O Governo dos EUA abriu um Inquérito ao Banco de Criptomoedas com o qual a BlackRock colaborou apenas na semana passada! Aqui está tudo o que precisa de saber.
De acordo com fontes próximas ao assunto, o Anchorage Digital Bank, uma proeminente empresa de custódia de criptomoedas apoiada pelos gigantes de Wall Street, está sob investigação por uma unidade de crimes financeiros do Departamento de Segurança Interna dos EUA.
A investigação conduzida pela Força-Tarefa El Dorado do Ministério tem buscado informações sobre as práticas internas e os protocolos de conformidade da empresa, alcançando ex-funcionários de Anchorage nas últimas semanas. A natureza e o escopo da investigação não foram oficialmente divulgados, mas a força-tarefa é conhecida por seus esforços para combater a lavagem de dinheiro transfronteiriça e crimes financeiros por meio de investigações preventivas.
O Anchorage Digital, um banco de criptomoedas autorizado federalmente, é apoiado por empresas financeiras como Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR e Wellington Management. A empresa oferece serviços como custódia de ativos digitais e infraestrutura de comércio para instituições e governos. Apenas na semana passada, a BlackRock escolheu o Anchorage como um responsável pela custódia de produtos negociados em bolsa relacionados a criptomoedas.
A empresa já enfrentou escrutínio antes. Em abril de 2022, o Office of the Comptroller of the Currency (OCC) emitiu uma ordem de verificação exigindo que a Anchorage melhorasse seus controles contra lavagem de dinheiro e melhorasse a diligência devida ao cliente. Na época, o OCC disse que a Anchorage havia violado a Lei de Sigilo Bancário e precisava corrigir brechas em seus sistemas de conformidade. A empresa respondeu comprometendo-se a reforçar os seus procedimentos e mantém-se hoje sob uma ordem de consentimento.
A mais recente investigação federal chegou num momento politicamente intenso para o setor de criptomoedas. A Anchorage estabeleceu-se numa posição chave em Washington e fortaleceu seus laços com autoridades ligadas ao Presidente Donald Trump, que prometeu transformar os EUA na "capital mundial das criptomoedas". O CEO Nathan McCauley defendeu claramente a agenda de ativos digitais de Trump e desempenhou um papel de liderança nas discussões em torno da prática de "debanking", que envolve a interrupção dos serviços a clientes de criptomoedas por instituições financeiras.
Em fevereiro, McCauley testemunhou perante o Comitê Bancário do Senado sobre práticas de debanking. Mais recentemente, participou de uma cimeira da Casa Branca sobre ativos digitais e partilhou uma foto com o diretor executivo do Conselho de Consultores sobre Ativos Digitais do Presidente, Bo Hines, dizendo "Cripto está em boas mãos".
A empresa tem procurado reforçar a sua credibilidade através da contratação de reguladores e líderes financeiros experientes. O conselho de administração da Anchorage atualmente inclui a ex-executiva do Goldman Sachs Connie Shoemaker e Julie Williams, que foi conselheira jurídica chefe da OCC durante a crise financeira de 2008. A empresa também experimentou recentemente uma mudança em sua liderança legal com a saída de TuongVy Le, um ex-investigador de criptomoedas da SEC, de seu papel como conselheiro geral.
Em 2017, o valor da Anchorage, fundada por McCauley e Diogo Mónica, foi avaliado em 3 mil milhões de dólares na última ronda de angariação de fundos em 2021. Nesse mesmo ano, sob a liderança do então presidente da OCC, Brian Brooks, a Anchorage tornou-se a primeira e ainda única empresa de criptomoedas a receber um contrato de banco nacional de um regulador federal.
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O Governo dos EUA abriu um Inquérito ao Banco de Criptomoedas com o qual a BlackRock colaborou apenas na semana passada! Aqui está tudo o que precisa de saber.
De acordo com fontes próximas ao assunto, o Anchorage Digital Bank, uma proeminente empresa de custódia de criptomoedas apoiada pelos gigantes de Wall Street, está sob investigação por uma unidade de crimes financeiros do Departamento de Segurança Interna dos EUA.
A investigação conduzida pela Força-Tarefa El Dorado do Ministério tem buscado informações sobre as práticas internas e os protocolos de conformidade da empresa, alcançando ex-funcionários de Anchorage nas últimas semanas. A natureza e o escopo da investigação não foram oficialmente divulgados, mas a força-tarefa é conhecida por seus esforços para combater a lavagem de dinheiro transfronteiriça e crimes financeiros por meio de investigações preventivas.
O Anchorage Digital, um banco de criptomoedas autorizado federalmente, é apoiado por empresas financeiras como Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR e Wellington Management. A empresa oferece serviços como custódia de ativos digitais e infraestrutura de comércio para instituições e governos. Apenas na semana passada, a BlackRock escolheu o Anchorage como um responsável pela custódia de produtos negociados em bolsa relacionados a criptomoedas.
A empresa já enfrentou escrutínio antes. Em abril de 2022, o Office of the Comptroller of the Currency (OCC) emitiu uma ordem de verificação exigindo que a Anchorage melhorasse seus controles contra lavagem de dinheiro e melhorasse a diligência devida ao cliente. Na época, o OCC disse que a Anchorage havia violado a Lei de Sigilo Bancário e precisava corrigir brechas em seus sistemas de conformidade. A empresa respondeu comprometendo-se a reforçar os seus procedimentos e mantém-se hoje sob uma ordem de consentimento.
A mais recente investigação federal chegou num momento politicamente intenso para o setor de criptomoedas. A Anchorage estabeleceu-se numa posição chave em Washington e fortaleceu seus laços com autoridades ligadas ao Presidente Donald Trump, que prometeu transformar os EUA na "capital mundial das criptomoedas". O CEO Nathan McCauley defendeu claramente a agenda de ativos digitais de Trump e desempenhou um papel de liderança nas discussões em torno da prática de "debanking", que envolve a interrupção dos serviços a clientes de criptomoedas por instituições financeiras.
Em fevereiro, McCauley testemunhou perante o Comitê Bancário do Senado sobre práticas de debanking. Mais recentemente, participou de uma cimeira da Casa Branca sobre ativos digitais e partilhou uma foto com o diretor executivo do Conselho de Consultores sobre Ativos Digitais do Presidente, Bo Hines, dizendo "Cripto está em boas mãos".
A empresa tem procurado reforçar a sua credibilidade através da contratação de reguladores e líderes financeiros experientes. O conselho de administração da Anchorage atualmente inclui a ex-executiva do Goldman Sachs Connie Shoemaker e Julie Williams, que foi conselheira jurídica chefe da OCC durante a crise financeira de 2008. A empresa também experimentou recentemente uma mudança em sua liderança legal com a saída de TuongVy Le, um ex-investigador de criptomoedas da SEC, de seu papel como conselheiro geral.
Em 2017, o valor da Anchorage, fundada por McCauley e Diogo Mónica, foi avaliado em 3 mil milhões de dólares na última ronda de angariação de fundos em 2021. Nesse mesmo ano, sob a liderança do então presidente da OCC, Brian Brooks, a Anchorage tornou-se a primeira e ainda única empresa de criptomoedas a receber um contrato de banco nacional de um regulador federal.