Perusahaan kripto Goliath Ventures mengajukan kebangkrutan setelah CEO ditangkap terkait dugaan $328M Skema Ponzi

Perusahaan kripto yang berbasis di Florida, Goliath Ventures, telah mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 setelah penangkapan CEO-nya, Christopher Delgado, yang menghadapi dakwaan federal atas penipuan kawat dan pencucian uang terkait dengan dugaan skema Ponzi yang telah mengalirkan setidaknya $328 juta dari lebih dari 2.000 investor.

Menurut pengajuan terbaru ke Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Selatan Florida, kewajiban perusahaan tersebut dapat mencapai hingga $500 juta, dengan dana yang tersedia untuk pembayaran kembali antara $1 juta dan $10 juta.

Sejumlah perusahaan besar sedang dipanggil bersaksi (disubpoena) sehubungan dengan skema Ponzi Goliath Ventures untuk menentukan perannya dalam menangani dana investor dan apakah mereka menyadari aktivitas yang mencurigakan.

Investor di Goliath Ventures menggugat JPMorgan Chase dalam gugatan class action, dengan menuduh bank tersebut memungkinkan skema Ponzi senilai $328 juta.

Menurut gugatan yang diajukan bulan ini, Delgado menyalurkan sebagian besar dana melalui akun Chase utama, membayarkan imbal hasil kepada investor awal dan mengalihkan jutaan dolar untuk dirinya sendiri. Gugatan tersebut menuduh bank gagal mendeteksi penipuan meskipun ada sistem pemantauan dan kewajiban kepatuhan regulasi, serta meminta ganti rugi untuk semua investor yang terdampak.

Dakwaan pidana terhadap Delgado

Delgado, penduduk berusia 34 tahun dari Apopka, Florida, ditahan pada 24 Februari setelah pengaduan pidana yang diajukan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah Florida.

Menurut pengaduan, Delgado menjalankan Goliath Ventures, yang sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm, dari Januari 2023 hingga Januari 2026, dengan menarik para korban menggunakan klaim yang direkayasa bahwa modal mereka akan dikerahkan ke dalam kumpulan likuiditas kripto dan menghasilkan imbal hasil yang konsisten.

Jaksa menuduh bahwa imbal hasil yang dijanjikan berkisar dari sekitar 3% hingga 8% per tahun.

Faktanya, kata para penyelidik, sebagian besar dana masuk didaur ulang untuk membayar peserta awal atau dialihkan untuk menutupi pengeluaran perusahaan yang mewah, perjalanan wisata yang berkelas, dan portofolio real estat pribadi Delgado, yang menurut otoritas federal mencakup empat properti bernilai antara $1.15 juta dan $8.5 juta masing-masing.

Peringatan awal dan penyelidikan independen

Indikasi mencolok seputar operasional Goliath mulai muncul ke permukaan pada akhir 2025, ketika distribusi bulanan kepada investor dilaporkan melambat dan kemudian berhenti sama sekali.

Stephen Findeisen, penyelidik YouTube yang dikenal sebagai Coffeezilla, menghadapkan Delgado secara langsung terkait pembayaran yang terlewat pada bulan Januari.

I asked the founder, Chris Delgado about the lack of distributions to investors, and he replied “operations will be back to normal… Dec 15th-18th”.

It’s been a month and payments have reportedly not resumed. pic.twitter.com/3TGnQxYJhA

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 25, 2026

Pada awal Februari, jurnalis investigasi Danny De Hek secara terbuka mendokumentasikan dugaan dompet distribusi dan menyerukan agar para korban, orang dalam, dan pelapor (whistleblowers) membagikan catatan transaksi, tangkapan layar, dan data on-chain untuk membantu melacak aliran dana.

Upaya forensik yang dihimpun dari komunitas mengidentifikasi beberapa alamat dompet yang diduga digunakan untuk pembayaran berkala, dan para analis menandai pola yang konsisten dengan penarikan oleh orang dalam di awal serta aktivitas yang disebut dusting.

                    **Disclosure:** Artikel ini diedit oleh Vivian Nguyen. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana kami membuat dan meninjau konten, lihat Kebijakan Editorial kami.