Visión general

El auge de la criptomoneda ha traído riqueza e innovación, pero también ha introducido riesgos significativos de seguridad. Los ataques de piratería siguen siendo un problema persistente en la industria cripto, con miles de millones de dólares robados en la última década. A continuación se muestra una lista de los 10 hacks cripto más impactantes en la historia, cada uno de los cuales ha dejado una huella duradera en la industria.

Por ejemplo, en 2024, las plataformas de cripto sufrieron pérdidas de $2.2 mil millones debido a piratería, lo que marca un aumento del 21.07% respecto al año anterior. Es importante destacar que la actividad de piratería aumentó entre enero y julio de 2024, con ciberdelincuentes norcoreanos robando más de $1.34 mil millones, lo que representa el 61% del total de las pérdidas.

Fuente: https://www.chainalysis.com/blog/cripto-hacking-stolen-funds-2025/

Top 10 Hackeos de Criptomonedas

El sector criptográfico global ha experimentado múltiples incidentes importantes de piratería, con la mayor pérdida ocurriendo en febrero de 2025, el hackeo de Bybit, donde se robaron $1.46 mil millones. Los piratas informáticos utilizaron sofisticados ataques de phishing y vulnerabilidades de contratos inteligentes para extraer ETH de monederos fríos. El segundo hackeo más grande fue el ataque a la red Ronin en marzo de 2022, en el que los piratas informáticos tomaron el control de los nodos validadores de la cadena lateral de Axie Infinity y robaron $625 millones en ETH y USDC.

Otros ataques importantes incluyen:

• Explotación del puente cruzado de Poly Network (2021) - Se robaron 611 millones de dólares
• Hackeo de puente Binance BNB (2022) - se robaron $569 millones
• Hackeo del intercambio de Coincheck (2018) - se robaron 534 millones de dólares
• Colapso del intercambio de Mt. Gox (2014) - $473 millones robados

Además, plataformas como FTX, Wormhole, DMM Bitcoin y KuCoin también han sufrido hacks significativos. Si bien algunas pérdidas fueron recuperadas a través de medidas de seguro y compensación, estos eventos resaltan los graves riesgos de seguridad dentro de la industria de las criptomonedas.

Fuente:https://cointelegraph.com/news/kucoin-ceo-says-insurance-covered-16-of-losses-from-285m-hack-in-2020

Impacto y Perspectivas Futuras

Tendencias generales y problemas clave de seguridad en la industria

(1) Puentes entre Cadenas como Objetivos de Alto Riesgo

Los puentes entre cadenas se han convertido en un objetivo principal para los hackers debido a su complejidad y al alto volumen de transferencias de activos. La necesidad de coordinar operaciones en múltiples cadenas aumenta la probabilidad de vulnerabilidades.

Origen: https://www.reuters.com/technology/how-hackers-stole-613-million-crypto-tokens-poly-network-2021-08-12/

Incidentes importantes:

• Poly Network (2021): $613 millones robados, exponiendo los riesgos en contratos inteligentes entre cadenas.
• Puente Binance BNB (2022): $570 millones robados, ya que los hackers aprovecharon una vulnerabilidad de validación.
• Agujero de gusano (2022): $326 millones robados, debido a un fallo en el mecanismo de verificación del contrato inteligente.

Impacto en la industria:

• Diseño de seguridad de puente de cadena cruzada fortalecido, incorporando tecnologías de firma múltiple y Computación de Partes Múltiples (MPC).
• Transición hacia Rollups y soluciones de interoperabilidad nativas (por ejemplo, LayerZero) como alternativas a los puentes tradicionales entre cadenas.

Fuente: https://www.halborn.com/blog/post/explained-the-wormhole-hack-february-2022

(2) Debilidades en la gestión de carteras frías/calientes

Incluso las carteras frías no son completamente seguras. Los hackers utilizan ataques de phishing, ingeniería social o vulnerabilidades de acceso interno para evadir las defensas. Las carteras calientes, siempre conectadas a internet, siguen siendo objetivos de alto riesgo.

Incidentes importantes:

• Bybit (2025) (Esperado): Intercambio hackeado debido a mala gestión de la billetera, pérdidas potenciales desconocidas.
• Coincheck (2018): $534 millones en NEM robados, ya que la billetera caliente carecía de protección de firma múltiple.
• KuCoin (2020): $280 millones robados, ya que los hackers obtuvieron acceso a las claves privadas y tomaron el control de las carteras calientes.

Impacto en la industria:

• Los intercambios están aumentando el uso de billeteras frías, aplicando autenticación de múltiples firmas y Módulos de Seguridad de Hardware (HSMs).
• Adopción de mecanismos de transparencia de 'Prueba de Reservas', reduciendo las preocupaciones sobre los riesgos de almacenamiento centralizado.

Fuente: https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250226

(3) Debilidades en Sidechains y Tecnologías Emergentes

El ataque a la red Ronin (2022) expuso las vulnerabilidades en las cadenas laterales y las tecnologías de blockchain más recientes, especialmente en la seguridad de los validadores. Muchos juegos de blockchain y cadenas laterales operan con un bajo grado de descentralización, lo que las hace más fáciles de comprometer para los hackers.

Incidente importante:

• Red Ronin (2022): Los hackers tomaron el control de 5 de los 9 nodos validadores, robando $620 millones.

Impacto en la industria:

• Los proyectos están mejorando la descentralización del validador, aumentando el número de nodos y mejorando la seguridad del consenso.
• Las cadenas laterales centradas en GameFi y NFT están haciendo la transición a soluciones de Capa 2 como Arbitrum y Optimism para una seguridad mejorada.

Fuente: https://www.technologyreview.com/2022/04/15/1050259/a-620-million-hack-just-another-day-in-Cripto/

(4) Riesgos sistémicos en los intercambios centralizados (CEXs)

Los intercambios centralizados (CEX) son vulnerables por diseño, ya que su estructura centralizada los expone a fallos de gestión, fraudes internos y amenazas externas de piratería.

Incidentes Principales:

• Mt. Gox (2014): 850,000 BTC robados (~$4.7B en el valor actual), sacudiendo el mercado.
• FTX (2022): $8 mil millones en fondos de clientes mal utilizados debido a una gestión fraudulenta.
• DMM Bitcoin (2024): La piratería a gran escala expuso debilidades en los protocolos de seguridad del intercambio.

Impacto en la industria:

• Los CEXs enfrentan regulaciones más estrictas, que requieren pruebas de reservas y políticas de segregación de activos.
• Más usuarios están cambiando a intercambios descentralizados (DEX), aumentando la demanda de billeteras auto-custodiadas.

Fuente: https://www.cnbc.com/2022/12/18/how-sam-bankman-fried-ran-8-billion-fraud-government-prosecutors.html

Estos incidentes han impulsado colectivamente a la industria a poner mayor énfasis en cuestiones de seguridad. Desde una perspectiva técnica, la industria ha aumentado la inversión en gestión de billeteras, auditoría de contratos inteligentes y diseño de seguridad de puentes entre cadenas; desde una perspectiva de gestión, las plataformas centralizadas se han visto obligadas a fortalecer los controles de acceso internos y la capacitación de los empleados. Sin embargo, los desafíos de seguridad siguen siendo un cuello de botella fundamental para el desarrollo de la industria, especialmente en la evolución acelerada de nuevas tecnologías.

Tendencias regulatorias y la aceleración del cumplimiento

Los incidentes de piratería de alto perfil han aumentado directamente el escrutinio regulatorio, especialmente después de grandes pérdidas financieras y un impacto generalizado (por ejemplo, Mt. Gox, FTX). Como resultado, las tendencias regulatorias globales han evolucionado de las siguientes maneras:

Desde lagunas regulatorias hasta supervisión estructurada

Cuando ocurrió el hackeo de Mt. Gox (2014), prácticamente no había regulaciones en la industria cripto, lo que dificultaba que los inversores recuperaran sus pérdidas. Para la década de 2020, jurisdicciones clave como Japón (después del hackeo de Coincheck), la UE (a través del marco MiCA) y los EE. UU. (represalias de la SEC después del colapso de FTX) comenzaron a implementar regulaciones más estrictas. Estas regulaciones requieren cumplimiento de KYC/AML, segregación de activos y auditorías regulares para los intercambios de cripto.

Fuente: https://www.fsa.go.jp/en/news/2022/20221207/01.pdf

Regulando Puentes Interconectados & DeFi

Hacks como Poly Network y Wormhole expusieron puntos ciegos regulatorios en las finanzas descentralizadas (DeFi). En el futuro, los reguladores pueden intentar monitorear DeFi a través de tecnologías de seguimiento en cadena o requerir que los desarrolladores de protocolos revelen sus identidades, asegurando al mismo tiempo que la innovación no se vea sofocada.

Estándares de gestión de billeteras frías/calientes más estrictos

Los hackeos en Bybit (2025) y KuCoin (2020) han llevado a los reguladores a centrarse en la seguridad de la cartera de intercambio. Las futuras regulaciones pueden incluir requisitos obligatorios de almacenamiento en frío o divulgaciones periódicas de pruebas de reservas públicas para los intercambios.

Impacto:

Regulaciones más estrictas pueden aumentar los costos de cumplimiento a corto plazo, especialmente para los intercambios más pequeños. Sin embargo, estas medidas ayudarán a estandarizar la industria y reducir los riesgos sistémicos a largo plazo. Las regulaciones posteriores a Coincheck en Japón llevaron a una amplia adopción de almacenamiento en frío, mientras que el colapso de FTX aceleró la demanda global de transparencia en los intercambios.

Camino para Reconstruir la Confianza en la Industria

Los hacks de cripto han dañado significativamente la confianza de los inversores, especialmente después de las enormes pérdidas de usuarios en eventos como Mt. Gox y FTX. Reconstruir la confianza requiere mejoras tanto en la tecnología como en las salvaguardias institucionales:

Mejorando la transparencia técnica

Incidentes como KuCoin (2020) y Wormhole (2022) mostraron que la transparencia de la cadena de bloques puede ayudar en la gestión de crisis, ya que algunos fondos robados fueron recuperados mediante el seguimiento en cadena y correcciones de protocolo. En el futuro, la Prueba de Reservas (PoR) puede convertirse en un estándar de la industria, lo que requeriría que las plataformas centralizadas divulguen regularmente las reservas de activos para aumentar la confianza del usuario.

Fuente: gate.io

Mecanismos de Compensación y Seguros

Coincheck (2018) y DMM Bitcoin (2024) compensaron a los usuarios a través de fondos de la empresa o seguros, lo que alivió algunos problemas de confianza. Esto sugiere que en el futuro podría surgir un fondo de seguro para toda la industria o mecanismos de compensación obligatorios. Al igual que las finanzas tradicionales, un modelo de seguro de depósitos podría introducirse gradualmente en los mercados de criptomonedas.

Fuente: relminsurance.com

Tendencias de descentralización en crecimiento

Tras el ataque a la red Ronin (2022), la industria comenzó a reevaluar la necesidad de mecanismos de validación descentralizados. Con el auge de los intercambios descentralizados (DEX) y las carteras de autogestión, los usuarios pueden reducir su dependencia de las plataformas centralizadas, mitigando riesgos.

La reconstrucción de la confianza es un proceso a largo plazo. A corto plazo, los inversores pueden inclinarse hacia los intercambios principales o soluciones totalmente descentralizadas. A largo plazo, si la industria puede reducir la frecuencia de incidentes de piratería a través de la innovación tecnológica y la autorregulación, la crisis de confianza puede aliviarse gradualmente.

Grupos de piratería de criptomonedas notorios

Los ataques de piratería en el espacio de la criptomoneda a menudo involucran a organizaciones ciberdelincuentes sofisticadas que explotan vulnerabilidades técnicas, ingeniería social y otras tácticas para robar fondos.

A continuación se presenta un resumen de algunos grupos de piratas informáticos notorios en la industria de la cripto, basado en informes públicos e incidentes históricos. Es importante tener en cuenta que las identidades exactas y afiliaciones de estos grupos a menudo son difíciles de confirmar, y algunas atribuciones pueden basarse en especulaciones.

Diferentes grupos de hackers impactan la industria cripto de diferentes maneras. Algunos, como el Grupo Lazarus, se centran en el robo directo de criptomonedas, mientras que otros, como DarkSide y REvil, utilizan principalmente ataques de ransomware que exigen pagos en criptomonedas. Sus identidades y afiliaciones suelen basarse en informes públicos, declaraciones de las autoridades o análisis de ciberseguridad, lo que significa que algunas afirmaciones siguen siendo controvertidas.

Comprender que los grupos de piratas informáticos de cripto operan en un profundo secreto es crucial, lo que hace que la atribución sea desafiante y a veces políticamente influenciada. Además, a medida que la tecnología avanza, es probable que surjan nuevos grupos de hackers, lo que significa que la seguridad cripto seguirá siendo una batalla constante.

Fuente: channelfutures.com

Ataques cibernéticos y medidas de defensa

Los hackers pueden lanzar ataques a través de varios métodos, incluyendo phishing, malware, ransomware, denegación de servicio (DoS), inyección SQL, vulnerabilidades de contratos inteligentes y ataques del 51%. Cada uno de estos plantea riesgos de pérdidas financieras o fallos del sistema.

Sin embargo, medidas de defensa como la autenticación de dos factores (2FA), software antivirus, copias de seguridad de billetera, redes encriptadas y auditorías de seguridad regulares pueden ayudar a mitigar estos riesgos.

Fuente: cointelegraph.com

Métodos de Lavado de Dinero y Medidas de Prevención

Las técnicas de lavado de dinero incluyen mezcladores de monedas, puentes entre cadenas, intercambios descentralizados (DEX), operaciones extrabursátiles (OTC), transacciones a granel y división de intercambios.

Las medidas de prevención incluyen el uso de múltiples direcciones de billetera, revisar regularmente el historial de transacciones, verificar la seguridad del puente entre cadenas, seleccionar plataformas DEX de buena reputación, verificar las contrapartes de negociación OTC, monitorear transacciones a granel inusuales y fortalecer las regulaciones de flujo de fondos entre intercambios. Estos pasos ayudan a identificar y prevenir actividades de lavado de dinero.

Fuente: home.treasury.gov

Comparación Entre Cripto Hackers y Hackers Tradicionales

Los ataques de piratería de criptomonedas y los ciberataques tradicionales difieren significativamente en cuanto a técnicas, objetivos, impacto y medidas de defensa. Los piratas informáticos de criptomonedas se centran en explotar las vulnerabilidades de blockchain y criptomonedas, mientras que los piratas informáticos tradicionales tienen como objetivo principal las debilidades de la infraestructura de TI y la seguridad de la red.

A medida que las criptomonedas se vuelven más populares, mejorar la seguridad, fortalecer las regulaciones y aumentar la conciencia del usuario será crucial para reducir este tipo de ataques.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_de_ransomware_WannaCry

Consejos de inversión para inversores individuales

Diversificar las inversiones para reducir el riesgo

Los ataques de hackers demuestran que las violaciones de seguridad en una sola plataforma o proyecto pueden resultar en pérdidas significativas. Distribuir fondos en múltiples plataformas y proyectos ayuda a mitigar el impacto de cualquier evento singular en la cartera de un inversor, reduciendo así el riesgo general.

Elija plataformas seguras

Seleccionar plataformas con medidas de seguridad sólidas es crucial para minimizar riesgos. Priorice los intercambios que ofrecen almacenamiento en frío, autenticación de dos factores (2FA) y seguro de activos para garantizar la seguridad de los fondos.

Los inversores deben verificar si un intercambio utiliza almacenamiento en frío (manteniendo la mayoría de los activos sin conexión), billeteras de múltiples firmas, fondos de seguros (como el fondo SAFU) y reservas financieras para una seguridad mejorada.

Por ejemplo, a partir del 9 de marzo de 2025, Gate.io tiene reservas financieras de $10.328 mil millones, lo que demuestra su firme compromiso con la seguridad de los fondos de los usuarios.

Fuente: gate.io

Comprender y utilizar herramientas de gestión de riesgos

El uso de fondos de seguro proporcionados por la bolsa y tecnologías de seguimiento de activos puede mejorar significativamente la seguridad. Elija plataformas que puedan responder rápidamente a los ataques de piratas informáticos y tengan capacidades de recuperación de activos.

Además, habilita la autenticación de dos factores (2FA), monitoriza regularmente la actividad de la cuenta e identifica rápidamente transacciones sospechosas para prevenir posibles amenazas.

Fuente: play.google.com/store

Mantener una perspectiva de inversión a largo plazo

A pesar de la volatilidad del mercado a corto plazo, las medidas de seguridad y la tecnología en la industria están mejorando constantemente. Invertir en proyectos que aprenden de ataques pasados y refuerzan su seguridad puede generar rendimientos más estables con el tiempo.

Ten cuidado con los ataques de phishing y la ingeniería social

A medida que la tecnología avanza, los ataques de los hackers se vuelven más sofisticados, especialmente en tácticas de ingeniería social como estafas de phishing. Los inversores deben mantenerse conscientes de la seguridad, evitar hacer clic en enlaces sospechosos y nunca compartir información personal para prevenir posibles riesgos de seguridad.

Realice una debida diligencia y evite inversiones a ciegas

Antes de invertir, investigue a fondo el historial de un proyecto, el equipo y las medidas de seguridad. Evite seguir ciegamente las tendencias del mercado y enfoquese en proyectos con bases técnicas sólidas y medidas de seguridad probadas.

Mantente informado y mantente al día con las tendencias de la industria

La industria de la cripto está evolucionando rápidamente, y los inversores deben actualizar continuamente su conocimiento de los protocolos de seguridad, las tendencias del mercado y los avances tecnológicos. Mantenerse al día con los desarrollos de la industria ayuda a los inversores a tomar decisiones más informadas en un mercado complejo.

Los inversores individuales deben mejorar la conciencia de seguridad, seleccionar cuidadosamente plataformas y mitigar riesgos a través de la diversificación y herramientas de gestión de riesgos. Al evitar fallos de un solo punto y adoptar una perspectiva a largo plazo, los inversores pueden centrarse en proyectos capaces de superar los desafíos de seguridad y mejorar continuamente sus defensas.

Conclusión

El rápido desarrollo de la industria de la criptomoneda ha traído enormes oportunidades de innovación y riqueza, pero la seguridad sigue siendo uno de sus mayores desafíos. Incidentes importantes de piratería informática a lo largo de los años han resultado en miles de millones de dólares en pérdidas, al mismo tiempo que han expuesto vulnerabilidades de seguridad en los intercambios de criptomonedas, carteras y tecnologías de cadena cruzada. A medida que las técnicas de piratería se vuelven cada vez más sofisticadas, a menudo involucrando a grupos de ciberdelincuentes organizados, mejorar las medidas de seguridad y fortalecer los marcos regulatorios se ha convertido en una prioridad clave para el crecimiento de la industria.

A pesar de estos desafíos, la industria está trabajando activamente para mejorar la seguridad a través de innovaciones tecnológicas y mecanismos preventivos. Medidas como auditorías de contratos inteligentes, marcos de seguridad descentralizados y una mejor capacitación en seguridad para empleados tienen como objetivo reducir riesgos y mejorar la confianza del usuario.

Mirando hacia adelante, a medida que la tecnología madura y las regulaciones mejoran, se espera que la industria de la criptomoneda sea más segura y estable, allanando el camino para una adopción más amplia y una aceptación social. Sin embargo, los riesgos de seguridad siguen siendo un desafío a largo plazo, y solo a través de esfuerzos colectivos de todos los participantes de la industria podemos prevenir de manera efectiva los ataques de piratería, combatir el lavado de dinero y garantizar el desarrollo saludable del mercado de criptomonedas.