英国の検察庁（CPS）は、有罪判決を受けた中国のビットコイン詐欺師Zhimin Qianの元資金調達者兼仲介者であるSen Hok Lingに対し、760万ドル(500万ポンド)以上の返還を求めている。返還しない場合は追加の懲役刑のリスクがある。 マレーシア国籍のLingは、CPSから「プロのマネーロンダラー」と評され、2024年2月から4月にかけてQianから83.7 BTCを受け取り、アラブ首長国連邦の銀行口座や第三者を通じて現金化した。
⚖️ @CPSUKは@metpoliceukと共に、有罪判決を受けたマネーロンダラーのSeng Hok Lingに対し数百万ポンドの差し押さえ命令を取得しました。https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY — Crown Prosecution Service (@CPSUK) 2026年1月22日
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— Crown Prosecution Service (@CPSUK) 2026年1月22日
「Lingは、犯罪収益から何百万ポンドも洗浄した高度なマネーロンダリング作戦に関与していた」と、CPSの犯罪収益部門のチーフ検察官Adrian Fosterは声明で述べた。 「我々は本日、彼に対して£5百万超の差し押さえ命令を確保し、3ヶ月以内に支払わなければ8年の追加刑に戻される可能性がある。」
Lingは、2025年11月にマネーロンダリング関連の罪で有罪を認め、4年11ヶ月の懲役を言い渡された。彼は、Yadi Zhangとも呼ばれるQianとともに判決を受け、2つのマネーロンダリング罪に対し11年8ヶ月の刑を受けた。
Zhimin Qianのポンジスキーム 2014年から2017年にかけて、Qianは中国のLantian Geruiという会社を通じてポンジスキームを運営し、主に高齢の中国人投資家をターゲットにしていた。この詐欺は128,000人の年金や貯蓄を騙し取り、多くは豪華な宴会やロードショー、毛主席の義理の息子などのゲストを招いたイベントで誘引された。支払いは2017年に停止した。Qianは不正に得た資金の一部を暗号に変換し、国を離れた。 彼女はYadi Zhang名義のパスポートで英国に到着し、自分を再発明しようとした。ビットコインを現金化し、ロンドンの高級物件を購入しようとしたが、KYC（顧客確認）要件に阻まれ、最終的にはロンドンのハムステッド・ヒースに月額21,000ドルの豪邸を借りた。
この時期、彼女の日記には、ヨーロッパの貴族と交流しようと企て、スウェーデンの城を買うことや、公爵と友達になること、英国の銀行を手に入れることについての思索が記されていた。彼女はまた、「リベルランドの女王」になる野望も抱いており、ダニューブ川の未承認のマイクロ国家で、Tronの創設者Justin Sunが首相を務めている場所を指していた。 しかし、彼女の策謀は、2024年4月にヨークで逮捕されたことで打ち切られた。ハムステッドの豪邸に対する捜索で、UK史上最大の暗号通貨押収となる61,000 BTCが押収された。
英国の54億ドル相当のビットコイン押収 現在価値54億ドルのコインの処理方法について議論が続いている。Lantian Geruiの投資者は暗号通貨での出資はなく、合計で$600 百万ドルを失ったと推定されており、これはビットコインの現在の価値のごく一部に過ぎない。 民事訴訟は、ビットコインの配分方法を決定するために進行中である。被害者への返済が必要となる一方、追加の資金は英国財務省に入る可能性もある。 Crypto Asset Recovery Firm CryptoCareのCEO、Nick Harrisは、_Decrypt_に対し、英国の犯罪収益法（Proceeds of Crime Act 2002）が、海外からの資金であっても詐欺の資金を押収できる権限を与えていると述べた。「この法律により、英国はそのような資金を保持し、通常は財務省や法執行機関に送ることができる」と彼は言った。 詐欺師の判決後、Harrisは以前、英国がこれらの資金を戦略的備蓄として確保し、「世界の暗号経済における立場を強化し、被害者支援のための別の補償メカニズムを通じて支援できる」と提案していた。
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「プロのマネーロンダラー」、Zhimin Qian事件で英国に7.6百万ドルの支払い命令
要約
英国の検察庁（CPS）は、有罪判決を受けた中国のビットコイン詐欺師Zhimin Qianの元資金調達者兼仲介者であるSen Hok Lingに対し、760万ドル(500万ポンド)以上の返還を求めている。返還しない場合は追加の懲役刑のリスクがある。 マレーシア国籍のLingは、CPSから「プロのマネーロンダラー」と評され、2024年2月から4月にかけてQianから83.7 BTCを受け取り、アラブ首長国連邦の銀行口座や第三者を通じて現金化した。
「Lingは、犯罪収益から何百万ポンドも洗浄した高度なマネーロンダリング作戦に関与していた」と、CPSの犯罪収益部門のチーフ検察官Adrian Fosterは声明で述べた。 「我々は本日、彼に対して£5百万超の差し押さえ命令を確保し、3ヶ月以内に支払わなければ8年の追加刑に戻される可能性がある。」
Lingは、2025年11月にマネーロンダリング関連の罪で有罪を認め、4年11ヶ月の懲役を言い渡された。彼は、Yadi Zhangとも呼ばれるQianとともに判決を受け、2つのマネーロンダリング罪に対し11年8ヶ月の刑を受けた。
Zhimin Qianのポンジスキーム 2014年から2017年にかけて、Qianは中国のLantian Geruiという会社を通じてポンジスキームを運営し、主に高齢の中国人投資家をターゲットにしていた。この詐欺は128,000人の年金や貯蓄を騙し取り、多くは豪華な宴会やロードショー、毛主席の義理の息子などのゲストを招いたイベントで誘引された。支払いは2017年に停止した。Qianは不正に得た資金の一部を暗号に変換し、国を離れた。 彼女はYadi Zhang名義のパスポートで英国に到着し、自分を再発明しようとした。ビットコインを現金化し、ロンドンの高級物件を購入しようとしたが、KYC（顧客確認）要件に阻まれ、最終的にはロンドンのハムステッド・ヒースに月額21,000ドルの豪邸を借りた。
この時期、彼女の日記には、ヨーロッパの貴族と交流しようと企て、スウェーデンの城を買うことや、公爵と友達になること、英国の銀行を手に入れることについての思索が記されていた。彼女はまた、「リベルランドの女王」になる野望も抱いており、ダニューブ川の未承認のマイクロ国家で、Tronの創設者Justin Sunが首相を務めている場所を指していた。 しかし、彼女の策謀は、2024年4月にヨークで逮捕されたことで打ち切られた。ハムステッドの豪邸に対する捜索で、UK史上最大の暗号通貨押収となる61,000 BTCが押収された。
英国の54億ドル相当のビットコイン押収 現在価値54億ドルのコインの処理方法について議論が続いている。Lantian Geruiの投資者は暗号通貨での出資はなく、合計で$600 百万ドルを失ったと推定されており、これはビットコインの現在の価値のごく一部に過ぎない。 民事訴訟は、ビットコインの配分方法を決定するために進行中である。被害者への返済が必要となる一方、追加の資金は英国財務省に入る可能性もある。 Crypto Asset Recovery Firm CryptoCareのCEO、Nick Harrisは、_Decrypt_に対し、英国の犯罪収益法（Proceeds of Crime Act 2002）が、海外からの資金であっても詐欺の資金を押収できる権限を与えていると述べた。「この法律により、英国はそのような資金を保持し、通常は財務省や法執行機関に送ることができる」と彼は言った。 詐欺師の判決後、Harrisは以前、英国がこれらの資金を戦略的備蓄として確保し、「世界の暗号経済における立場を強化し、被害者支援のための別の補償メカニズムを通じて支援できる」と提案していた。