中国人民銀行：8月1日から、現金での金の購入が10万元を超える場合は報告が必要です。

深潮 TechFlow のニュースによると、7月2日、CCTVニュースが報じたところでは、中国人民銀行が「中国人民銀行の発表による『貴金属および宝石業界のマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止管理規則』に関する通知（銀発〔2025〕124号）」（以下『規則』）を発表しました。

その中で、業務を行う機関は、人民元10万元以上（10万元を含む）またはそれに相当する外貨の現金取引を行う場合、《方法》の規定に従ってAML義務を履行しなければならないと述べられています。顧客の1回の取引または日次累計金額が人民元10万元以上（10万元を含む）またはそれに相当する外貨の現金取引である場合、業務を行う機関は勤勉に責任を持ち、「顧客を理解する」原則に従い、顧客の特性や取引活動の性質、マネーロンダリングリスクの状況に基づいて顧客のデューデリジェンスを実施しなければなりません。

顧客が1回または1日あたりの累計金額が人民元10万元以上（10万元を含む）またはそれに相当する外貨現金取引を行った場合、業者は取引発生の日から5営業日以内に中国AML監視分析センターに大口取引報告を提出しなければならない。《方法》は2025年8月1日から施行される。