RÉGLEMENTATION | ‘Les produits de la criminalité sont blanchis et dissimulés dans l'immobilier ou la Cryptomonnaie au Kenya,’ déclare le directeur des enquêtes criminelles du Kenya (DCI)
Lors d'un Atelier sur les enquêtes financières & la récupération d'actifs décisif organisé à l'École du gouvernement du Kenya, le directeur des enquêtes de la DCI, M. Komesha, a réitéré l'engagement indéfectible de la Direction à lutter contre la criminalité financière – englobant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les litiges organisés – grâce à des enquêtes parallèles robustes.
« Les produits de la criminalité ne sont plus cachés sous des matelas ; ils sont blanchis à travers des structures d'entreprise complexes, superposées aux comptes bancaires mondiaux et dissimulés dans l'immobilier ou la cryptomonnaie. À mesure que le paysage de la criminalité se transforme, notre réponse doit également évoluer. »
– M. Komesha, DCI
Cela s'aligne avec la politique "Follow the Money" de DCI et le renforcement de son Unité des enquêtes financières, reflétant un pivot stratégique pour suivre les flux illicites à travers plusieurs types d'actifs - et la crypto est désormais au centre de leur radar.
Tendances récentes de la criminalité crypto au Kenya
L'expérience du Kenya avec les crimes liés aux crypto-monnaies est à la fois significative et en pleine expansion :
En mars 2025, les détectives de Nairobi ont arrêté deux fraudeurs qui ont dupé un ressortissant chinois de KES 6,5 millions (~USD 50,500) par le biais d'une arnaque à la cryptomonnaie.
En février 2025, les comptes X/Facebook de DCI ont été piratés pour promouvoir un token escroc « $DCI » – entraînant des alertes officielles sur la cybercriminalité.
Les estimations montrent que les Kényans ont perdu plus de 120 millions de dollars à des escroqueries en crypto et en forex en seulement un an.
Pendant ce temps, le trading P2P à grande échelle reste prévalent, plaçant le Kenya 21e au niveau mondial dans l'indice d'adoption de Chainalysis et 3e en volume P2P.
Ces tendances soulignent pourquoi les organismes de réglementation et les agences de lutte contre la criminalité financière tirent la sonnette d'alarme - et pourquoi le moment du séminaire ne pourrait pas être plus critique.
Paysage réglementaire et d'application
BitKE a précédemment couvert les développements clés façonnant la réponse réglementaire du Kenya :
En juin 2025, l'UE a désigné le Kenya comme une juridiction AML/CTF à haut risque en partie en raison des lacunes dans la poursuite des crimes de blanchiment d'argent et des infractions liées aux crypto-monnaies.
Le rapport d'assistance technique soutenu par le FMI (Jan 2025) note que la DCI a émis une alerte publique en février 2024 avertissant contre la fraude sur les plateformes de crypto – ce qui a incité des efforts nationaux pour finaliser les réglementations sur les cryptomonnaies d'ici avril 2025.
En mai 2025, la Haute Cour du Kenya a déclaré illégale la collecte de données biométriques de Worldcoin, une décision historique renforçant les risques liés aux violations de la cryptographie et de la confidentialité des données.
Ces points mettent en évidence un paysage politique en pleine évolution – dirigé autant par la pression internationale de (EU/FATF greylisting) que par l'application nationale et des décisions judiciaires marquantes.
Collaboration : La clé du succès
L'atelier a rassemblé les principales institutions anti-criminalité, notamment :
Commission d'éthique et de lutte contre la corruption (EACC)
Hub africain de lutte contre la corruption de l'ONUDC
Programme PLEAD II de l'UE/UNODC
Programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent (GPML)
Académie Nationale d'Intégrité
Faciliter l'échange de connaissances et les stratégies opérationnelles conjointes, ces partenariats sont essentiels pour constituer un front uni.
Conclusion
L'appareil de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière du Kenya subit une révision nécessaire.
Renforcement plus fort : DCI poursuit activement la fraude liée aux crypto-monnaies avec de nouvelles méthodes.
Clarté réglementaire : Les conseils du FMI, de la CMA, de la CBK et du Trésor visent des cadres VASP applicables.
Renforcement des capacités : Des ateliers interinstitutionnels développent des compétences pour faire face aux menaces cryptographiques en évolution.
Alignement international : L'attention de l'UE/FATF accélère la marche du Kenya vers les normes mondiales de LBC/FT.
Alors que l'adoption des cryptomonnaies s'approfondit à travers l'Afrique, les efforts du Kenya pour réguler, enquêter et poursuivre les crimes liés aux cryptomonnaies seront cruciaux pour équilibrer l'innovation et la sécurité.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
RÉGLEMENTATION | ‘Les produits de la criminalité sont blanchis et dissimulés dans l'immobilier ou la Cryptomonnaie au Kenya,’ déclare le directeur des enquêtes criminelles du Kenya (DCI)
Lors d'un Atelier sur les enquêtes financières & la récupération d'actifs décisif organisé à l'École du gouvernement du Kenya, le directeur des enquêtes de la DCI, M. Komesha, a réitéré l'engagement indéfectible de la Direction à lutter contre la criminalité financière – englobant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les litiges organisés – grâce à des enquêtes parallèles robustes.
« Les produits de la criminalité ne sont plus cachés sous des matelas ; ils sont blanchis à travers des structures d'entreprise complexes, superposées aux comptes bancaires mondiaux et dissimulés dans l'immobilier ou la cryptomonnaie. À mesure que le paysage de la criminalité se transforme, notre réponse doit également évoluer. »
– M. Komesha, DCI
Cela s'aligne avec la politique "Follow the Money" de DCI et le renforcement de son Unité des enquêtes financières, reflétant un pivot stratégique pour suivre les flux illicites à travers plusieurs types d'actifs - et la crypto est désormais au centre de leur radar.
Tendances récentes de la criminalité crypto au Kenya
L'expérience du Kenya avec les crimes liés aux crypto-monnaies est à la fois significative et en pleine expansion :
En mars 2025, les détectives de Nairobi ont arrêté deux fraudeurs qui ont dupé un ressortissant chinois de KES 6,5 millions (~USD 50,500) par le biais d'une arnaque à la cryptomonnaie.
En février 2025, les comptes X/Facebook de DCI ont été piratés pour promouvoir un token escroc « $DCI » – entraînant des alertes officielles sur la cybercriminalité.
Les estimations montrent que les Kényans ont perdu plus de 120 millions de dollars à des escroqueries en crypto et en forex en seulement un an.
Pendant ce temps, le trading P2P à grande échelle reste prévalent, plaçant le Kenya 21e au niveau mondial dans l'indice d'adoption de Chainalysis et 3e en volume P2P.
Ces tendances soulignent pourquoi les organismes de réglementation et les agences de lutte contre la criminalité financière tirent la sonnette d'alarme - et pourquoi le moment du séminaire ne pourrait pas être plus critique.
Paysage réglementaire et d'application
BitKE a précédemment couvert les développements clés façonnant la réponse réglementaire du Kenya :
En juin 2025, l'UE a désigné le Kenya comme une juridiction AML/CTF à haut risque en partie en raison des lacunes dans la poursuite des crimes de blanchiment d'argent et des infractions liées aux crypto-monnaies.
Le rapport d'assistance technique soutenu par le FMI (Jan 2025) note que la DCI a émis une alerte publique en février 2024 avertissant contre la fraude sur les plateformes de crypto – ce qui a incité des efforts nationaux pour finaliser les réglementations sur les cryptomonnaies d'ici avril 2025.
En mai 2025, la Haute Cour du Kenya a déclaré illégale la collecte de données biométriques de Worldcoin, une décision historique renforçant les risques liés aux violations de la cryptographie et de la confidentialité des données.
Ces points mettent en évidence un paysage politique en pleine évolution – dirigé autant par la pression internationale de (EU/FATF greylisting) que par l'application nationale et des décisions judiciaires marquantes.
Collaboration : La clé du succès
L'atelier a rassemblé les principales institutions anti-criminalité, notamment :
Faciliter l'échange de connaissances et les stratégies opérationnelles conjointes, ces partenariats sont essentiels pour constituer un front uni.
Conclusion
L'appareil de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière du Kenya subit une révision nécessaire.
Alors que l'adoption des cryptomonnaies s'approfondit à travers l'Afrique, les efforts du Kenya pour réguler, enquêter et poursuivre les crimes liés aux cryptomonnaies seront cruciaux pour équilibrer l'innovation et la sécurité.
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