10 razões para a abertura de um processo criminal após uma troca P2P para um cartão 🔍

Parece que a troca de criptomoedas P2P por rublos é dinheiro fácil. Mas não é. Muitos se meteram em sérios problemas. Aqui está o que realmente está acontecendo:

1. Recebimento de dinheiro de vítimas de fraude 🚨

Os golpistas enganam as pessoas. Depois, sacam o que foi roubado através de você.

Lisboa, 2023: Uma rapariga vendeu USDT por 500 mil. Descobriu-se que era o dinheiro de uma pensionista. Aqui tens o artigo 174 do Código Penal Russo. Lavagem.

2. Notas falsas em transações em dinheiro 💸

SP, 2022: Rapaz entregou BTC por dinheiro. 1,2 milhões. Parte das notas — falsas. Um caso foi aberto, artigo 186.

3. Cancelamento de pagamento após a transação 🔄

Ecaterimburgo, 2024: O câmbio perdeu 2 BTC. O comprador revogou o pagamento através do banco. Tipo "operação não autorizada". E a cripto já foi embora.

4. Pagamentos com cartões "drops" 🎭

Rostov, 2023: O estudante recebeu 300 mil de um cartão de traficantes. A conta foi bloqueada. Artigo 210 — grupo criminoso organizado. Duro.

5. Acusação de atividade de troca ilegal 📊

Kazã, 2022: Arbitrava taxas? Não teve sorte. Reconhecido como "cambista ilegal". Artigo 171 — atividade empresarial ilegal.

6. Relação com "obnálshchikami" 💰

Krasnodar, 2023: A empresa de um dia transferiu 8 milhões em USDT. Parece que está tudo normal... E depois o artigo 174.1 — legalização de rendimentos criminais.

7. Declarações falsas de contrapartes 📝

Novosibirsk, 2024: Enviei BTC. E o comprador à polícia: "Não recebi nada". E já vai o artigo 159.

8. Uso de cartões roubados 💳

Voronezh, 2023: A rapariga vendeu USDT. Recebeu 400 mil. Com um cartão roubado, como se veio a saber. Artigo 158.

9. Transações com entidades estrangeiras sob sanções 🌍

Lisboa, 2024: A exchange fez uma transação com um americano. Parece que não há nada de mais. Mas aqui está o artigo 193.1 — violação do controle cambial.

10. "Sliwy" através de chats de criptomoeda 💬

Samara, 2023: Um homem vendeu USDT a um tipo qualquer do chat. Um mês depois — busca. O dinheiro era de cibercriminosos.

Como reduzir os riscos? 🛡️

• Trabalhe apenas com pessoas confiáveis 🤝
• Verifique de onde vem o dinheiro ✅
• Guarde capturas de tela de tudo 📸
• Não mantenha muito nos cartões 🏦
• No interrogatório, fique em silêncio sem advogado 👨‍⚖️

Até 2025, a polícia se dedicou bastante ao P2P. Estão usando alguns novos métodos de monitoramento financeiro. Especialmente estão atentos às transferências entre criptomoedas e dinheiro normal. Não está muito claro como eles estão rastreando tudo isso, mas é um fato. 🔍

Conte sua história — salve outros! 🌕