Щороку з'являється безліч схем фінансового шахрайства під виглядом практичного блокчейн.

PlusToken відомий як масштабна шахрайська справа, в яку було залучено понад 200 мільярдів юанів.

Onecoin був найбільш тривалим глобальним фінансовим пірамідним схемами, який вплинув на багато країн.

Додаток趣歩 є典型альним прикладом шахрайства з багаторівневим маркетингом.

Біржа Ньютон була швидко зростаючою торговою платформою.

VDS був фінансовою схемою, яка створила модель «резонансу».

Щасливий дванадцятий знак зодіаку був самостійно зрежисованою фінансовою схемою.

Майнинг равликів міжзоряного простору був найбільшою шахрайською схемою з майнінг-машинами, в яку були втягнуті закордонні втікачі.

Схеми фінансового шахрайства є просто грою з числами, яка використовує методи, щоб витягнути гроші з нічого. Взаємодопомога, дивіденди, акції, бали, розподіл доходів від фільмів, арбітражні угоди з футболу, фіксовані частки, повне повернення готівки тощо – все це не більше ніж прикрашені схеми Понзі.

В інтернеті є багато речей, з якими рано чи пізно стикається багато людей, такі як мережевий маркетинг, пряма торгівля, бізнес у соціальних мережах, фінансові схеми, віртуальні валюти тощо. Ті, хто керує фінансовими схемами, прикрашають це, називаючи, наприклад, «сферою денного трейдингу», аби відрізнити від індустрії віртуальних валют.

Ті, хто управляє схемами фінансування, мають визначений підхід і готовий набір стандартних фраз для відповіді на запитання інвесторів. Нижче наведені найбільш оманливі типові слова запрошення. Знання цих фраз може допомогти зменшити ризик бути обдуреним.

Фраза 1: "Якщо вірите, тримайтеся, якщо не вірите, злітайте!"

Фраза 2: "На кінець року буде 1000 доларів. Якщо ні, то з'їм лайно на прямому ефірі!"

Фраза 3: "Команда працює. Не звертайте уваги на ціну, тримайтеся міцно!"

Фраза 4: "Цю монету за таку ціну бачити вже більше не доведеться."

Фраза 5: «Не бійся. Це просто корекція ціни. Це ознака великого руху.»

Фраза 6: «У нас є команда з управління капіталізацією світового класу.»

Фраза 7: «Якщо не можна очікувати, то продавайте. Ніхто не змушує.»

Фраза 8: «Наступного місяця будуть хороші новини.»

Фраза 9: «Цінність монети значно недооцінена.»

Фраза 10: «У майбутньому 99% проектів зникне. Наша монета — це залишок 1%.»

Фраза 11: "Нещодавно ведемо переговори з великими біржами. Ми близькі до лістингу, але не можемо оприлюднити цю інформацію через правила біржі."

Фраза 12: "Підписали угоди з багатьма провідними компаніями. Незабаром зможемо показати вам."

Фраза 13: "Біржа маніпулює ринком вашими монетами. Вам слід швидше їх вивести."

Фраза 14: «Час усе доведе.»

Фраза 15: «Якщо інвестувати 70 тисяч єн, можна заробити 1 мільярд єн за 2 роки.»

Фраза 16: «Якщо просто слідувати тому, що було сказано, успіх неминучий.»

Фраза 17: «Негативні новини краще не дивитися. Вони заважають розвитку і впливають на прибуток.»

Фраза 18: «Практичний блокчейн-індустрія виховує людей. Можна навчитися багатьом речам.»

Фраза 19: «Серед тих, хто вийшов, є й такі, хто заробив 10 мільйонів єн. Керівництво має щомісячну мінімальну гарантію у 6 знаків.»

Фраза 20: «Можливості в практичному блокчейні трапляються лише раз. Якщо не схопиш, будеш шкодувати.»

Фраза 21: «Якщо дотримуватись компанії та системи, можна смакувати багатого життя та радість успіху.»

Фраза 22: "Звичайно, є люди, які зловживають практичним блокчейном, але наша команда дотримується законодавства."

Фраза 23: «Ти знаєш Сатоші Накамото?»

Фраза 24: «Чи знаєте ви особу на ім'я Чанпен Джао?»

Фраза 25: «Лі Шаолай — ваше майбутнє.»

Фраза 26: «Джастін Сан — моя людина для наслідування.»

Фраза 27: «Децентралізація — це найбільша технічна інновація в історії людства.»

Фраза 28: «Практичний блокчейн має потенціал змінити людство.»

Фраза 29: «100-кратне зростання ціни — це не мрія.»

Фраза 30: "Статичний дохід високий, місячна ставка 30%."

Фраза 31: «Заробляй, просто гуляючи. Токенна економіка – це майбутнє.»

Фраза 32: «Мій успіх можна відтворити.»

Фраза 33: «Якщо ви прослухаєте мій курс, ваша сім'я стане щасливішою.»

Фраза 34: «Моя курс покращить фінансову грамотність.»

Виправдання, яке часто використовують перед розпадом схеми фінансового шахрайства, - це хакерські атаки, технічне обслуговування системи та оновлення системи. Спочатку це називається щомісячним оновленням системи, і коли інвестори звикають, використовується виправдання про втрату даних через атаку, щоб провести технічне обслуговування, стверджуючи, що потрібно два тижні на обслуговування. Це робиться для того, щоб дати час операторам схеми фінансового шахрайства втекти. В кінцевому підсумку група розпускається, і оператори та адміністратори зникають. Деякі інвестори все ще мають ілюзію, що схема фінансового шахрайства не збанкрутіла, але якщо вона не відновиться протягом тривалого часу, відновлення буде неможливим.

Ліквідація шахрайських схем з фінансами — питання часу. Використання таких слів та методів, як наведені вище, є характерною ознакою фінансових шахрайських схем. Найкращий вибір для інвесторів — триматися подалі від фінансових шахрайських схем. Важливо відрізняти фінансові шахрайські схеми від практичного блокчейну. Біткоїн, який є представником блокчейну, перебуває на ринку понад 10 років, але потреба в обслуговуванні мережі жодного разу не виникала. Під час оновлень він може використовуватися в звичайному режимі. Практичний блокчейн має високу надійність, що дозволяє використовувати його в будь-який час і в будь-якому місці, якщо є доступ до Інтернету.