Криптовалютний шахрай Цзінлянг Су засуджений до 46 місяців за схему відмивання $36.9M

Федеральний суд США засудив Цзінляна Су до 46 місяців ув’язнення після його визнання винним у масштабній операції з відмивання грошей у криптовалютній сфері. Це рішення завершило справу, яка стосувалася систематичного обману 174 жертв по всій території Сполучених Штатів через складну інвестиційну шахрайську схему.

Схема: Як працював обман

Су організував складну схему інвестицій у криптовалюту, яка базувалася на фальшивих торгових платформах для переконання жертв у внесенні коштів. Після отримання коштів, Су та його спільники конвертували незаконний дохід у USDT (Tether), популярну стабільну монету, ефективно шараючи викрадену криптовалюту для приховування її походження. За даними NS3.AI, загальна сума відмиваних коштів через цю операцію склала $36.9 мільйонів — вражаюча сума, яка підкреслює масштаб злочинної діяльності.

Масштаб жертв

174 жертви, яких охопила ця схема, представляють звичайних інвесторів, які шукали прибуток через те, що здавалося легітимними можливостями торгівлі криптовалютами. Шахраї використовували складність і нібито анонімність криптовалютних транзакцій, щоб переконати жертв у тому, що їхні кошти торгуються на реальних платформах, тоді як насправді гроші систематично кралися та конвертувалися у цифрові активи.

Основний висновок для інвесторів

Це засудження є важливим нагадуванням для учасників криптовалютної сфери: шахрайські схеми інвестицій у цифрові активи залишаються поширеними. Завжди перевіряйте легітимність торгових платформ, проводьте належну перевірку інвестиційних можливостей і будьте скептичними щодо обіцянок гарантованого доходу. Судова система продовжує переслідувати та притягати до відповідальності цих злочинців, але профілактика через обізнаність залишається найміцнішою обороною.