Министерство юстиции США призывает жертв заявить о $7 миллионах, возвращённых от глобальной крипто-мошенничества, которое использовало поддельные платформы, фиктивные компании и принуждение для вывода средств инвесторов.
ФБР восстановило 7 миллионов долларов — теперь Министерство юстиции призывает жертв заявить свою долю восстановленных средств
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 21 марта, что $7 миллионов, полученных от схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюту, были возвращены и очищены через гражданскую конфискацию активов. В объявлении говорится:
Соединенные Штаты восстановили и очистили право собственности на 7 миллионов долларов средств от инвестиционного мошенничества с использованием гражданской конфискации активов. Соединенные Штаты теперь начнут процесс приглашения жертв, у которых были украдены эти средства, подать петиции на возврат средств.
Сообщение поступило после того, как судья окружного суда США Росси Д. Алстон-младший одобрил соглашение между США и иностранным банком, где находились средства.
Жалоба Министерства юстиции США описывает, как мошенники полагались на социальную инженерию, чтобы завоевать доверие жертв, прежде чем предложить мошеннические инвестиционные возможности в криптовалюту. "Эти веб-сайты были созданы, чтобы имитировать легитимные платформы для инвестирования в криптовалюту, но перенаправляли средства жертв к преступникам через более чем 75 банковских счетов на имена фиктивных компаний," – заявили власти. Жертвам внушали, что их инвестиции увеличиваются в стоимости, но на самом деле прибыли были сфабрикованы.
Министерство юстиции отметило:
Сайты ложным образом представляли жертвам, что их инвестиции приносят значительные прибыли. Однако, когда жертвы пытались сделать вывод средств, преступники заставляли жертв отправлять еще больше денег, используя тактики, такие как утверждение, что жертвы задолжали налоги на свои предполагаемые прибыли.
После отмывания средств через сложную серию внутренних и международных транзакций, злоумышленники в конечном итоге перевели деньги за границу. В июне 2023 года Секретная служба США конфисковала средства с зарубежного банковского счета, что побудило Министерство юстиции подать иск о гражданской конфискации. После претензии со стороны иностранного банка было достигнуто соглашение, в результате которого 7 миллионов долларов были конфискованы в пользу Соединенных Штатов.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Федералы изъяли 7 миллионов долларов в Крипто-мошенничестве — Министерство юстиции говорит жертвам: приходите за своими деньгами
Министерство юстиции США призывает жертв заявить о $7 миллионах, возвращённых от глобальной крипто-мошенничества, которое использовало поддельные платформы, фиктивные компании и принуждение для вывода средств инвесторов.
ФБР восстановило 7 миллионов долларов — теперь Министерство юстиции призывает жертв заявить свою долю восстановленных средств
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 21 марта, что $7 миллионов, полученных от схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюту, были возвращены и очищены через гражданскую конфискацию активов. В объявлении говорится:
Сообщение поступило после того, как судья окружного суда США Росси Д. Алстон-младший одобрил соглашение между США и иностранным банком, где находились средства.
Жалоба Министерства юстиции США описывает, как мошенники полагались на социальную инженерию, чтобы завоевать доверие жертв, прежде чем предложить мошеннические инвестиционные возможности в криптовалюту. "Эти веб-сайты были созданы, чтобы имитировать легитимные платформы для инвестирования в криптовалюту, но перенаправляли средства жертв к преступникам через более чем 75 банковских счетов на имена фиктивных компаний," – заявили власти. Жертвам внушали, что их инвестиции увеличиваются в стоимости, но на самом деле прибыли были сфабрикованы.
Министерство юстиции отметило:
После отмывания средств через сложную серию внутренних и международных транзакций, злоумышленники в конечном итоге перевели деньги за границу. В июне 2023 года Секретная служба США конфисковала средства с зарубежного банковского счета, что побудило Министерство юстиции подать иск о гражданской конфискации. После претензии со стороны иностранного банка было достигнуто соглашение, в результате которого 7 миллионов долларов были конфискованы в пользу Соединенных Штатов.