La incautación de activos de Alexandre Cazes: La Corte Federal concluye un importante caso de confiscación en la darknet

En septiembre de 2017, la Corte de Distrito Este de California, División de Fresno, finalizó un proceso de confiscación civil de 14 meses que desmanteló la infraestructura financiera de Alexandre Cazes, el operador canadiense de AlphaBay, el mercado ilegal más destacado en la web oscura hasta la intervención de las fuerzas del orden. El caso representa una de las operaciones de recuperación de activos más completas dirigidas a un criminal de la web oscura, abarcando holdings en criptomonedas, múltiples vehículos de lujo y carteras inmobiliarias internacionales. Aunque Cazes murió por suicidio en una prisión tailandesa poco después de su arresto en julio de 2017, el sistema legal procedió a incautar y confiscar sistemáticamente la extensa riqueza acumulada por su operación.

El Arresto y la Recolección de Evidencias en la Residencia de Alexandre Cazes en Bangkok

Agentes federales del FBI, DEA y Policía Real Tailandesa ejecutaron una redada coordinada en la residencia de Cazes en Bangkok para evitar la destrucción de evidencias. Las imágenes de vigilancia presentadas en una Conferencia Internacional de Ciberseguridad por el agente especial del FBI Nicholas Phirippidis mostraron a las fuerzas del orden atravesando en un vehículo la puerta principal de la mansión—una decisión táctica diseñada para restringir inmediatamente el acceso físico de Cazes antes de que pudiera cifrar o eliminar evidencias digitales. La estrategia resultó efectiva: los investigadores descubrieron un portátil activo en el dormitorio de Cazes que contenía credenciales de acceso administrativo a los foros y servidores de AlphaBay, junto con archivos de recuperación de contraseñas para la infraestructura de hosting de la plataforma.

La evidencia digital vinculó directamente a Cazes con las operaciones de AlphaBay a través de cuentas de correo electrónico y documentación administrativa, estableciendo su papel central como el principal operador del mercado. Estos hallazgos se volvieron críticos para la posterior acción de confiscación civil, ya que proporcionaron pruebas concretas de la estructura de propiedad y la jerarquía operativa del negocio criminal.

Fortuna en Criptomonedas y Tácticas de Mezcla: $8.8M en Activos Digitales

Una evaluación financiera compilada durante la investigación valoró el patrimonio neto total de Cazes en aproximadamente $23 millones, con la mayor parte concentrada en holdings en criptomonedas. Los documentos de confiscación revelaron que Cazes acumuló más de $8.8 millones en varias monedas digitales: 1,605.05 bitcoins, 8,309.27 ether, 3,691.98 zcash y una cantidad no revelada de monero. Estas tenencias representaron ingresos directos por comisiones de transacción cobradas a los usuarios de AlphaBay.

Para ocultar el origen y movimiento de estos fondos, Cazes empleó técnicas sofisticadas de lavado de dinero. Los investigadores federales documentaron su uso de mezcladores y tumblers de criptomonedas—servicios especializados que dividen y recombinan programáticamente los activos digitales en múltiples carteras para obfuscar los historiales de transacción. La criptomoneda lavada fue transferida luego a empresas pantalla y cuentas de intercambio registradas en Tailandia, Suiza y jurisdicciones del Caribe. Este proceso de conversión en múltiples capas permitió a Cazes liquidar aproximadamente $770,000 en efectivo mientras transfería sumas mayores a cuentas bancarias conjuntas con su esposa tailandesa, Sunisa Thapsuwan.

El Estilo de Vida de Lujo: Lamborghini, Vehículos Exóticos y Propiedades Frente a la Playa

La moción de confiscación detalló explícitamente las adquisiciones materiales de Cazes, revelando las características de una acumulación de riqueza extrema. La pareja compró cuatro vehículos de alto valor: un Lamborghini Aventador LP700-4 de 2013 por $900,000 con matrícula personalizada “TOR” (una referencia deliberada a la red de privacidad Tor), un Mini Cooper de $81,000, un Porsche Panamera de $292,957 y una motocicleta BMW de $21,000. Más allá de los automóviles, Cazes y Thapsuwan poseían seis propiedades en resorts frente a la playa estratégicamente ubicadas en regiones costeras premium—Tailandia, Chipre, St. Phillips South y Antigua y Barbuda—valoradas en conjunto en $12 millones.

El tribunal incluyó estos activos como reclamantes en el proceso de confiscación civil, que también extendió la responsabilidad a los padres de Cazes, Martin Cazes y Danielle Heroux, basándose en evidencias que sugieren que recibieron regalos monetarios sustanciales y artículos de lujo comprados con ganancias ilícitas.

La Escala de AlphaBay: Un Mercado en la Darknet Más Grande que su Predecesor

Desde su lanzamiento en septiembre de 2014, AlphaBay se expandió rápidamente hasta convertirse en la plataforma comercial dominante en la web oscura. Para la shutdown de 2017, el mercado había atraído a más de 400,000 usuarios registrados, acumulado 370,000 listados de productos y procesado aproximadamente $800,000 en volumen de transacciones diario. Esta escala representó un aumento de diez veces respecto a Silk Road, el mercado en la darknet anterior que operó hasta su cierre en octubre de 2013.

Las vulnerabilidades operativas de AlphaBay también reflejaron la trayectoria de Silk Road. En 2015, los vendedores explotaron el marco de seguridad de la plataforma para anunciar credenciales de cuentas de usuario robadas de Uber y TalkTalk—ambos casos involucrando brechas de datos a nivel de empresa. Entre 2016 y 2017, AlphaBay sufrió múltiples compromisos, exponiendo más de 213,000 comunicaciones privadas de usuarios. A pesar de estas fallas de seguridad, el mercado mantuvo la continuidad operativa y continuó atrayendo vendedores y usuarios criminales.

Comparación de Enfoques de Aplicación de la Ley: Alexandre Cazes y Ross Ulbricht

La persecución del fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, estableció un precedente legal que influyó en la investigación de Alexandre Cazes. Silk Road inició operaciones en febrero de 2011, consolidándose como un mercado integral para bienes ilegales incluyendo narcóticos, armas, productos químicos, software malicioso y materiales falsificados. Las autoridades federales de EE. UU. arrestaron a Ulbricht en San Francisco en octubre de 2013, iniciando un proceso legal que duró varios años.

Ulbricht enfrentó cargos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en febrero de 2015, incluyendo acusaciones de asesinato por encargo junto con delitos tradicionales de tráfico y lavado de dinero. Aunque las acusaciones de asesinato por encargo fueron desestimadas en julio de 2017 por falta de pruebas suficientes, la desestimación no tuvo impacto: la sentencia de Ulbricht permaneció sin cambios, resultando en una doble cadena perpetua más 40 años adicionales de prisión federal en Colorado sin posibilidad de libertad condicional. Su equipo de defensa presentó múltiples apelaciones alegando violaciones de las enmiendas Cuarta y Sexta, reclamando que los datos de tráfico en Internet habían sido incautados sin orden judicial y que la conducta investigativa fue retenida durante el juicio. Estas apelaciones fueron denegadas por la Corte Suprema de EE. UU. y la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

Por el contrario, la investigación de Alexandre Cazes siguió un modelo de aplicación de la ley más metódico. En lugar de desplegar las tácticas agresivas de vigilancia y operaciones encubiertas que caracterizaron la investigación de Ulbricht—que incluyeron escuchas sin orden judicial y agentes encubiertos que se hicieron pasar por Ulbricht en persona—las autoridades federales que rastrearon a Cazes se concentraron en la forense financiera y la recuperación de evidencia digital. La ausencia de complejidad jurisdiccional (Cazes fue arrestado en Tailandia mediante cooperación internacional) y su posterior muerte eliminaron los prolongados procedimientos judiciales, aunque también impidieron que el sistema legal probara completamente el caso del gobierno.

La Evolución de la Darknet: De Silk Road a Empire Market

Tras la shutdown de AlphaBay, los operadores de mercados criminales establecieron rápidamente plataformas sucesoras. Diabolus Market, operado por exadministradores de Silk Road 2.0, fue desmantelado por coordinación del FBI e Interpol en 2014. Silk Road 3.0 (comercializado como “Silk Road 3 Reloaded”) se lanzó en 2016 pero colapsó por sus propias fallas operativas en 2017. Empire Market emergió como el sucesor principal de AlphaBay, lanzándose en marzo de 2018 y manteniendo operaciones activas. La persistencia de los mercados en la darknet refleja la demanda subyacente de infraestructura de transacciones anónimas entre actores criminales, a pesar de las campañas de persecución exitosas contra sus fundadores.

El Papel Complicado de las Criptomonedas en el Comercio Ilegal y las Finanzas Modernas

La prominencia de las tenencias en criptomonedas en la incautación de activos de Cazes reavivó el debate en la industria sobre la relación de las monedas digitales con la actividad criminal. Figuras tecnológicas prominentes, incluyendo al cofundador de Microsoft Bill Gates, al CEO de JPMorgan Chase Jamie Dimon y al economista Paul Krugman, han caracterizado repetidamente a las criptomonedas como facilitadoras del lavado de dinero y la evasión fiscal. Los defensores de las criptomonedas contrargumentan que la moneda fiduciaria convencional—especialmente el efectivo—ha facilitado flujos financieros ilegales durante siglos con una anonimidad sustancialmente mayor.

Bitcoin, el primer protocolo de criptomonedas, cargó un estigma reputacional por su asociación temprana con el comercio en la darknet. Cuando operaban Silk Road y AlphaBay, los volúmenes de transacción en criptomonedas en los principales intercambios a veces derivaban desproporcionadamente de actividades relacionadas con la darknet. Los mercados en la darknet contemporáneos siguen aceptando criptomonedas como método de pago principal, aunque los volúmenes de transacción provenientes del comercio ilícito representan un porcentaje decreciente del volumen total de intercambio de activos digitales.

Contexto del Mercado: Valoraciones Actuales de Criptomonedas y Tendencias Emergentes

A enero de 2026, los mercados de criptomonedas reflejan una maduración sustancial desde el caso Cazes de 2017. Bitcoin cotiza actualmente en aproximadamente $88.28K, ethereum en $2.95K y zcash en $364.47—todos significativamente elevados respecto a sus valoraciones durante el período de 2017 cuando Cazes mantenía sus holdings. XRP ha mostrado fortaleza reciente, atrayendo $91.72 millones en entradas netas en ETFs spot listados en EE. UU., a pesar de salidas más amplias de fondos centrados en bitcoin. La dinámica del mercado ilustra la legitimación de la infraestructura de criptomonedas junto con los desafíos persistentes en la aplicación de la ley contra actores de la darknet.

La resolución legal a largo plazo del patrimonio de Alexandre Cazes—particularmente la disposición final de las criptomonedas incautadas y los activos de lujo—podría informar futuras operaciones de recuperación de activos dirigidas a redes criminales sofisticadas que operan en plataformas encriptadas.