Web3 crime Superciclo: o tamanho do mercado negro e cinza atinge bilhões de dólares, a falta de regulamentação aumenta a Lavagem de dinheiro e atividades de Arbitragem.

【Bloco律动】6 de junho, o detetive na cadeia ZachXBT publicou nas redes sociais que o “superciclo criminoso” realmente existe. Embora a indústria de encriptação sempre tenha sido um terreno fértil para abusos, desde que os políticos começaram a emitir moedas meme e vários casos relacionados foram retirados, esse fenômeno se intensificou, alimentando ainda mais comportamentos inadequados.

Os grupos de lavagem de dinheiro e os corretores de negociação fora da bolsa parecem ter obtido sucesso na sua batalha contra o Lazarus Group (organização de hackers da Coreia do Norte), tendo realizado com sucesso e facilidade operações de lavagem de dinheiro em vários recentes incidentes de hacking (como em algumas plataformas de negociação, DMM Bitcoin, entre outras). Estima-se que o tamanho do mercado de “black U” na cadeia Tron esteja entre 50 e 100 bilhões de dólares, e a maioria dos fluxos de fundos não foi devidamente rastreada.

Algumas equipes sabem muito bem que mais de 50% do volume de transações em seus protocolos vem de fundos roubados, mas escolhem ficar de braços cruzados, cobrando taxas sem fazer nada. Os KOLs enganam abertamente seus fãs e as partes do projeto, e quase nunca enfrentam consequências. Os tribunais, devido à defasagem legal, frequentemente ficam do lado dos atacantes de contratos inteligentes. No atual ambiente mais permissivo, as fronteiras entre o crime negro e cinza são claras: aqueles que atuam como chapéus cinzas (arbitragem regulatória, canais de lavagem de dinheiro, etc.) estão em uma posição vantajosa, enquanto os chapéus negros (phishing, engenharia social, roubo) estão na sua fase historicamente mais perigosa.