美國對19家與亞洲加密欺詐相關的組織實施了制裁

制裁涉及緬甸和柬埔寨的19個與加密詐騙和投資者欺詐相關的組織。
受害者被誘騙工作，剝奪文件，陷入債務奴役，被迫從事犯罪活動。
2024年，美國人在該地區的損失超過了100億美元，年增長66%。
美國通過外國資產控制辦公室(OFAC)對組織在緬甸和柬埔寨進行加密貨幣投資計劃的網路實施了制裁。受限的包括緬甸的九個結構，其中一些在已經被制裁的武裝團體的掩護下活動，以及十個在柬埔寨與強迫勞動營有關的組織。
«東南亞的網路欺詐產業不僅威脅到美國人的福祉和金融安全，還使成千上萬的人面臨現代奴隸制，»美國財政部恐怖主義與金融情報副部長約翰·K·赫利表示。
其中一個詐騙網路的關鍵節點是位於緬甸卡倫州與泰國接壤的舍維-科科定居點。在這裏，KNA武裝團夥的掩護下，建立了Yatai New City綜合體，開展了涉及加密貨幣投資、在線賭場和人口販賣的 схемы。
Yatai New City 復合體在緬甸和泰國邊界是加密欺詐和強迫勞動的中心。

схемы如何運作，制裁的目標是什麼
OFAC描述了典型的機制：高薪工作的承諾、文件的扣押、移動的控制、債務束縛和暴力威脅。受害者被迫在消息應用中進行溝通，擺出“投資機會”的把戲，引導人們將錢轉入虛假的平台。
在“分豬肉”方案中，信任通過長時間的溝通和虛假的關係建立起來。

該地區對加密計劃的對策演變
根據美國財政部的評估，2024年東南亞的騙局造成的損失超過了100億美元。
春季，美國金融情報部門已經將柬埔寨的Huione集團列爲與朝鮮網路攻擊和欺詐相關的洗錢關鍵中心。新的制裁合乎邏輯地延續了封堵洗錢和國際結算通道的方向。