Web3 злочин Суперцикл: чорний та сірий ринок досягнув сотень мільярдів доларів, відсутність регулювання підвищує Відмивання грошей та Арбітраж

【区块律动】6 червня 18, у блокчейні детектив ZachXBT опублікував у соціальних мережах, що «кримінальний суперцикл» дійсно існує. Хоча в індустрії шифрування завжди існувала можливість зловживань, з моменту, коли політики почали випускати мем монети, а кілька пов’язаних справ були відкликані, це явище явно посилилося, що ще більше сприяло неналежній поведінці.

Здається, що групи з відмивання грошей та позабіржові брокери досягли перемоги в боротьбі з групою Lazarus (північнокорейська хакерська організація), успішно і легко провівши відмивання грошей у нещодавніх кількох хакерських інцидентах (таких як деякі торгові платформи, DMM Bitcoin та інші). Оцінюється, що обсяг ринку «чорних U» у блокчейні Tron складає щонайменше від 5 до 10 мільярдів доларів, і більшість грошових потоків не було ефективно відстежено.

Деякі команди, знаючи, що понад 50% обсягу транзакцій у їхньому протоколі припадає на вкрадені кошти, вирішили залишитися осторонь і нічого не робити. KOL відверто обманюють фанатів і власників проектів, і практично ніколи не несуть жодних наслідків. Через відставання в законодавстві суди часто стають на бік зловмисників смарт-контрактів. У нинішній більш спокійній обстановці чорно-сіра межа очевидна: ті, хто займається сірими капелюхами (регуляторний арбітраж, канали відмивання грошей тощо), перебувають у сприятливому становищі, тоді як чорні шапки (риболовля, соціальна робота, грабіж) перебувають у найнебезпечніший момент історії.