A AUSTRAC, o regulador dos serviços financeiros da Austrália, expressou preocupações de que alguns provedores de ATM de criptomoedas podem não ter medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A Força-Tarefa Identifica Tendências Preocupantes
O regulador da indústria de serviços financeiros australiano, AUSTRAC, afirmou que alguns fornecedores de ATM de criptomoedas "podem não ter as verificações adequadas de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo (AML/CTF)" em vigor. O CEO do regulador, Brendan Thomas, disse que um grupo de trabalho criado para avaliar os riscos associados aos ATMs de criptomoedas identificou "tendências preocupantes e indicadores de atividade suspeita", incluindo transações fraudulentas.
Em uma declaração de 31 de março, a AUSTRAC insinuou que o crescente número de ATMs—de 23 em 2019 para 1.600 em 2025—justifica um maior escrutínio. De acordo com a declaração, a maioria dos novos ATMs está sendo instalada por exchanges de ativos digitais. A vasta maioria das transações envolve depósitos em dinheiro para comprar bitcoin ( BTC).
A revelação da AUSTRAC de que os fornecedores de ATM de criptomoedas não possuem medidas adequadas de AML e CTF veio semanas após Thomas anunciar que as entidades de criptomoedas seriam obrigadas a fornecer informações sobre transações financeiras. Como reportado pela Bitcoin.com News, esse requisito se aplicava também aos fornecedores de ATM de criptomoedas.
Explicando a decisão da AUSTRAC de intensificar o seu foco nos operadores de ATM, Thomas, que anteriormente prometeu agir contra entidades que não cumprissem as suas obrigações, disse:
"Queremos garantir que os fornecedores de caixas eletrónicos de criptomoedas tenham práticas robustas para minimizar o risco de que as suas máquinas possam ser usadas para lavar dinheiro sujo ou para enganar e fraudar pessoas inocentes. Continuaremos a trabalhar com a indústria para elevar os padrões, mas também tomaremos medidas contra os operadores que não cumprirem."
Como reportado anteriormente pelo Bitcoin. com News, a AUSTRAC desenvolveu materiais para ajudar as exchanges de criptomoeda a identificar riscos de crimes financeiros. Para os usuários, o regulador os instou a relatar atividades fraudulentas suspeitas ou golpes envolvendo ATMs de criptomoeda ao anti-golpe.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
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FutureIsPromisingA
· 04-01 09:40
#WIZZ# Sobre o Token WIZZ…… Não há dúvida de que o WIZZ ainda tem um longo caminho a percorrer até o Token #DEEPLINK# …… A DEEPLINK, com sua tecnologia inovadora, tem o potencial de ter mais de 1 bilhão de usuários, podendo tornar-se uma das tecnologias mais populares do mundo!
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CRYPTOanalysis
· 04-01 09:34
back and girlfriend E e uthce fresh e to kori tahole apnar sathy onek beshi valobashi take
Austrália Reprime os Caixas Eletrônicos de Cripto, Citando Medidas de AML e CTF Inadequadas
A AUSTRAC, o regulador dos serviços financeiros da Austrália, expressou preocupações de que alguns provedores de ATM de criptomoedas podem não ter medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A Força-Tarefa Identifica Tendências Preocupantes
O regulador da indústria de serviços financeiros australiano, AUSTRAC, afirmou que alguns fornecedores de ATM de criptomoedas "podem não ter as verificações adequadas de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo (AML/CTF)" em vigor. O CEO do regulador, Brendan Thomas, disse que um grupo de trabalho criado para avaliar os riscos associados aos ATMs de criptomoedas identificou "tendências preocupantes e indicadores de atividade suspeita", incluindo transações fraudulentas.
Em uma declaração de 31 de março, a AUSTRAC insinuou que o crescente número de ATMs—de 23 em 2019 para 1.600 em 2025—justifica um maior escrutínio. De acordo com a declaração, a maioria dos novos ATMs está sendo instalada por exchanges de ativos digitais. A vasta maioria das transações envolve depósitos em dinheiro para comprar bitcoin ( BTC).
A revelação da AUSTRAC de que os fornecedores de ATM de criptomoedas não possuem medidas adequadas de AML e CTF veio semanas após Thomas anunciar que as entidades de criptomoedas seriam obrigadas a fornecer informações sobre transações financeiras. Como reportado pela Bitcoin.com News, esse requisito se aplicava também aos fornecedores de ATM de criptomoedas.
Explicando a decisão da AUSTRAC de intensificar o seu foco nos operadores de ATM, Thomas, que anteriormente prometeu agir contra entidades que não cumprissem as suas obrigações, disse:
"Queremos garantir que os fornecedores de caixas eletrónicos de criptomoedas tenham práticas robustas para minimizar o risco de que as suas máquinas possam ser usadas para lavar dinheiro sujo ou para enganar e fraudar pessoas inocentes. Continuaremos a trabalhar com a indústria para elevar os padrões, mas também tomaremos medidas contra os operadores que não cumprirem."
Como reportado anteriormente pelo Bitcoin. com News, a AUSTRAC desenvolveu materiais para ajudar as exchanges de criptomoeda a identificar riscos de crimes financeiros. Para os usuários, o regulador os instou a relatar atividades fraudulentas suspeitas ou golpes envolvendo ATMs de criptomoeda ao anti-golpe.