Báo cáo Elliptic: Nền tảng giao dịch trái phép Xinbi Guarantee được đăng ký tại Colorado đã xử lý 84 tỷ đô la giao dịch.

Công ty an ninh Blockchain Elliptic báo cáo rằng, Xinbi Guarantee, có trụ sở đăng ký tại bang Colorado, Mỹ, là một thị trường tiền điện tử bất hợp pháp hướng đến những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á, đã xử lý giao dịch trị giá 8,4 tỷ USD, chủ yếu thông qua stablecoin USDT để rửa tiền và hoạt động lừa đảo “lừa đảo Pig-butchering”. Xinbi cung cấp dịch vụ rửa tiền, thiết bị công nghệ và tài liệu danh tính giả, có 233.000 người dùng, doanh thu giao dịch vượt 1 tỷ USD trong quý 4 năm 2024, và liên quan đến các hoạt động rửa tiền của hacker Bắc Triều Tiên. (Cointelegraph)