O Supremo Tribunal e o Ministério Público Supremo divulgaram casos típicos de "disfarçar e ocultar os rendimentos de crimes utilizando moeda virtual e outros meios".
De acordo com o Techub News, o Supremo Tribunal Popular da China e a Procuradoria Popular Suprema da China divulgaram casos típicos de punição do crime de encobrimento e ocultação do produto do crime e do produto do crime de acordo com a lei, incluindo "Um Moumou e outros usaram moeda virtual e outros meios para encobrir e ocultar o produto do crime". De setembro a outubro de 2020, os réus An XX, Chen XX e Guo XX conspiraram para transferir fundos para outras pessoas através de plataformas online com fins lucrativos. Um Moumou entrou em contato com os criminosos do grupo de fraude eletrônica (tratados em um caso separado) na Internet, e forneceu várias contas de cartão bancário de Guo para receber fundos de acordo com as instruções da outra parte. Depois que Guo forneceu a conta de cartão bancário, ele foi responsável por registrar e fazer login na plataforma de negociação de criptomoedas em seu próprio nome, e Chen foi responsável por operar a plataforma de negociação para usar os fundos transferidos por outros para a conta de cartão bancário de Guo para a compra de moeda virtual, e então os transferiu para a conta de moeda virtual designada pela outra parte, e a outra parte pagou uma comissão para An e outros na proporção. Um Moumou e outros ajudaram os criminosos a transferir uma grande quantidade de fundos das maneiras acima, incluindo os fundos que foram fraudados pelas vítimas confirmadas Tang Moumou, Zhu Moumou, Tong Moumou e outros totalizando mais de 50 yuans. A Procuradoria Popular do Distrito de Tongzhou, Município de Pequim, apresentou uma ação pública no Tribunal Popular do Distrito de Tongzhou pelo crime de encobrimento e ocultação de produtos do crime. Após o julgamento, o Tribunal Popular do Distrito de Tongzhou considerou que, com base nas confissões dos três arguidos e nos registos de conversas extraídas dos telemóveis envolvidos no caso, era suficiente determinar que os três arguidos sabiam que os fundos que manuseavam eram produto do crime. O arguido An XX e três outros sabiam claramente que eram produto de terceiros e utilizavam moeda virtual e outros meios para facilitar a transferência de fundos do crime, o que constituía o crime de encobrimento ou dissimulação do produto do crime, e as circunstâncias eram graves, tendo o arguido An XX sido condenado a três anos e três meses de prisão e multado em 40 000 yuans pelo crime de encobrimento e dissimulação do produto do crime; condenou o réu Chen XX a três anos e três meses de prisão e multa de 40.000 yuans; O réu Guo foi condenado a dois anos e oito meses de prisão e multado em 30.000 yuans. Após a prolação da sentença, não houve recurso nem contrarrecurso, e a sentença entrou em vigor.
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O Supremo Tribunal e o Ministério Público Supremo divulgaram casos típicos de "disfarçar e ocultar os rendimentos de crimes utilizando moeda virtual e outros meios".
De acordo com o Techub News, o Supremo Tribunal Popular da China e a Procuradoria Popular Suprema da China divulgaram casos típicos de punição do crime de encobrimento e ocultação do produto do crime e do produto do crime de acordo com a lei, incluindo "Um Moumou e outros usaram moeda virtual e outros meios para encobrir e ocultar o produto do crime". De setembro a outubro de 2020, os réus An XX, Chen XX e Guo XX conspiraram para transferir fundos para outras pessoas através de plataformas online com fins lucrativos. Um Moumou entrou em contato com os criminosos do grupo de fraude eletrônica (tratados em um caso separado) na Internet, e forneceu várias contas de cartão bancário de Guo para receber fundos de acordo com as instruções da outra parte. Depois que Guo forneceu a conta de cartão bancário, ele foi responsável por registrar e fazer login na plataforma de negociação de criptomoedas em seu próprio nome, e Chen foi responsável por operar a plataforma de negociação para usar os fundos transferidos por outros para a conta de cartão bancário de Guo para a compra de moeda virtual, e então os transferiu para a conta de moeda virtual designada pela outra parte, e a outra parte pagou uma comissão para An e outros na proporção. Um Moumou e outros ajudaram os criminosos a transferir uma grande quantidade de fundos das maneiras acima, incluindo os fundos que foram fraudados pelas vítimas confirmadas Tang Moumou, Zhu Moumou, Tong Moumou e outros totalizando mais de 50 yuans. A Procuradoria Popular do Distrito de Tongzhou, Município de Pequim, apresentou uma ação pública no Tribunal Popular do Distrito de Tongzhou pelo crime de encobrimento e ocultação de produtos do crime. Após o julgamento, o Tribunal Popular do Distrito de Tongzhou considerou que, com base nas confissões dos três arguidos e nos registos de conversas extraídas dos telemóveis envolvidos no caso, era suficiente determinar que os três arguidos sabiam que os fundos que manuseavam eram produto do crime. O arguido An XX e três outros sabiam claramente que eram produto de terceiros e utilizavam moeda virtual e outros meios para facilitar a transferência de fundos do crime, o que constituía o crime de encobrimento ou dissimulação do produto do crime, e as circunstâncias eram graves, tendo o arguido An XX sido condenado a três anos e três meses de prisão e multado em 40 000 yuans pelo crime de encobrimento e dissimulação do produto do crime; condenou o réu Chen XX a três anos e três meses de prisão e multa de 40.000 yuans; O réu Guo foi condenado a dois anos e oito meses de prisão e multado em 30.000 yuans. Após a prolação da sentença, não houve recurso nem contrarrecurso, e a sentença entrou em vigor.