Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-32 dari Rapat Dewan Direksi ke-6 dari Xingmin Zhitong (Group) Co., Ltd.

Aplikasi Sina Finance dan cari【informasi pengungkapan】 untuk melihat level penilaian lainnya

Kode Efek: 002355 Nama Emiten: Xingmin Zhitong Nomor Pengumuman: 2026-009

Xingmin Zhitong (Grup) Co., Ltd.

Pengumuman tentang

hasil rapat ke-32 Dewan Direksi keenam

Seluruh perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, serta tidak memuat pencatatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Xingmin Zhitong (Grup) Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) Pemberitahuan Rapat Dewan Direksi keenam ke-32 (selanjutnya disebut “rapat”) dikirim melalui email pada 31 Maret 2026, rapat diadakan melalui cara komunikasi pada 3 April 2026. Rapat harus dihadiri oleh 7 direktur, dan hadir oleh 7 direktur. Rapat ini memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam《Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok》,《Anggaran Dasar》serta peraturan perundang-undangan terkait. Rapat diprakarsai dan dipimpin oleh Direktur Utama, Tuan Gao Henan.

Rapat ini menghasilkan keputusan-keputusan berikut melalui pemungutan suara secara komunikasi:

Satu、Mempertimbangkan dan menyetujui 《Rancangan tentang pemberian jaminan kepada anak perusahaan yang sahamnya dimiliki》

Xingmin Zhitong (Grup) Co., Ltd. anak perusahaan yang sahamnya dimiliki, Wuhan Yingtai Site Electronic Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Yingtai Site”), karena kebutuhan pengembangan bisnis, berencana mengajukan kepada China Postal Savings Bank Co., Ltd. Cabang Distrik Wuhan di Zona Perdagangan Bebas Tiongkok Provinsi Hubei (selanjutnya disebut “China Postal Savings Bank Cabang Distrik Wuhan di Zona Perdagangan Bebas Tiongkok Provinsi Hubei”) untuk fasilitas kredit bank dengan total sebesar RMB 20.000.000, jangka waktu tiga tahun. Perusahaan akan memberikan jaminan tanggung jawab bersama untuk fasilitas kredit di atas, dengan total plafon jaminan sebesar RMB 20.000.000. Karena pemegang saham Yingtai Site sebesar 59,34% adalah platform investasi milik perusahaan milik negara, proses pemberian jaminan yang berwenang sedang disesuaikan dan dikendalikan secara ketat; saat ini belum dapat diberikan jaminan kepada pihak luar. Oleh karena itu, jaminan dalam kesempatan ini tidak diberikan sebanding dengan proporsi kepemilikan saham. Yingtai Site memberikan counter-guarantee kepada perusahaan untuk jaminan kali ini guna memastikan bahwa risiko jaminan dalam kesempatan ini dapat dikendalikan.

Berdasarkan《Peraturan Perdagangan Saham Bursa Efek Shenzhen》dan ketentuan terkait seperti《Anggaran Dasar》, dalam hal pemberian jaminan kepada Yingtai Site oleh perusahaan kali ini, keputusan ini telah disetujui oleh dewan direksi, sehingga tidak perlu diajukan untuk pertimbangan rapat umum pemegang saham.

Hasil pemungutan suara: setuju 7 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

Dengan ini diumumkan.

Xingmin Zhitong (Grup) Co., Ltd.

Dewan Direksi

3 April 2026

Kode Efek: 002355 Nama Emiten: Xingmin Zhitong Nomor Pengumuman: 2026-010

Xingmin Zhitong (Grup) Co., Ltd.

Pengumuman tentang pemberian jaminan kepada anak perusahaan yang sahamnya dimiliki

Seluruh perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, serta tidak memuat pencatatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Satu、Ikhtisar situasi jaminan

Xingmin Zhitong (Grup) Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) Perusahaan yang sahamnya dimiliki, Wuhan Yingtai Site Electronic Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Yingtai Site”), karena kebutuhan pengembangan bisnis, berencana mengajukan kepada China Postal Savings Bank Co., Ltd. Cabang Distrik Wuhan di Zona Perdagangan Bebas Tiongkok Provinsi Hubei (selanjutnya disebut “China Postal Savings Bank Cabang Distrik Wuhan di Zona Perdagangan Bebas Tiongkok Provinsi Hubei”) untuk fasilitas kredit bank dengan total sebesar RMB 20.000.000, jangka waktu tiga tahun. Perusahaan akan memberikan jaminan tanggung jawab bersama untuk fasilitas kredit di atas, dengan total plafon jaminan sebesar RMB 20.000.000. Karena pemegang saham Yingtai Site sebesar 59,34% adalah platform investasi milik perusahaan milik negara, proses pemberian jaminan yang berwenang sedang disesuaikan dan dikendalikan secara ketat; saat ini belum dapat diberikan jaminan kepada pihak luar. Oleh karena itu, jaminan dalam kesempatan ini tidak diberikan sebanding dengan proporsi kepemilikan saham. Yingtai Site memberikan counter-guarantee kepada perusahaan untuk jaminan kali ini guna memastikan bahwa risiko jaminan dalam kesempatan ini dapat dikendalikan.

Pada 3 April 2026, perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi keenam ke-32 dan menyetujui《Rancangan tentang pemberian jaminan kepada anak perusahaan yang sahamnya dimiliki》。

Berdasarkan《Peraturan Perdagangan Saham Bursa Efek Shenzhen》dan ketentuan terkait seperti《Anggaran Dasar》, dalam hal pemberian jaminan kepada Yingtai Site oleh perusahaan kali ini, keputusan ini telah disetujui oleh dewan direksi, sehingga tidak perlu diajukan untuk pertimbangan rapat umum pemegang saham.

Dua、Profil dasar pihak pemberi jaminan

1、Nama perusahaan: Wuhan Yingtai Site Electronic Technology Co., Ltd.

2、Jenis perusahaan: perusahaan tanggung jawab terbatas lainnya

3、Kode Kredit Sosial Terpadu: 914201117612425223

4、Wakil hukum: Guo Yanjun

5、Modal terdaftar: RMB 10.09,43 juta

6、Tanggal pendirian: 18 Juni 2004

7、Alamat: Gedung 7, Lantai 3, Unit 01, Bagian pertama (Accelerator) Penginapan Inkubasi bagi Perusahaan Teknologi Hemat Energi dan Perlindungan Lingkungan di Jalan Guanggu No. 308, Pengembangan Teknologi Baru Optik Lembah (East Lake), Wuhan

8、Ruang lingkup usaha: integrasi sistem pengukuran dan kontrol komputer, integrasi sistem deteksi/pengukuran, pengembangan perangkat lunak, perbaikan teknis jalur produksi, produk elektronik, peralatan pengujian elektronik, produksi dan penjualan peralatan uji lingkungan, penjualan perangkat lunak dan perangkat keras komputer serta aksesorinya, sistem pengujian sinyal modul LCD, integrasi sistem pengujian elektronik otomotif, produksi dan penjualan produk elektronik, pengembangan teknologi, layanan teknologi; penjualan dan penyewaan kendaraan bermotor; impor dan ekspor barang dan teknologi (tidak termasuk barang atau teknologi yang dilarang atau dibatasi oleh negara). (Untuk proyek yang wajib mendapat persetujuan sesuai ketentuan hukum, kegiatan usaha hanya dapat dilakukan setelah persetujuan dari departemen terkait)

9、Hubungan kepemilikan: perusahaan memiliki 40,66% saham Yingtai Site, Anhui Yingtai Site Electronic Technology Co., Ltd. memiliki 59,34% saham Yingtai Site.

10、Data keuangan tahun terakhir dan periode berjalan

Satuan: yuan

■

Catatan: data tahun 2025 di atas adalah data audit, dan Januari 2026 adalah data yang belum diaudit.

11、Keterangan lainnya

Yingtai Site tidak termasuk pihak yang mendapatkan putusan ingkar (dishonest) yang telah dieksekusi, dan tidak terdapat situasi kepercayaan yang buruk atau pemberian sanksi.

Tiga、Pokok isi perjanjian jaminan

1、Metode jaminan: jaminan tanggung jawab bersama

2、Nilai jaminan: RMB 20.000.000

3、Lingkup jaminan: pokok utang utama dan bunga (termasuk bunga majemuk dan denda), denda wanprestasi, ganti rugi atas kerusakan, serta biaya yang timbul untuk realisasi piutang oleh kreditur dan hak-hak atas jaminan (termasuk namun tidak terbatas pada biaya perkara, biaya pengacara, biaya perjalanan, dll.), serta jaminan uang tambahan yang harus dilengkapi oleh debitur atas permintaan kreditur berdasarkan kontrak utama.

4、Periode jaminan: sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kewajiban utang utama, berlaku selama tiga tahun. Jika kewajiban utang utama dilaksanakan secara bertahap, periode jaminan dimulai sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan untuk masing-masing tahap terakhir, berlaku selama tiga tahun.

Empat、Jumlah akumulatif jaminan kepada pihak luar dan jumlah jaminan yang terlambat

Sampai saat pengungkapan dalam pengumuman ini, total saldo plafon jaminan perusahaan terdaftar dan anak perusahaannya adalah 23.908 juta yuan, atau 19,55% dari nilai aset bersih perusahaan terdaftar pada periode terakhir; total saldo jaminan perusahaan terdaftar dan anak perusahaannya kepada unit di luar laporan konsolidasi adalah 7.200 juta yuan, atau 5,89% dari nilai aset bersih perusahaan terdaftar pada periode terakhir. Sampai saat pengungkapan dalam pengumuman ini, perusahaan tidak memiliki situasi jaminan terlambat kepada pihak luar, serta tidak terdapat jaminan yang melibatkan proses pengadilan dan tidak terdapat kerugian yang seharusnya ditanggung akibat jaminan yang diputus.

Dengan ini diumumkan.

Xingmin Zhitong (Grup) Co., Ltd.

Dewan Direksi

4 April 2026

Informasi dalam jumlah besar, interpretasi yang presisi—semuanya ada di aplikasi Sina Finance