Sanções dos E.U.A. foram impostas pelo Departamento do Tesouro dos E.U.A. a duas pessoas e duas empresas pelo seu papel no roubo de criptomoedas a empresas americanas para financiar o programa de armamento da Coreia do Norte.
Resumo
O Tesouro dos E.U.A. sancionou três indivíduos e duas empresas por ajudarem trabalhadores de TI norte-coreanos a roubar criptomoedas.
A ação expande as sanções anteriores contra a Chinyong, uma empresa de TI da Coreia do Norte que foi colocada na lista negra em maio de 2023.
Os indivíduos e entidades sancionados faziam parte de uma rede de fraude que visava "empresas americanas através de esquemas de fraude envolvendo os seus trabalhadores de TI no exterior", disse John K. Hurley, Subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, em um comunicado à imprensa de 27 de agosto.
Entre os nomeados pela agência estão o nacional russo Vitaliy Sergeyevich Andreyev, Kim Ung Sun, um funcionário do governo norte-coreano destacado na Rússia, e duas empresas, Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, e Korea Sinjin Trading Corporation.
Como as sanções dos E.U.A. visam entidades que auxiliam trabalhadores de TI da Coreia do Norte
Andreyev, de acordo com o Tesouro, atuou como um lavador de dinheiro para operativos norte-coreanos e ajudou a lavar cerca de 600.000 dólares em criptomoeda roubada para dólares americanos desde dezembro do ano passado.
Os fundos foram então direcionados para a Chinyong Information Technology Cooperation Company, uma entidade norte-coreana que já está sob sanções por seus supostos laços com o Ministério da Defesa do país.
As autoridades disseram que Andreyev foi fundamental para ajudar a Coreia do Norte a contornar as sanções existentes.
Entretanto, Kim Ung Sun, que as autoridades dizem ter trabalhado com Andreyev para lavar os fundos roubados, atuou como facilitador diplomático enquanto estava destacado como oficial de comércio na Rússia.
A empresa chinesa, Shenyang Geumpungri Network Technology Co., foi estabelecida como uma fachada para uma equipe de trabalhadores de TI norte-coreanos operando sob a direção de Chinyong e supostamente conseguiu gerar mais de $1 milhão em lucro para o regime.
Segundo os oficiais, também desempenhou um papel de destaque na inserção de operativos norte-coreanos em empresas de criptomoedas e tecnologia, utilizando documentos falsos e credenciais forjadas.
Por fim, a Korea Sinjin Trading Corporation foi encontrada com laços diretos com o Escritório Político Geral do Ministério das Forças Armadas do Povo da Coreia do Norte. A Sinjin ajudou a coordenar a rede de golpes como um canal entre os operativos e as autoridades militares em Pyongyang, e foi um dos beneficiários financeiros de seus ganhos.
Chinyong está no centro do esquema de fraude
As designações de 27 de agosto baseiam-se em ações anteriores que visam Chinyong, que já apareceu em investigações do Tesouro pelo seu papel central na gestão de campanhas de fraude cripto no exterior.
Os laços entre a Chinyong e o exército norte-coreano estão bem documentados, e os funcionários acreditam que ela atua como um empregador sombra para trabalhadores de TI norte-coreanos. A OFAC colocou a Chinyong na lista negra pela primeira vez em maio de 2023, marcando a empresa como parte da rede em expansão de operações de TI no exterior da Coreia do Norte.
A Coreia do Norte é há muito conhecida por financiar o que os oficiais do Tesouro chamam de "armas ilícitas de destruição em massa" através de ciberataques coordenados e fraudes multinacionais que frequentemente empregam táticas complexas de engenharia social.
Um relatório do Conselho de Segurança das Nações Unidas, divulgado no ano passado, concluiu que grupos ligados a Pyongyang drenaram mais de 3,6 bilhões de dólares em criptomoeda entre 2017 e 2024 — um valor que os investigadores afirmam ter crescido desde então.
Ao longo dos anos, as autoridades têm atacado tanto os operacionais quanto as redes por trás deles, usando sanções, processos e apreensões para desgastar a maquinaria cibernética da Coreia do Norte.
No mês passado, o Departamento do Tesouro sancionou Song Kum Hyok, um nacional norte-coreano ligado ao Escritório Geral de Reconhecimento do país e à sua unidade de hacking Andariel, por ajudar operacionais baseados no exterior a usar identidades americanas roubadas para se candidatar a empregos remotos.
No entanto, os maus atores não mostraram sinais de parar. Estimativas do investigador independente de blockchain ZachXBT sugerem que centenas de operativos de TI da Coreia do Norte infiltraram-se silenciosamente na indústria cripto.
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EUA sancionam nacional russo e empresa chinesa que apoia esquemas de criptomoedas da Coreia do Norte
Sanções dos E.U.A. foram impostas pelo Departamento do Tesouro dos E.U.A. a duas pessoas e duas empresas pelo seu papel no roubo de criptomoedas a empresas americanas para financiar o programa de armamento da Coreia do Norte.
Resumo
Os indivíduos e entidades sancionados faziam parte de uma rede de fraude que visava "empresas americanas através de esquemas de fraude envolvendo os seus trabalhadores de TI no exterior", disse John K. Hurley, Subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, em um comunicado à imprensa de 27 de agosto.
Entre os nomeados pela agência estão o nacional russo Vitaliy Sergeyevich Andreyev, Kim Ung Sun, um funcionário do governo norte-coreano destacado na Rússia, e duas empresas, Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, e Korea Sinjin Trading Corporation.
Como as sanções dos E.U.A. visam entidades que auxiliam trabalhadores de TI da Coreia do Norte
Andreyev, de acordo com o Tesouro, atuou como um lavador de dinheiro para operativos norte-coreanos e ajudou a lavar cerca de 600.000 dólares em criptomoeda roubada para dólares americanos desde dezembro do ano passado.
Os fundos foram então direcionados para a Chinyong Information Technology Cooperation Company, uma entidade norte-coreana que já está sob sanções por seus supostos laços com o Ministério da Defesa do país.
As autoridades disseram que Andreyev foi fundamental para ajudar a Coreia do Norte a contornar as sanções existentes.
Entretanto, Kim Ung Sun, que as autoridades dizem ter trabalhado com Andreyev para lavar os fundos roubados, atuou como facilitador diplomático enquanto estava destacado como oficial de comércio na Rússia.
A empresa chinesa, Shenyang Geumpungri Network Technology Co., foi estabelecida como uma fachada para uma equipe de trabalhadores de TI norte-coreanos operando sob a direção de Chinyong e supostamente conseguiu gerar mais de $1 milhão em lucro para o regime.
Segundo os oficiais, também desempenhou um papel de destaque na inserção de operativos norte-coreanos em empresas de criptomoedas e tecnologia, utilizando documentos falsos e credenciais forjadas.
Por fim, a Korea Sinjin Trading Corporation foi encontrada com laços diretos com o Escritório Político Geral do Ministério das Forças Armadas do Povo da Coreia do Norte. A Sinjin ajudou a coordenar a rede de golpes como um canal entre os operativos e as autoridades militares em Pyongyang, e foi um dos beneficiários financeiros de seus ganhos.
Chinyong está no centro do esquema de fraude
As designações de 27 de agosto baseiam-se em ações anteriores que visam Chinyong, que já apareceu em investigações do Tesouro pelo seu papel central na gestão de campanhas de fraude cripto no exterior.
Os laços entre a Chinyong e o exército norte-coreano estão bem documentados, e os funcionários acreditam que ela atua como um empregador sombra para trabalhadores de TI norte-coreanos. A OFAC colocou a Chinyong na lista negra pela primeira vez em maio de 2023, marcando a empresa como parte da rede em expansão de operações de TI no exterior da Coreia do Norte.
A Coreia do Norte é há muito conhecida por financiar o que os oficiais do Tesouro chamam de "armas ilícitas de destruição em massa" através de ciberataques coordenados e fraudes multinacionais que frequentemente empregam táticas complexas de engenharia social.
Um relatório do Conselho de Segurança das Nações Unidas, divulgado no ano passado, concluiu que grupos ligados a Pyongyang drenaram mais de 3,6 bilhões de dólares em criptomoeda entre 2017 e 2024 — um valor que os investigadores afirmam ter crescido desde então.
Ao longo dos anos, as autoridades têm atacado tanto os operacionais quanto as redes por trás deles, usando sanções, processos e apreensões para desgastar a maquinaria cibernética da Coreia do Norte.
No mês passado, o Departamento do Tesouro sancionou Song Kum Hyok, um nacional norte-coreano ligado ao Escritório Geral de Reconhecimento do país e à sua unidade de hacking Andariel, por ajudar operacionais baseados no exterior a usar identidades americanas roubadas para se candidatar a empregos remotos.
No entanto, os maus atores não mostraram sinais de parar. Estimativas do investigador independente de blockchain ZachXBT sugerem que centenas de operativos de TI da Coreia do Norte infiltraram-se silenciosamente na indústria cripto.