دورة الجريمة في Web3: حجم السوق السوداء والرمادية يصل إلى مئات المليارات، نقص التنظيم يزيد من غسيل الأموال والمراجحة

【区块律动】18 يونيو، المحقق داخل السلسلة ZachXBT نشر على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "إن “Supercycle” الجرائم موجود بالفعل. على الرغم من أن صناعة التشفير كانت دائماً تملك أرضية للاستغلال، إلا أن هذه الظاهرة قد تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أن بدأ السياسيون في إصدار عملة meme، وتم سحب العديد من القضايا ذات الصلة.

يبدو أن مجموعات غسيل الأموال وسماسرة التداول خارج البورصة قد حققوا انتصارًا في صراعهم مع مجموعة Lazarus (منظمة القراصنة الكورية الشمالية)، حيث تمكنوا بنجاح وسهولة من تنفيذ عمليات غسيل الأموال في عدة حوادث قرصنة حديثة (مثل منصة تداول معينة، DMM Bitcoin، ومنصة تداول معينة أخرى). يُقدَّر أن حجم سوق “الـ U الأسود” على سلسلة Tron يتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، وأن معظم تدفقات الأموال لم تتم متابعتها بفعالية.

اختارت بعض الفرق ، مع العلم أن أكثر من 50٪ من حجم المعاملات في بروتوكولها جاءت من الأموال المسروقة ، الجلوس على الهامش وعدم القيام بأي شيء. تخدع KOLs المعجبين وأصحاب المشاريع بشكل صارخ ، ولا تتحمل أي عواقب تقريبا. نظرا للتأخر في القانون ، غالبا ما تكون المحاكم إلى جانب مهاجمي العقود الذكية. في البيئة الحالية الأكثر استرخاء ، تكون الحدود السوداء والرمادية واضحة: أولئك الذين يرتدون القبعات الرمادية (المراجحة التنظيمية ، وقنوات غسيل الأموال ، وما إلى ذلك) هم في وضع موات ، في حين أن القبعات السوداء (الصيد ، والعمل الاجتماعي ، والسرقة) هي في أخطر لحظة في التاريخ.