacional: tenta ainda entender os requisitos regulatórios de diferentes países! É uma dor de cabeça.

A arbitragem P2P é separada, onde você pode teoricamente encontrar ofertas lucrativas. Mas a palavra-chave é "teoricamente". Na prática, você precisa escolher cuidadosamente as contrapartes, caso contrário, ficará sem dinheiro e criptomoedas.

Conexões de arbitragem: bela teoria, dura prática

As ligas parecem tão atraentes no papel! Compre aqui, transfira para lá, troque por isso, venda aqui... E voilà - 15% de lucro!

Só que enquanto você chega ao final da ligação, o mercado já mudou dez vezes. E quanto mais popular a ligação se torna, mais rápida desaparece a oportunidade de lucrar com ela.

Passei meses estudando vários scanners e ferramentas para encontrar pares. Cryptorank, Coinmarketcap, Dexscreener - todos são bons para começar, mas os serviços pagos com automação trazem o verdadeiro benefício. E isso significa que você precisa confiar seu dinheiro a algum software desconhecido. Você se arriscaria?

Legalidade e outros mitos

É claro que a arbitragem em si é legal. Mas tente explicar ao fisco centenas de transações entre dezenas de sites! E há KYC, limites de negociação e problemas de verificação.

Eu enfrentei o bloqueio de contas apenas porque fiz muitas transferências entre exchanges. O sistema de segurança de muitas plataformas é configurado de tal forma que a arbitragem ativa parece suspeita.

A desagradável verdade

Toda essa bela história sobre "dinheiro fácil com arbitragem" é um resquício do passado. Atualmente, esse nicho está praticamente totalmente dominado por profissionais com capital sério e capacidades técnicas.

Se você acha que pode ganhar com arbitragem com o telefone na mão, vou te decepcionar - suas chances são insignificantes. A maioria das oportunidades lucrativas se fecha em milissegundos por bots que monitoram o mercado 24/7.

Claro, ainda existem algumas pequenas oportunidades, especialmente em plataformas DEX jovens ou em períodos de alta volatilidade. Mas para isso é necessário gerenciar dezenas de contas, carteiras e estar sempre em alerta.

É melhor gastar tempo estudando análise fundamental. Acredite na minha experiência - isso se pagará muito mais do que a busca por oportunidades de arbitragem que desaparecem.