رجل الأعمال الأوكراني في مجال العملات الرقمية ماشوروف أضيف إلى قائمة المطلوبين في كازاخستان

أعلنت النيابة العامة في كازاخستان أنها وضعت رجل الأعمال الأوكراني فاديم ماشوروف على قائمة المطلوبين الرسمية، وفقًا للمعلومات المنشورة في 5 يناير على بوابة الإحصائيات القانونية والمحاسبة الخاصة.

سجلت وكالة مراقبة المالية لجمهورية ألماتي قضية البحث ضد ماشوروف في 28 ديسمبر 2023. يُعرف ماشوروف بثروته الكبيرة، وهو مؤسس مجموعة سينسير سيستم (S-Group)، وهي شركة لها صلات مُبلغ عنها بعمليات استثمار الأصول الرقمية.

بدأت سلطات المراقبة المالية في كازاخستان تحقيقًا قبل المحاكمة ضد ممثلي S-Group في يوليو 2023. الموظفون في الشركة قيد التحقيق بتهمة إنشاء مخطط مالي هرمي، مما أثار مخاوف تنظيمية كبيرة داخل قطاع التمويل الرقمي.

إلى جانب تحقيق كازاخستان، يواجه ماشوروف عدة تهم جنائية في أوكرانيا، بما في ذلك الابتزاز، سرقة المركبات، والاختطاف، وفقًا لمعلومات من وكالة ريا نوفوستي. تسلط هذه القضية الضوء على تزايد التدقيق التنظيمي في العمليات المالية عبر المنطقة.

تأتي هذه التطورات في ظل تزايد الاهتمام التنظيمي تجاه العمليات المالية في الأسواق العالمية، حيث تكثف السلطات جهودها لتحديد المخططات الاستثمارية المحتملة الاحتيالية في كل من القطاعات التقليدية وقطاعات الأصول الرقمية.

#NewsofCrypto #BTC #ETH #إطلاق المجموعة