A Tailândia aprovou alterações significativas às leis de ativo digital e cibercrime para combater o cibercrime e as fraudes online.
Combater Contas Mule na Indústria Cripto
O Gabinete da Tailândia aprovou alterações significativas à Lei de Negócios de Ativos Digitais e à Lei de Cibercrime, visando fortalecer as defesas do país contra o cibercrime e o uso de "contas-mula" no espaço dos ativos digitais. A medida surge à medida que a Tailândia intensifica seus esforços para proteger as transações financeiras públicas e combater fraudes online. Ambas as leis devem entrar em vigor após sua publicação no Diário Oficial do Governo.
De acordo com uma declaração, as alterações visam fortalecer a cooperação entre instituições financeiras, negócios de ativos digitais e entidades reguladoras. Um foco principal é a repressão às contas-mula de ativos digitais, que são usadas para facilitar atividades ilícitas.
Pornanong Budsaratragoon, Secretário-Geral da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), destacou os esforços colaborativos entre a sua organização, a Associação de Operadores de Ativos Digitais da Tailândia (TDO), e os operadores de negócios de ativos digitais no desenvolvimento de padrões da indústria para combater essas contas. Esta iniciativa é dita para espelhar as medidas do setor bancário contra contas mule bancárias tradicionais.
De acordo com a declaração, o quadro alterado permitirá uma troca de informações mais rápida entre as agências relevantes e melhorará a capacidade de filtrar e suspender transações suspeitas. Também introduz uma lista negra de indivíduos e endereços de carteira de ativo digital ligados a cibercrimes. Isso efetivamente os impede de realizar transações com negócios de ativo digital registrados.
Um aspecto significativo das emendas é a responsabilidade compartilhada imposta aos bancos comerciais, provedores de telecomunicações, plataformas de mídia social e negócios de ativos digitais por danos causados por crimes cibernéticos se não cumprirem os padrões regulatórios. Além disso, indivíduos que abrem ou permitem que suas contas de ativos digitais sejam usadas para crimes cibernéticos enfrentam até três anos de prisão e uma multa de até $8,857 (300,000 baht).
Sob o novo regime, o Ministério da Economia Digital e da Sociedade agora está autorizado a bloquear rapidamente sites e aplicações de plataformas estrangeiras que solicitam ou anunciam serviços a investidores tailandeses. Esta medida visa prevenir que estas plataformas sejam usadas para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
A SEC esclareceu a definição de atividades de solicitação dentro da Tailândia, que inclui oferecer opções de pagamento em Baht tailandês, aceitar pagamentos através de contas bancárias tailandesas e usar a língua tailandesa nas plataformas. Este esclarecimento é esperado para melhorar as capacidades de fiscalização da SEC contra as trocas estrangeiras.
“A SEC irá colaborar com o Ministério da Economia Digital e da Sociedade e com as agências relevantes, incluindo o TDO e os operadores de negócios de ativos digitais, para implementar as leis mencionadas a fim de aumentar a eficiência na prevenção do uso de ativos digitais como meio para lavagem de dinheiro, e para reduzir os danos públicos provenientes de crimes online,” afirmou Budsaratragoon.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
A Tailândia Intensifica a Luta Contra Contas Mule em Ativos Digitais
A Tailândia aprovou alterações significativas às leis de ativo digital e cibercrime para combater o cibercrime e as fraudes online.
Combater Contas Mule na Indústria Cripto
O Gabinete da Tailândia aprovou alterações significativas à Lei de Negócios de Ativos Digitais e à Lei de Cibercrime, visando fortalecer as defesas do país contra o cibercrime e o uso de "contas-mula" no espaço dos ativos digitais. A medida surge à medida que a Tailândia intensifica seus esforços para proteger as transações financeiras públicas e combater fraudes online. Ambas as leis devem entrar em vigor após sua publicação no Diário Oficial do Governo.
De acordo com uma declaração, as alterações visam fortalecer a cooperação entre instituições financeiras, negócios de ativos digitais e entidades reguladoras. Um foco principal é a repressão às contas-mula de ativos digitais, que são usadas para facilitar atividades ilícitas.
Pornanong Budsaratragoon, Secretário-Geral da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), destacou os esforços colaborativos entre a sua organização, a Associação de Operadores de Ativos Digitais da Tailândia (TDO), e os operadores de negócios de ativos digitais no desenvolvimento de padrões da indústria para combater essas contas. Esta iniciativa é dita para espelhar as medidas do setor bancário contra contas mule bancárias tradicionais.
De acordo com a declaração, o quadro alterado permitirá uma troca de informações mais rápida entre as agências relevantes e melhorará a capacidade de filtrar e suspender transações suspeitas. Também introduz uma lista negra de indivíduos e endereços de carteira de ativo digital ligados a cibercrimes. Isso efetivamente os impede de realizar transações com negócios de ativo digital registrados.
Um aspecto significativo das emendas é a responsabilidade compartilhada imposta aos bancos comerciais, provedores de telecomunicações, plataformas de mídia social e negócios de ativos digitais por danos causados por crimes cibernéticos se não cumprirem os padrões regulatórios. Além disso, indivíduos que abrem ou permitem que suas contas de ativos digitais sejam usadas para crimes cibernéticos enfrentam até três anos de prisão e uma multa de até $8,857 (300,000 baht).
Sob o novo regime, o Ministério da Economia Digital e da Sociedade agora está autorizado a bloquear rapidamente sites e aplicações de plataformas estrangeiras que solicitam ou anunciam serviços a investidores tailandeses. Esta medida visa prevenir que estas plataformas sejam usadas para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
A SEC esclareceu a definição de atividades de solicitação dentro da Tailândia, que inclui oferecer opções de pagamento em Baht tailandês, aceitar pagamentos através de contas bancárias tailandesas e usar a língua tailandesa nas plataformas. Este esclarecimento é esperado para melhorar as capacidades de fiscalização da SEC contra as trocas estrangeiras.
“A SEC irá colaborar com o Ministério da Economia Digital e da Sociedade e com as agências relevantes, incluindo o TDO e os operadores de negócios de ativos digitais, para implementar as leis mencionadas a fim de aumentar a eficiência na prevenção do uso de ativos digitais como meio para lavagem de dinheiro, e para reduzir os danos públicos provenientes de crimes online,” afirmou Budsaratragoon.